Останні новини

Канадська влада оштрафувала найбільшу у світі криптовалютну біржу на 6.6 млн канадських доларів (4.4 млн доларів США) за порушення законів про відмивання грошей і фінансування тероризму. За даними аналізу центру фінансових операцій та звітів Канади, Binance тисячі разів не повідомляла про великі угоди з віртуальною валютою на суму понад 10 тис. канадських доларів (~$7310) за одну транзакцію. Окрім того, компанія не зареєструвалася як іноземне підприємство у країні. Також, нещодавно було засуджено до 4 місяців позбавлення волі засновника Binance Чанпена Чжао, який визнав свою провину у порушенні вимог щодо боротьби з відмиванням...

Естонський банк вважає не справедливим рішення про накладення штрафу у розмірі 300 000 євро. Таке рішення було винесено групою фінансової розвідки Естонії після проведення розслідування щодо 3 епізодів з розрахунками у 2022 та 2023 роках. У двох випадках банк не застосував суворих заходів комплексної перевірки, а в третьому - пізно повідомив про транзакцію, яка порушувала фінансові санкції. Фінансова група розвідки впевнена, що причиною цих випадків стала недбалість банку. Представники банку, у свою чергу, запевняють, що вони з усією серйозністю ставляться до виконання вимог під час проведення перевірки та не згодні зі...

Верховною Радою було прийнято правку у законопроекті №10168-2 щодо скасування штрафів за неподання звітності по контрольованим іноземним компаніям до кінця дії воєнного стану. Окрім того, законопроект №10168-2 було прийнято цілком. Він направлений на мінімізацію ухилення від сплати податків, зокрема під час експорту зернових та олійних культур. Після 6 місяців з набрання чинності законопроекту, передбачається, що експортувати дані групи товарів зможуть лишее платиники податку на додану...

Уряд Литви активно обговорює можливість підвищення оподаткування громадян з метою збільшення фінансування сфери оборони. Таким чином, може підвищитись корпоративний податок з 15% до 16%. Ставки ПДВ можуть зрости з 21 до 22%. Прогресивні ставки прибуткового податку можуть бути переглянуті, а деякі пільги скасовано. Крім цього, ставка для малих компаній може підвищитися з 5% до 10% для того, щоб усі бізнеси поставити в більш справедливі умови. На даний момент усі пропозиції знаходяться на стадії обговорення та потребують детального...

Філадельфійська компанія Republic First, яка відмовилася від переговорів щодо фінансування з групою інвесторів, була заарештована Департаментом банківської справи та цінних паперів Пенсільванії. Джерело:https://www.reuters.com/business/finance/us-regulators-set-seize-republic-first-bancorp-wsj-reports-2024-04-26/ З метою захисту вкладників Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) доручила Fulton Bank, взяти на себе практично всі депозити і придбати більшу частину активів збанкрутілого Republic First Bank. Станом на 31 січня 2024 року Republic Bank мала близько 6 мільярдів доларів загальних активів і 4 мільярди доларів загальних депозитів. За оцінками FDIC, вартість банкрутства його фонду становитиме 667 мільйонів...

Спеціальні візи можуть отримати віддалені працівники з 38 країн. Заявники мають бути віком від 21 до 55 років з дипломом про вищу освіту. Вимоги до місячного доходу складають 3000$. Для отримання візи потрібно надати диплом, закордлонний паспорт, контракт або трудовий договір з компанією, де влаштований працівник (це не можуть бути турецькі компанії), фото і документ, що підтверджує щомісячний дохід у 3000$ або щорічний у 36000$. Перший етап подачі заявки здійснюється за допомогою спеціального онлайн сервісу. Після виконання усіх вимог і отримання "Сертифікату ідентифікації цифрового кочівника", заявник може подаватися на візу у консульстві чи візовому...

Відповідний законопроект уже перебуває у Верховній Раді, очікується його ратифікація. До цього, 19 лютого 2024 року, під час Японо-Української конференції з економічного зростання та реконструкції міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Конвенцію між Урядами країн. Ця Конвенція має на меті покращити партнерські відносини між країнами, а також полегшити процес економічного співробітництва. Конвенція регулює правила оподаткування, роялті, відсотків та дивідендів між країнами. Ставки оподаткування деяких доходів можуть становити 5 чи 10 відсотків, що може бути вигідним у розвитку інвестиційних відносин. Окрім цього, Конвенцією...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини (BaFin) заключили партнерство. Джерело:https://www.nssmc.gov.ua/posylennia-mizhnarodnoi-spivpratsi-nktspfr-ta-bafin-pidpysaly-memorandum/ Серед пріорітетних напрямків співробітництва виділили: запобігання шахрайству, нагляд за віртуальними активами, фінансування будівництва та інвечтиційних фондів в будівельному секторі, а також вимоги до фінансової звітності, альтернативні фонди та недержавні пенсійні фонди. Голова Комісії Руслан Магомедов впевнений, що підписання Меморандому це черговий крок до розвитку для українського ринку капіталу та його...

БВО продовжують змінювати законодавство щодо регулювання віртуальних активів. Відповідно до положень відповідного закону, компанія, яка хоче працювати з криптовалютою, має протягом 6 місяців подати заявку на ліцензію. БВО намагаються сформувати сприятливе середовище для роботи із цифровими активами на їх території. Влада вважає, що має бути розроблена сильна правова база для роботи в цій сфері. Наприкінці березня з 80 отриманих заявок, Комісія з фінансових послуг затвердила лише 2. Отримали довгоочікувані ліцензії дві компанії: Portofino Technologies Globa та ONEiO International Limited. Постачальники послуг віртуальних активів, що працюють на території БВО,...