Останні новини

Влада Китаю турбується про зростання ризиків, пов'язаних зі злочинним використанням віртуальних активів. Китайський центр досліджень боротьби з відмиванням грошей запропонував попрацювати з нормативними пробілами у боротьбі з відмиванням грошей з використанням віртуальних активів. Проект поправок до закону про боротьбу з відмиванням грошей пройшов попереднє узгодження у профільних комітетах при Держраді і незабаром буде переданий на затвердження Всекитайських Зборів Народних Представників. Законопроект уже було затверджено апаратом Верховної народної прокуратури. На даний момент текст закону повністю не оголошується, оскільки він...

У 2023 році прямі інвестиції Німеччини в Китай збільшилися на 4,3% і досягли рекордного показника $12,7 млрд, випливає з офіційних даних ЦБ Німеччини, які наводить Reuters. Джерело:https://www.reuters.com/markets/german-investment-china-rises-new-record-high-2024-02-14/ Частка інвестицій у Китай у загальному обсязі зарубіжних інвестицій Німеччини зросла минулого року до 10,3%, що є найвищим показником із 2014 року. При цьому прямі інвестиції Німеччини у інші країни Азії залишилися на колишньому рівні близько 8%. За даними звіту інституту IW, за останні три роки німецькі компанії інвестували до Китаю стільки ж, скільки за попередні шість років. Частка німецьких компаній, які залишають китайський...

Завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту у січні ВВП України виріс на 3.5%. У січні основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку. Джерело:https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=76798e1d-bab3-4af5-a252-e45cf1645e53&title=USichniVvpZrisNa3-5-ZavdiakiRozshirenniuLogistichnikhMozhlivosteiTaZrostanniuInvestitsiinogoPopitu Робота Українського морського коридору дозволила досягти рекордних обсягів експорту з початку широкомасштабного вторгнення рф та продовжити нарощувати економічну активність, в першу чергу виробниками аграрної і металургійної продукції, підприємствами з добування металевих руд та діяльності залізничного транспорту. Також зняття блокування...

Barclays Bank UK PLC оголосив про придбання Tesco Bank, підрозділ роздрібних банківських послуг Tesco. Це придбання доповнюється ексклюзивним довгостроковим партнерством на пропозицію кредитних карток, споживчих кредитів та депозитів під брендом Tesco. Джерело:https://ffnews.com/newsarticle/fintech/barclays-bank-uk-plc-acquires-tesco-bank-and-establishes-exclusive-partnership/ Інтеграція роздрібних банківських клієнтів Tesco відповідає стратегії Barclays UK щодо розширення клієнтської бази та розширення присутності на ринку. В очікуванні схвалення регулюючих органів завершення цієї угоди очікується у другій половині 2024 року. В результаті близько 2800 співробітників Tesco перейдуть до Barclays, що зміцнить прагнення банку...

Міністерство фінансів Тайланду оголосило про відміну ПДВ при торгівлі цифровими активами. Таке рішення має сприяти перетворенню країни на міжнародний криптоцентр та забезпечити необхідний поштовх для розвитку цифрової економіки країни в майбутньому. Джерело:https://www.bangkokpost.com/business/investment/2737569 Звільнення від ПДВ під час торгівлі цифровими активами раніше поширювалося лише з авторизовані біржі цифрових активів. Тепер звільнення поширюється на брокерів та дилерів, які перебувають під наглядом SEC. Крім цього, Міністерство фінансів та SEC перебувають у процесі внесення поправок до Закону про цінні папери та біржі 2019 року, щоб цифрові інвестиційні...

У рамках нових податкових змін Міністерство фінансів Іспанії планує розширити свої повноваження щодо конфіскації криптовалют та NFT. Іспанська газета El Economista повідомляє, що Міністерство готується до нової податкової реформи, яка надасть повноваження щодо конфіскації криптовалют та цифрових активів у разі несплати податків. Таким чином, у разі виникнення заборгованості з податку на прибуток або інших податків держава буде в праві конфіскувати криптовалюти та NFT для покриття такої заборгованості. Для цього потрібно буде внести зміни до статті 162 Загального податкового закону. Міністерство вже володіє інформацією про криптовалютні активи...

У жовтні 2023 року у Великобританії було ухвалено Закон про економічну злочинність та корпоративну прозорість. Перші зміни буде реалізовано Реєстраційною палатою з 4 березня 2024 року. На що варто звернути увагу? З 4 березня 2024 року компанії та партнерства не зможуть використовувати поштову скриньку як адресу свого зареєстрованого офісу. Будь-яка організація, яка в даний час використовує адресу поштової скриньки, повинна буде змінити її на «відповідну адресу» до 4 березня 2024 року. Також усі компанії мають надати Реєстраційній палаті зареєстровану адресу електронної пошти. Відсутність зареєстрованої адреси електронної пошти вважатиметься...

Таке оголошення було опубліковано кіпрським реєстратором компаній (Register of companies). Подати інформацію про бенефіціарних власників до Реєстру (UBO Register) тепер можна до 31 березня 2024 року. Рішення стосується всіх компаній та юридичних осіб, зареєстрованих на Кіпрі та було прийнято з метою збільшення часу, відведеного на виконання вимог законодавства. Після встановленої дати до тих, хто не подасть інформацію, будуть застосовані штрафні санкції. Таким чином, для уникнення відповідальності, рекомендується подати інформацію вчасно. До Реєстру надається інформація про бенефіціарів, включно з ПІБ, датою народження, адресою проживання, громадянством та...

Іран використав два найбільші банки Великобританії Santander і Lloyds для таємного переміщення грошей по всьому світу в рамках великої схеми ухилення від санкцій. Джерело:https://www.ft.com/content/aac08cf4-a6f2-4e39-995f-23f7fa5ea5ea?sharetype=blocked Lloyds і Santander UK надали рахунки британським підставним компаніям, які таємно належали підсанкційній іранській нафтохімічній компанії, що базується недалеко від Букінгемського палацу. США звинувачують компанію у зборі сотень мільйонів доларів іранської Революційної гвардії та у співпраці з російськими спецслужбами зі збору грошей для іранських проксі-ополченців. PCC та її британська дочірня компанія PCC UK перебувають під санкціями США з...