Останні новини

З 1 січня у США набудуть чинності поправки до Закону про корпоративну прозорість (Corporate Transparency Act). Закон має посилити відповідальність юристів, бухгалтерів та інших постачальників корпоративних послуг, які сприяють особам у відмиванні коштів. У 2014 році слідчий, який видавав себе за представника корумпованого іноземного уряду, зустрівся з 16 манхеттенськими адвокатами, щоб за їх допомогою переказати мільйони грошей, отриманих підозрілим чином, до США. Усі вони, окрім одного, фактично надали "дорожню карту" щодо відмивання грошей через підставні корпорації. Не існувало жодних нормативних актів, які б чітко вимагали від юристів чи інших...

У Revolut заявили, що в 2024 році не надаватимуть криптовалютних послуг корпоративним бізнес-клієнтам з Великобританії. У заяві йдеться, що цей захід вводиться у зв'язку з новими вимогами, встановленими Управлінням фінансового регулювання та нагляду (FCA). Така перерва в обслуговуванні клієнтів Revolut Business із Великобританії дасть можливість компанії легше адаптуватися до оновлених правил FCA. «Цей захід спрямований на покращення якості обслуговування клієнтів та забезпечення додаткового захисту для нових та існуючих інвесторів Revolut Business. Нам доведеться скоригувати нашу поточну пропозицію криптовалюти для бізнесу, щоб забезпечити дотримання всіх...

5 відомств (Міністерство торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державний департамент та Департамент внутрішньої безпеки США) випустили цікавий Alert з кращих практик безпеки та комплаєнсу з перевезення вантажів морем та іншими транспортними засобами. Ознайомитись з повним текстом можна тут. У документі наводяться різні так звані red flags (наприклад, маніпуляції з локаціями, підробка документів, перекачування у відкритому морі (ship-to-ship transfer)), а також приклади кримінального та цивільно-правового переслідування за незаконне транспортування вантажів. У тому числі одна кримінальна справа від вересня 2023 р. та багато інших...

Одним із завдань майбутнього підрозділу стане робота щодо зниження податкових пільг у Португалії. Джерело:https://www.publico.pt/2023/12/07/economia/noticia/governo-lanca-unidade-tecnica-monitorizar-beneficios-fiscais-2072897 Ця структура називається «Технічний підрозділ податкової та митної оцінки» (U-TAX), місією якої є «забезпечення оцінки податкової політики та, зокрема, податкових пільг», йдеться у заяві Ради міністрів. Португалія має понад 500 податкових пільг, вартість яких, розрахована як податкові витрати, ухвалені державою за рахунок втрати доходів, становить близько 17 300 мільйонів євро, згідно з останнім звітом уряду про податкові витрати щодо 2022 року. Одним із завдань, за які...

Влада Туреччини внесла вагомі зміни до правил отримання громадянства через придбання нерухомості. Йдеться про посилення умов для іноземних інвесторів. Відповідно до нових правил, тепер не можна отримати "золотий паспорт" через придбання земельних ділянок без забудов. Зміни затвердили постановою №7938, яку підписав президент. Варто зазначити, що мінімальна вартість інвестицій у нерухомість для набуття громадянства не змінилася – 400 тисяч доларів США. Не виключено, що вона стане вищою у 2024 році. Але найважливіша зміна - це, звичайно ж, інвестиції саме в ділянки з уже збудованими...

Єдина ліцензія Дубая – це унікальний комерційний ідентифікатор, який надається всім підприємствам у Дубаї з метою досягнення оптимізованого підходу до різних бізнес-процесів. Ініціатива DUL, що видається існуючим новим підприємствам у Дубаї, які працюють або з ліцензією на материку, або з ліцензією вільної зони, запроваджує єдиний цифровий реєстр. Реєстр, створений у співпраці з Радою вільних зон Дубая, об'єднує всі економічні установи Дубая та його вільні зони в єдину платформу для управління, зіставлення та обміну даними, виступаючи як надійне єдине джерело цифрової інформації. DUL покликана спростити процедуру створення та роботи...

Вже в середині грудня на засіданні у Страсбурзі обговорюватиметься доля Чорногорії щодо потрапляння до "сірого списку" FATF. Якщо країна потрапить до списку, вона приєднається до Сирії, Ємену, Малі, Нігерії та Буркіна-Фасо. Це спричиняє посилений нагляд FATF. Чорногорія може стати другою країною ЄС у "сірому списку". Нещодавно Уряд Чорногорії затвердив нововведення у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Комітет експертів Ради Європи має ухвалити рішення і може вплинути на висновок FATF. Включення Чорногорії до "сірого списку" може спричинити зниження кредитного рейтингу, уповільнення реалізації іноземних інвестицій та...

Йдеться про статут №7887, який вносить зміни до вимог до статутного капіталу ТОВ та АТ. Таким чином, з 1 січня 2024 року збільшиться сума мінімального статутного капіталу у 5 разів. Якими будуть мінімальні суми? Для акціонерного товариства сума складе 8700 $, для компанії з обмеженою відповідальністю - 1730 $, для непублічних АТ - 17400 $. Таке рішення було ухвалено для підвищення ефективності розвитку бізнесу в Туреччині та стимулювання фінансової стійкості компаній. Але все ж таки, може мати як позитивні, так і негативні...

У ЄС проводяться переговори щодо нових законів щодо боротьби з відмиванням грошей. Потенційно можна говорити про заборону на великі виплати готівкою та громадянство за інвестиції. Нові правила мають бути викладені у Директиві. Вона впливатиме на всіх членів ЄС. Особливість Директиви у легкості дотримання та більшою ефективністю у боротьбі з транскордонними потоками. Також планується заборонити використання готівки для проведення великих угод, наприклад, придбання нерухомості. Однією з основних тем для обговорення стало набуття громадянства за інвестиції, оскільки "золоті візи" можуть бути ґрунтом для відмивання...