Останні новини

У жовтні 2023 року банк налічував понад 35 мільйонів клієнтів у 37 країнах. Таке стрімке зростання привернуло увагу регуляторів. У грудні Європейський Центральний Банк вирішив додати Revolut до свого наглядового списку. Тепер моніторингу підлягають дві литовські компанії – Revolut Holdings Europe UAB та Revolut Bank UAB. Варто зазначити, що введення наглядових заходів не означає, що Revolut має якісь труднощі з фінансової або регуляторної сторони. Це свідчить, що банк дозрів для прямого контролю з боку ЄЦБ. У цьому списку можна побачити Deutsche Bank, BNP Paribas та інші великі...

27 грудня Кабінет міністрів ухвалив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.  Це певні зміни, які мають відбутися в податковій та митній сфері і забезпечити надходження до держбюджету. Якщо цей документ все ж буде прийнято, то зміни впроваджуватимуться поступово, очинаючи з 2025 року. Які ж зміни передбачає стратегія? Статус фізичної особи підприємця буде набуватися фізичною особою автоматично, після відкриття в банківській установі рахунку із статусом «для ведення підприємницької діяльності», а закрити ФОП можна буде автоматично із закриттям банківського рахунку. Для ФОПів I групи буде переглянуто перелік видів діяльності та податок буде...

Новий електронний портал призначений для пошуку інформації про зареєстровані компанії та подання документів за допомогою єдиної інтегрованої онлайн-платформи. Колишній сайт більше не працює. Крім цього, для всіх компаній ввели новий унікальний ідентифікаційний бізнес-код (Unique Business Identifier, UBI), замість реєстраційного номера. Як UBI компанії будуть використовуватися перші вісім цифр у бізнес-ліцензії. Перед введенням UBI Реєстр компаній оновив 117 офіційних форм для подання заяв та подання відомостей до Реєстру. Нові форми застосовуються з 27 грудня, при цьому Реєстр компаній зобов'язується набувати колишніх реєстраційних форм NNC1, NNC1G, NNC5, NN1 в період...

Угода між країнами передбачає спільний доступ до ринків банків, страховиків, які керують ринками бірж. Домовленість покликана підвищити торговельний оборот, взаємно визнати правила та наглядові органи. Так звана "Бернська угода" ще чекає на схвалення парламентів. Після того, як усі правила набудуть чинності, фінансові компанії обох країн зможуть працювати на ринках один одного зі спрощеною процедурою ліцензування та нагляду. Домовленість поширюється на інвестиційні послуги, управління активами, банки, корпоративне страхування. А правила для обслуговування клієнтів із "країни-партнера"...

Йдеться про Capital Investment Entrant Scheme. Так звана "золота віза" буде доступна з 2024 року, а мінімальний інвестиційний поріг встановлено на рівні $3,8 млн. У оновленій версії програми є низка умов для заявників. По-перше, заявникам має бути понад 18 років. Програма не передбачає обмеженої кількості тих, хто може подати заявку. Грошові інвестиції повинні вкладатися щонайменше на 7 років та у стратегічно важливі галузі для Гонконгу. Це можуть бути цінні папери, депозити, акції Гонконгської фондової біржі та ін. При цьому можна інвестувати в землю і нежитлові будівлі, але не в житлову нерухомість. Інвестори мають бути благонадійними, не мати судимостей та довести...

Правила набудуть чинності з 1 травня 2024 року та поширюватимуться на всі платіжні організації, які займаються здійсненням платежів для китайських клієнтів. Залежно від наявності або відсутності можливості відкривати рахунки та приймати депозити, всі платіжні організації будуть поділені на два типи: оператори депозитних рахунків та обробники платежів. Випуск карток передоплати виведений з-під дії нових правил і регулюватиметься окремо. Детальні правила класифікації та контролю за різними видами платіжних організацій будуть окремо визначені Народним банком Китаю. Діяльність платіжних організацій потребує ліцензії Народного банку Китаю....

З 1 січня у США набудуть чинності поправки до Закону про корпоративну прозорість (Corporate Transparency Act). Закон має посилити відповідальність юристів, бухгалтерів та інших постачальників корпоративних послуг, які сприяють особам у відмиванні коштів. У 2014 році слідчий, який видавав себе за представника корумпованого іноземного уряду, зустрівся з 16 манхеттенськими адвокатами, щоб за їх допомогою переказати мільйони грошей, отриманих підозрілим чином, до США. Усі вони, окрім одного, фактично надали "дорожню карту" щодо відмивання грошей через підставні корпорації. Не існувало жодних нормативних актів, які б чітко вимагали від юристів чи інших...

У Revolut заявили, що в 2024 році не надаватимуть криптовалютних послуг корпоративним бізнес-клієнтам з Великобританії. У заяві йдеться, що цей захід вводиться у зв'язку з новими вимогами, встановленими Управлінням фінансового регулювання та нагляду (FCA). Така перерва в обслуговуванні клієнтів Revolut Business із Великобританії дасть можливість компанії легше адаптуватися до оновлених правил FCA. «Цей захід спрямований на покращення якості обслуговування клієнтів та забезпечення додаткового захисту для нових та існуючих інвесторів Revolut Business. Нам доведеться скоригувати нашу поточну пропозицію криптовалюти для бізнесу, щоб забезпечити дотримання всіх...

5 відомств (Міністерство торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державний департамент та Департамент внутрішньої безпеки США) випустили цікавий Alert з кращих практик безпеки та комплаєнсу з перевезення вантажів морем та іншими транспортними засобами. Ознайомитись з повним текстом можна тут. У документі наводяться різні так звані red flags (наприклад, маніпуляції з локаціями, підробка документів, перекачування у відкритому морі (ship-to-ship transfer)), а також приклади кримінального та цивільно-правового переслідування за незаконне транспортування вантажів. У тому числі одна кримінальна справа від вересня 2023 р. та багато інших...