Останні новини

У Швейцарії розпочалися консультації щодо законопроекту щодо посилення законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей з метою зміцнення "цілісності та конкурентоспроможності" країни як інвестиційного центру. Основними особливостями запропонованого законопроекту є: Введення федерального реєстру, до якого компанії та інші юридичні особи повинні вносити імена своїх бенефіціарних власників. Приватний реєстр вестиметься федеральною поліцією та регулярно перевірятиметься федеральним фінансовим відомством. Правила боротьби з відмиванням грошей поширюватимуться на консультаційну діяльність, особливо на юридичні консультації. ...

Офіс додатків ШІ, цифрової економіки та віддаленої роботи ОАЕ та Mastercard видали Меморандум про взаєморозуміння щодо розширення можливостей та готовності ШІ в регіоні. Штучний інтелект грає дедалі важливішу роль суспільстві. Основну увагу буде зосереджено на боротьбі з фінансовою злочинністю, забезпеченні безпеки цифрової екосистеми та інклюзивного зростання в ОАЕ та за їх межами. Омар Султан Аль Олама, державний міністр штучного інтелекту, цифрової економіки та додатків для віддаленої роботи, підкреслив цілеспрямовані зусилля уряду ОАЕ зі стратегічної співпраці з приватним сектором та провідними міжнародними компаніями. Ця співпраця була...

Метою створення Реєстру UBO в Іспанії є забезпечення ефективної та результативної боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням злочинної діяльності за рахунок надання доступу до інформації про бенефіціарну власність, а також формування взаємних каналів інформації про UBO на європейському рівні. Всі компанії будуть повинні надати такі відомості про кінцевих бенефіціарних власників: ім'я та прізвище; дата народження; тип та номер документа, що засвідчує особу,; країна видачі документа, що засвідчує особу; місце проживання; громадянство; адреса електронної пошти; критерії, які кваліфікують цю особу як кінцевого...

8 серпня 2023 року уряд Бермудських островів оголосив, що розпочинає публічні консультації щодо запровадження корпоративного податку на прибуток для компаній, що входять до груп багатонаціональних підприємств (з річним доходом 750 млн. євро або більше). Джерело:https://www.gov.bm/articles/bermuda-considers-introducing-corporate-income-tax Щоб дати зацікавленим сторонам можливість висловити свої коментарі щодо запропонованого податкового режиму, уряд Бермудських островів відкриває перший із серії періодів консультацій. Перша консультація завершиться 8 вересня. Бермудські острови розглядають можливість запровадження корпоративного прибуткового податку, який буде...

Німеччина працює над спрощенням отримання громадянства та можливістю набуття подвійного громадянства. Цієї середи (23.08.2023) уряд Німеччини представив новий закон про громадянство. Ця ініціатива міністра внутрішніх справ Ненсі Фезер має полегшити подвійне громадянство, а також натуралізацію для громадян, які не є громадянами ЄС. «Ми будемо залучати найбільш кваліфікованих людей у світі лише в тому випадку, якщо вони зможуть стати повною частиною нашого суспільства з усіма демократичними правами в осяжному майбутньому», — підкреслив Фейзер. Які зміни очікуються: Іммігрантам, які легально проживають у Німеччині, буде дозволено подавати...

Відтепер Україна матиме можливість обмінюватись в автоматичному режимі інформацією з податковими держав, які є учасниками міжнародних угод MCAA CRS та MCAA CbC. Перший обмін інформацією згідно до CRS планується здійснити у 2024 році за друге півріччя нинішнього року. Надалі звітування відбуватиметься щороку за попередній календарний рік. Приєднання України до системи міжнародного автоматичного обміну інформацією для податкових цілей – крок в рамках гармонізації податкового законодавства України та ЄС. Якщо після застосування процедур належної комплексної перевірки у фінансового агента (банка) виникає обґрунтована підозра про те, що рахунокa...

Новий регламент №01/2023 (натомість старого №23/2001) для ізраїльських платників податків, які бажають використати процедуру взаємного узгодження відповідно до угод Ізраїлю про уникнення подвійного оподаткування. Що це означає? Запит на ініціювання процедури взаємного погодження має бути поданий до ITA протягом 3 років з дати, коли платник податків був уперше повідомлений про дію, яка призвела до нарахування податку не відповідно до податкової угоди; Якщо ITA вирішила ініціювати процедуру взаємної згоди, вона може вимагати від заявника надання гарантій щодо його податкових платежів; ITA може погодитися ініціювати процедуру взаємного узгодження...

У Сінгапурі MAS завершило роботу над нормативно-правовою базою, спрямованою «на забезпечення високого ступеня стійкості регульованих у країні стейблкоїнів». Відомство визначило, що стабільні монети – це цифрові платіжні токени, призначені для підтримки сталої вартості щодо однієї або декількох пов'язаних фіатних валют. Нові правила Сінгапуру застосовуватимуться до одновалютних стейблкоїнів (SCS), прив'язаних до сінгапурського долара або будь-якої валюти країн «Великої десятки», випущених у юрисдикції. Після цієї новини місцеві компанії почали будувати плани з випуску активів. Платіжні фірми StraitsX та Circle Internet Singapore, а також DCS Card Center...

Єврокомісія зареєструвала ініціативу щодо запровадження податку на багатство в Європейському Союзі у розмірі 1%. Авторами ідеї є група European Citizens 'Initiative. Організатори закликають Комісію встановити єдиний європейський податок на багатство на користь екологічного та соціального благополуччя. Мета ініціативи — внесок у боротьбу зі зміною клімату та нерівністю в ЄС та країнах, що розвиваються. Ініціатива має зібрати щонайменше один мільйон підписів у щонайменше семи країнах-членах ЄС, щоб Єврокомісія зобов'язана була відреагувати на неї. У разі збору мільйона підписів Єврокомісія буде зобов'язана або створити відповідне законодавство, або...

Payoneer Singapore отримала ліцензію великої платіжної установи від Грошово-кредитного управління Сінгапуру (MAS). Ліцензія дозволить Payoneer Singapore розширити спектр своїх продуктів та розгорнути кілька нових послуг у Сінгапурі, особливо в галузі видачі рахунків, транскордонних грошових переказів, внутрішніх грошових переказів, випуску електронних грошей та придбання торгових точок. Джерело: Успішне затвердження ліцензії Payoneer Singapore послідувало за суворим процесом подання заявки та перевірки, що продемонструвало дотримання компанією правил та стандартів, встановлених MAS. З новою ліцензією Payoneer Singapore може прискорити своє розширення у Сінгапурі,...