Останні новини

Мінфін Чехії опублікувало оновлений Фінансовий бюлетень, де вказано інформацію про юрисдикції, які не відповідають правилам податкової взаємодії. Джерело:https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/financni-zpravodaj/2024/financni-zpravodaj-cislo-3-2024-55060 Такий крок має посилити боротьбу із ухилянням від сплати податків. Країни, які входять до списку, можуть піддаватися посиленим вимогам і більш жорсткому моніторингу, а також вищим податковим ставкам при здійсненні транзакцій. Список оновлюється двічі на рік. Цього разу до нього увійшли Панама, Трінідад та Тобаго, Антигуа та Барбуда, Фіджі, Росія, Гуам, Ангілья, Палау, Американське Самоа, Самоа, Американські Віргінські Острови та...

Міжнародне видання Global Finance, яке спеціалізується на фінансах та банківському секторі, опублікувало рейтинг найкращих банків світу. Банк змагався серед 23 країн Західної Європи. У рейтингу враховуються різноманітні чинники. Наприклад, зростання активів, інновації, міжнародну присутність, прибутковість. Крім цього, різні фахівці та консультанти, що працюють у цій галузі, давали свою суб'єктивну оцінку. Найкращим банком Західної Європи було визнано іспанського CaixaBank. Bank of Cyprus був відзначений як найкращий банк та найкращий інвестиційний банк острова. Банк продемонстрував високі показники та отримав прибуток у розмірі 487 млн євро у 2023...

15 травня було ухвалено закон, що дозволяє використовувати заморожені російські активи. Йдеться про запропонований урядом Закон про внесення змін до Закону про міжнародні санкції та, у зв'язку з цим, до інших законів. Щоб прийняти рішення про використання майна як відшкодування збитків, потрібно, щоб наявність збитків та необхідність компенсації були доведені відповідно до міжнародного права. Постраждала іноземна держава має виставити відповідну вимогу державі, яка завдала шкоди. Для початку в Естонії провадження про використання майна Естонії має бути направлене відповідне прохання. Між Естонією та клопотаючою державою повинні бути...

Одними з основних змін стали зміни у звітності. Тепер прийматимуться лише ті звіти, які будуть надіслані електронною поштою. Також потрібно надати звітність про заблоковане майно, яке розблоковане або передано протягом 10 робочих днів з моменту розблокування або передачі майна. До операцій, про які потрібно повідомляти, належать операції, пов'язані з цінними паперами, чеками, іноземною валютою, продажем або купівлею товарів або послуг. Якщо інформація, яка потрібна OFAC, недоступна на момент відхилення транзакції, надання цієї інформації не є...

Канадська влада оштрафувала найбільшу у світі криптовалютну біржу на 6.6 млн канадських доларів (4.4 млн доларів США) за порушення законів про відмивання грошей і фінансування тероризму. За даними аналізу центру фінансових операцій та звітів Канади, Binance тисячі разів не повідомляла про великі угоди з віртуальною валютою на суму понад 10 тис. канадських доларів (~$7310) за одну транзакцію. Окрім того, компанія не зареєструвалася як іноземне підприємство у країні. Також, нещодавно було засуджено до 4 місяців позбавлення волі засновника Binance Чанпена Чжао, який визнав свою провину у порушенні вимог щодо боротьби з відмиванням...

Естонський банк вважає не справедливим рішення про накладення штрафу у розмірі 300 000 євро. Таке рішення було винесено групою фінансової розвідки Естонії після проведення розслідування щодо 3 епізодів з розрахунками у 2022 та 2023 роках. У двох випадках банк не застосував суворих заходів комплексної перевірки, а в третьому - пізно повідомив про транзакцію, яка порушувала фінансові санкції. Фінансова група розвідки впевнена, що причиною цих випадків стала недбалість банку. Представники банку, у свою чергу, запевняють, що вони з усією серйозністю ставляться до виконання вимог під час проведення перевірки та не згодні зі...

Верховною Радою було прийнято правку у законопроекті №10168-2 щодо скасування штрафів за неподання звітності по контрольованим іноземним компаніям до кінця дії воєнного стану. Окрім того, законопроект №10168-2 було прийнято цілком. Він направлений на мінімізацію ухилення від сплати податків, зокрема під час експорту зернових та олійних культур. Після 6 місяців з набрання чинності законопроекту, передбачається, що експортувати дані групи товарів зможуть лишее платиники податку на додану...

Уряд Литви активно обговорює можливість підвищення оподаткування громадян з метою збільшення фінансування сфери оборони. Таким чином, може підвищитись корпоративний податок з 15% до 16%. Ставки ПДВ можуть зрости з 21 до 22%. Прогресивні ставки прибуткового податку можуть бути переглянуті, а деякі пільги скасовано. Крім цього, ставка для малих компаній може підвищитися з 5% до 10% для того, щоб усі бізнеси поставити в більш справедливі умови. На даний момент усі пропозиції знаходяться на стадії обговорення та потребують детального...

Філадельфійська компанія Republic First, яка відмовилася від переговорів щодо фінансування з групою інвесторів, була заарештована Департаментом банківської справи та цінних паперів Пенсільванії. Джерело:https://www.reuters.com/business/finance/us-regulators-set-seize-republic-first-bancorp-wsj-reports-2024-04-26/ З метою захисту вкладників Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) доручила Fulton Bank, взяти на себе практично всі депозити і придбати більшу частину активів збанкрутілого Republic First Bank. Станом на 31 січня 2024 року Republic Bank мала близько 6 мільярдів доларів загальних активів і 4 мільярди доларів загальних депозитів. За оцінками FDIC, вартість банкрутства його фонду становитиме 667 мільйонів...