Останні новини

Нові регуляторні заходи покликані покращити систему боротьби з відмиванням грошей. У грудні влада ОАЕ ухвалила постанови, пов'язані з механізмом визначення справжніх бенефіціарів. Саме встановлення дійсного власника компанії це один із головних кроків до ефективної системи AML. Що ж це за вдосконалення були прийняті? По-перше, це постанова Кабміну про створення процедури ідентифікації справжнього бенефіціара, по-друге, постанова Кабміну про санкції за недотримання першої ухвали. Дані нормативні акти забезпечують передачу та введення інформації про кінцевих власників компанії до корпоративного реєстру. Згідно з новою ухвалою, реальний...

Український сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру оприлюднив статистику з реєстрації ФОП та нових компаній в Україні у 2023 році. Джерело:https://opendatabot.ua/analytics/foponomics-2023-12 Станом на 29 грудня 2023 року в Україні було зафіксовано 304 048 нових реєстрацій ФОП. Кількість нових бізнесів зросла на 7% порівняно з 2021 роком. Нові фізособи найбільше вказували діяльність у сфері IT, роздрібної та оптової торгівлі, надання інших індивідуальних послуг та послуг з забезпечення стравами та нопоями. Найбільше ФОП відкрили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Щодо нових компаній, показники залишилися...

Однією з найважливіших змін вважається встановлення початку п'ятирічного терміну, необхідного для подання заяви на отримання громадянства. Тепер цей період розпочинатиметься з моменту подання заяви на отримання ВНП, а не з моменту затвердження. Вважається, що це виправлення зможе заощадити кілька років очікування людям, які бажають отримати громадянство. Якщо зміни буде схвалено президентом, то вони набудуть чинності через місяць після публікації в офіційній...

Бразильський цифровий банківський гігант Nubank розширює свою присутність у Колумбії після отримання дозволу від влади на діяльність фінансової компанії у країні. Джерело:https://international.nubank.com.br/company/nu-colombia-has-received-formal-approval-to-operate-a-financing-company-in-the-country/ “Компанія прагне стати лідером у сфері цифрових фінансових послуг у Колумбії.", - говорить Марсела Торрес, генеральний директор Nu Colombia. Nubank, у якого десятки мільйонів клієнтів на рідному ринку Бразилії та понад 4 млн у Мексиці, робить велику ставку на Колумбію, нещодавно виділивши країні $150 млн на наступні 2...

Податок зобов'язує такі платформи, як eBay, Airbnb та Etsy, повідомляти про доходи своїх продавців безпосередньо до податкової служби, щоб припинити ухилення від сплати податків. Джерело:https://news.sky.com/story/new-side-hustle-tax-targets-britons-making-money-online-13040927 Подавати інформацію потрібно про тих, хто заробляє понад 1000 фунтів стерлінгів на рік за допомогою онлайн-транзакцій, наприклад, продаючи одяг, доставляючи їжу на винос чи здаючи житло в оренду. Щойно продавець перевищить цей поріг, він має зареєструватися як індивідуальний підприємець і подати податкову декларацію наприкінці року. HMRC вже могла запитувати інформацію в онлайн-фірм, що базуються у Великій Британії,...

У березні 2023 року було опубліковано законопроект, який передбачав набуття громадянства Сербії після одного року проживання в країні на підставі ВНП. Але Єврокомісія у відповідь на законопроект повідомила, що у такому разі висока ймовірність призупинення безвізового режиму із Сербією. Зробили це «з метою запобігання та пом'якшення можливих ризиків безпеки ЄС». Таким чином, у Єврокомісії попросили відмовитися або утриматися від прийняття схем громадянства за інвестиції. І від законопроекту було вирішено відмовитись. Таким чином, згідно з чинним законодавством, щоб отримати сербський паспорт, потрібно прожити на території країни три роки і...

У жовтні 2023 року банк налічував понад 35 мільйонів клієнтів у 37 країнах. Таке стрімке зростання привернуло увагу регуляторів. У грудні Європейський Центральний Банк вирішив додати Revolut до свого наглядового списку. Тепер моніторингу підлягають дві литовські компанії – Revolut Holdings Europe UAB та Revolut Bank UAB. Варто зазначити, що введення наглядових заходів не означає, що Revolut має якісь труднощі з фінансової або регуляторної сторони. Це свідчить, що банк дозрів для прямого контролю з боку ЄЦБ. У цьому списку можна побачити Deutsche Bank, BNP Paribas та інші великі...

27 грудня Кабінет міністрів ухвалив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.  Це певні зміни, які мають відбутися в податковій та митній сфері і забезпечити надходження до держбюджету. Якщо цей документ все ж буде прийнято, то зміни впроваджуватимуться поступово, очинаючи з 2025 року. Які ж зміни передбачає стратегія? Статус фізичної особи підприємця буде набуватися фізичною особою автоматично, після відкриття в банківській установі рахунку із статусом «для ведення підприємницької діяльності», а закрити ФОП можна буде автоматично із закриттям банківського рахунку. Для ФОПів I групи буде переглянуто перелік видів діяльності та податок буде...

Фінтех-компанія з Литви Paysera почала вести свою діяльність у Грузії. Paysera отримала ліцензію на цифровий банкінг від ЦБ Грузії. Однією з ключових переваг компанії є миттєві перекази SEPA, що особливо важливо та вигідно для Грузії, яка не є членом SEPA. Також Центральний банк Грузії розширив банківську ліцензію Paysera Georgia, і так установа зможе надавати кредити у майбутньому. Paysera пропонує різні платіжні послуги для фізичних та юридичних осіб, у тому числі понад 100 способів оплати для європейських інтернет-магазинів, міжнародні перекази, обмін валюти, торгівля золотом та багато іншого. Наразі система присутня у дев'яти країнах: Литві, Латвії, Естонії,...