Останні новини

У Revolut заявили, що в 2024 році не надаватимуть криптовалютних послуг корпоративним бізнес-клієнтам з Великобританії. У заяві йдеться, що цей захід вводиться у зв'язку з новими вимогами, встановленими Управлінням фінансового регулювання та нагляду (FCA). Така перерва в обслуговуванні клієнтів Revolut Business із Великобританії дасть можливість компанії легше адаптуватися до оновлених правил FCA. «Цей захід спрямований на покращення якості обслуговування клієнтів та забезпечення додаткового захисту для нових та існуючих інвесторів Revolut Business. Нам доведеться скоригувати нашу поточну пропозицію криптовалюти для бізнесу, щоб забезпечити дотримання всіх...

5 відомств (Міністерство торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державний департамент та Департамент внутрішньої безпеки США) випустили цікавий Alert з кращих практик безпеки та комплаєнсу з перевезення вантажів морем та іншими транспортними засобами. Ознайомитись з повним текстом можна тут. У документі наводяться різні так звані red flags (наприклад, маніпуляції з локаціями, підробка документів, перекачування у відкритому морі (ship-to-ship transfer)), а також приклади кримінального та цивільно-правового переслідування за незаконне транспортування вантажів. У тому числі одна кримінальна справа від вересня 2023 р. та багато інших...

Одним із завдань майбутнього підрозділу стане робота щодо зниження податкових пільг у Португалії. Джерело:https://www.publico.pt/2023/12/07/economia/noticia/governo-lanca-unidade-tecnica-monitorizar-beneficios-fiscais-2072897 Ця структура називається «Технічний підрозділ податкової та митної оцінки» (U-TAX), місією якої є «забезпечення оцінки податкової політики та, зокрема, податкових пільг», йдеться у заяві Ради міністрів. Португалія має понад 500 податкових пільг, вартість яких, розрахована як податкові витрати, ухвалені державою за рахунок втрати доходів, становить близько 17 300 мільйонів євро, згідно з останнім звітом уряду про податкові витрати щодо 2022 року. Одним із завдань, за які...

Влада Туреччини внесла вагомі зміни до правил отримання громадянства через придбання нерухомості. Йдеться про посилення умов для іноземних інвесторів. Відповідно до нових правил, тепер не можна отримати "золотий паспорт" через придбання земельних ділянок без забудов. Зміни затвердили постановою №7938, яку підписав президент. Варто зазначити, що мінімальна вартість інвестицій у нерухомість для набуття громадянства не змінилася – 400 тисяч доларів США. Не виключено, що вона стане вищою у 2024 році. Але найважливіша зміна - це, звичайно ж, інвестиції саме в ділянки з уже збудованими...

Криптовалютна платформа Crypto.com отримала ліцензію на створення електронних грошей (EMI) від Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA). Ліцензія EMI дозволяє компаніям випускати електронні гроші, керувати ними та розширює спектр фінансових послуг. Завдяки ліцензії компанія планує випустити електронні гроші, адаптовані для ринку Великобританії відповідно до стандартів, встановлених FCA захисту споживачів. Криптобіржа, заснована у 2016 році, раніше вже отримала ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP) у Дубаї. Компанія зараз обслуговує понад 80 млн клієнтів, дозволяючи їм купувати та продавати криптовалюту через біржу, а також...

Єдина ліцензія Дубая – це унікальний комерційний ідентифікатор, який надається всім підприємствам у Дубаї з метою досягнення оптимізованого підходу до різних бізнес-процесів. Ініціатива DUL, що видається існуючим новим підприємствам у Дубаї, які працюють або з ліцензією на материку, або з ліцензією вільної зони, запроваджує єдиний цифровий реєстр. Реєстр, створений у співпраці з Радою вільних зон Дубая, об'єднує всі економічні установи Дубая та його вільні зони в єдину платформу для управління, зіставлення та обміну даними, виступаючи як надійне єдине джерело цифрової інформації. DUL покликана спростити процедуру створення та роботи...

Вже в середині грудня на засіданні у Страсбурзі обговорюватиметься доля Чорногорії щодо потрапляння до "сірого списку" FATF. Якщо країна потрапить до списку, вона приєднається до Сирії, Ємену, Малі, Нігерії та Буркіна-Фасо. Це спричиняє посилений нагляд FATF. Чорногорія може стати другою країною ЄС у "сірому списку". Нещодавно Уряд Чорногорії затвердив нововведення у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Комітет експертів Ради Європи має ухвалити рішення і може вплинути на висновок FATF. Включення Чорногорії до "сірого списку" може спричинити зниження кредитного рейтингу, уповільнення реалізації іноземних інвестицій та...

У ЄС проводяться переговори щодо нових законів щодо боротьби з відмиванням грошей. Потенційно можна говорити про заборону на великі виплати готівкою та громадянство за інвестиції. Нові правила мають бути викладені у Директиві. Вона впливатиме на всіх членів ЄС. Особливість Директиви у легкості дотримання та більшою ефективністю у боротьбі з транскордонними потоками. Також планується заборонити використання готівки для проведення великих угод, наприклад, придбання нерухомості. Однією з основних тем для обговорення стало набуття громадянства за інвестиції, оскільки "золоті візи" можуть бути ґрунтом для відмивання...

Ще в лютому 2021 року Саудівська Аравія оголосила про плани припинити присудження державних контрактів компаніям, чиї регіональні штаб-квартири не розташовані в Королівстві, з 1 січня 2024 року, за винятком деяких випадків. Джерело:https://www.khaleejtimes.com/hi/business/saudi-arabia-offers-30-year-tax-break-for-companies-moving-regional-hqs-to-riyadh Саудівська програма спрямована на залучення міжнародних компаній до створення регіональних штаб-квартир у Саудівській Аравії. Таким чином, планується зробити Королівство першим вибором для компаній у регіоні Близького Сходу та Північної Африки за допомогою переваг та унікальних умов підтримки. Така спільна ініціатива Міністерства інвестицій та...