Останні новини

Угода має призвести до поправок до AMLD, а також визначити напрямки діяльності AMLA (майбутній регулятор). Є кілька ключових моментів досягнутої угоди. Джерело:https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/ Реєстри бенефіціарних власників знову відкриють. Таким чином, представники громадськості, які мають законний інтерес, включаючи пресу та некомерційні організації, зможуть отримувати доступ до реєстрів бенефіціарних власників компаній. Розширена комплексна перевірка. Єврокомісія проведе на рівні ЄС оцінку ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму та підготує рекомендації для держав-членів щодо...

Стартап Quantinuum, який займається квантовими обчисленнями, отримав фінансування у розмірі 300 мільйонів доларів. Тепер оцінка компанії становить $5 млрд. Оргнізатором раунду фінансування став JPMorgan Chase. Джерело:https://www.quantinuum.com/news/honeywell-announces-the-closing-of-300-million-equity-investment-round-for-quantinuum-at-5b-pre-money-valuation До числа додаткових учасників увійшли Mitsui & Co., Amgen і Honeywell, яка залишається мажоритарним акціонером компанії. Завдяки цій інвестиції загальний обсяг капіталу, залученого Quantinuum з моменту заснування, склав близько $625 млн.Кошти будуть використані для прискорення шляху до створення перших у світі універсальних відмовостійких квантових комп’ютерів. JPMorgan Chase має одну...

Для підтримки траєкторії швидкого зростання необанку та глобальної експансії у сфері торговельного еквайрингу Jabil Inc. та Revolut продовжують плідну співпрацю. Незабаром буде представлено спеціальну, попередньо сертифіковану апаратну платформу для точок продажу (POS) Jabil, а також інші технології автоматизації роздрібної торгівлі, що перетворюють цифрову комерцію. Джерело:https://ffnews.com/newsarticle/paytech/jabil-teams-with-fintech-leader-revolut-to-scale-development-and-production-of-innovative-mobile-payment-mpos-solution/ "Jabil відіграв важливу роль у прискоренні виведення Revolut Reader на ринок, надавши критично важливі можливості проектування, розробки, тестування та сертифікації продукту", - сказав Алекс Кодіна,...

Йдеться про податок у 2% від кожної транзакції. Але рішення про запровадження податку викликає багато суперечок серед бізнесу, уряду та банківського сектора, які вважають його неправомірним. Ініціатори податку дотримуються думки, що він зможе підвищити прибутки держави. Вони вважають, що таким чином іноземці переводитимуть менше грошей за кордон і витрачатимуть їх усередині Бахрейну. Підрахунки демонструють, що щорічні перекази за кордон становлять 3,2 млрд. доларів. Документ уже перебуває на розгляді Консультативної...

Лондонська фірма не змогла провести якісну due diligence клієнта судноплавної галузі за транзакції у період 2014-2018р. У своїй заяві компанія заявила, що «щиро шкодує про будь-які порушення вимог», які, за її словами, були виявлені у 2018 році та про які було повідомлено в Управлінні регулювання адвокатів (SRA). Джерело: Представник Clyde & Co стверджує, що на даний момент фірма «значно розширила можливості щодо управління ризиками та дотримання нормативних вимог». Але це не вберегло її від штрафу. Генеральний директор SRA Пол Філіп заявив, що штраф «має стати тривожним дзвінком для будь-яких фірм, які не виконують своїх обов'язків щодо впровадження надійних...

Нові регуляторні заходи покликані покращити систему боротьби з відмиванням грошей. У грудні влада ОАЕ ухвалила постанови, пов'язані з механізмом визначення справжніх бенефіціарів. Саме встановлення дійсного власника компанії це один із головних кроків до ефективної системи AML. Що ж це за вдосконалення були прийняті? По-перше, це постанова Кабміну про створення процедури ідентифікації справжнього бенефіціара, по-друге, постанова Кабміну про санкції за недотримання першої ухвали. Дані нормативні акти забезпечують передачу та введення інформації про кінцевих власників компанії до корпоративного реєстру. Згідно з новою ухвалою, реальний...

Однією з найважливіших змін вважається встановлення початку п'ятирічного терміну, необхідного для подання заяви на отримання громадянства. Тепер цей період розпочинатиметься з моменту подання заяви на отримання ВНП, а не з моменту затвердження. Вважається, що це виправлення зможе заощадити кілька років очікування людям, які бажають отримати громадянство. Якщо зміни буде схвалено президентом, то вони набудуть чинності через місяць після публікації в офіційній...

Бразильський цифровий банківський гігант Nubank розширює свою присутність у Колумбії після отримання дозволу від влади на діяльність фінансової компанії у країні. Джерело:https://international.nubank.com.br/company/nu-colombia-has-received-formal-approval-to-operate-a-financing-company-in-the-country/ “Компанія прагне стати лідером у сфері цифрових фінансових послуг у Колумбії.", - говорить Марсела Торрес, генеральний директор Nu Colombia. Nubank, у якого десятки мільйонів клієнтів на рідному ринку Бразилії та понад 4 млн у Мексиці, робить велику ставку на Колумбію, нещодавно виділивши країні $150 млн на наступні 2...

Сьогодні розглядаємо як різні країни члени ЄС запроваджують вимогу щодо знання мови у свої правила набуття громадянства. В Угорщині вже давно потрібно знати мову для відновлення громадянства за корінням. Латвія вже почала використовувати критерій володіння мовою навіть для радикального заходу – депортації з країни. Болгарія розробила законопроект, за якого вже найближчим часом заявники зможуть зіткнутися з такою вимогою. Кіпр ввів зміни до закону, який вимагає складання іспиту на знання мови письмово для натуралізації, поширивши вимогу навіть на тих, хто раніше подав заяву. В Італії також представлений законопроект, який вимагатиме від...