Останні новини

Новий електронний портал призначений для пошуку інформації про зареєстровані компанії та подання документів за допомогою єдиної інтегрованої онлайн-платформи. Колишній сайт більше не працює. Крім цього, для всіх компаній ввели новий унікальний ідентифікаційний бізнес-код (Unique Business Identifier, UBI), замість реєстраційного номера. Як UBI компанії будуть використовуватися перші вісім цифр у бізнес-ліцензії. Перед введенням UBI Реєстр компаній оновив 117 офіційних форм для подання заяв та подання відомостей до Реєстру. Нові форми застосовуються з 27 грудня, при цьому Реєстр компаній зобов'язується набувати колишніх реєстраційних форм NNC1, NNC1G, NNC5, NN1 в період...

Угода між країнами передбачає спільний доступ до ринків банків, страховиків, які керують ринками бірж. Домовленість покликана підвищити торговельний оборот, взаємно визнати правила та наглядові органи. Так звана "Бернська угода" ще чекає на схвалення парламентів. Після того, як усі правила набудуть чинності, фінансові компанії обох країн зможуть працювати на ринках один одного зі спрощеною процедурою ліцензування та нагляду. Домовленість поширюється на інвестиційні послуги, управління активами, банки, корпоративне страхування. А правила для обслуговування клієнтів із "країни-партнера"...

Йдеться про Capital Investment Entrant Scheme. Так звана "золота віза" буде доступна з 2024 року, а мінімальний інвестиційний поріг встановлено на рівні $3,8 млн. У оновленій версії програми є низка умов для заявників. По-перше, заявникам має бути понад 18 років. Програма не передбачає обмеженої кількості тих, хто може подати заявку. Грошові інвестиції повинні вкладатися щонайменше на 7 років та у стратегічно важливі галузі для Гонконгу. Це можуть бути цінні папери, депозити, акції Гонконгської фондової біржі та ін. При цьому можна інвестувати в землю і нежитлові будівлі, але не в житлову нерухомість. Інвестори мають бути благонадійними, не мати судимостей та довести...

Правила набудуть чинності з 1 травня 2024 року та поширюватимуться на всі платіжні організації, які займаються здійсненням платежів для китайських клієнтів. Залежно від наявності або відсутності можливості відкривати рахунки та приймати депозити, всі платіжні організації будуть поділені на два типи: оператори депозитних рахунків та обробники платежів. Випуск карток передоплати виведений з-під дії нових правил і регулюватиметься окремо. Детальні правила класифікації та контролю за різними видами платіжних організацій будуть окремо визначені Народним банком Китаю. Діяльність платіжних організацій потребує ліцензії Народного банку Китаю....

У Revolut заявили, що в 2024 році не надаватимуть криптовалютних послуг корпоративним бізнес-клієнтам з Великобританії. У заяві йдеться, що цей захід вводиться у зв'язку з новими вимогами, встановленими Управлінням фінансового регулювання та нагляду (FCA). Така перерва в обслуговуванні клієнтів Revolut Business із Великобританії дасть можливість компанії легше адаптуватися до оновлених правил FCA. «Цей захід спрямований на покращення якості обслуговування клієнтів та забезпечення додаткового захисту для нових та існуючих інвесторів Revolut Business. Нам доведеться скоригувати нашу поточну пропозицію криптовалюти для бізнесу, щоб забезпечити дотримання всіх...

5 відомств (Міністерство торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державний департамент та Департамент внутрішньої безпеки США) випустили цікавий Alert з кращих практик безпеки та комплаєнсу з перевезення вантажів морем та іншими транспортними засобами. Ознайомитись з повним текстом можна тут. У документі наводяться різні так звані red flags (наприклад, маніпуляції з локаціями, підробка документів, перекачування у відкритому морі (ship-to-ship transfer)), а також приклади кримінального та цивільно-правового переслідування за незаконне транспортування вантажів. У тому числі одна кримінальна справа від вересня 2023 р. та багато інших...

Одним із завдань майбутнього підрозділу стане робота щодо зниження податкових пільг у Португалії. Джерело:https://www.publico.pt/2023/12/07/economia/noticia/governo-lanca-unidade-tecnica-monitorizar-beneficios-fiscais-2072897 Ця структура називається «Технічний підрозділ податкової та митної оцінки» (U-TAX), місією якої є «забезпечення оцінки податкової політики та, зокрема, податкових пільг», йдеться у заяві Ради міністрів. Португалія має понад 500 податкових пільг, вартість яких, розрахована як податкові витрати, ухвалені державою за рахунок втрати доходів, становить близько 17 300 мільйонів євро, згідно з останнім звітом уряду про податкові витрати щодо 2022 року. Одним із завдань, за які...

Влада Туреччини внесла вагомі зміни до правил отримання громадянства через придбання нерухомості. Йдеться про посилення умов для іноземних інвесторів. Відповідно до нових правил, тепер не можна отримати "золотий паспорт" через придбання земельних ділянок без забудов. Зміни затвердили постановою №7938, яку підписав президент. Варто зазначити, що мінімальна вартість інвестицій у нерухомість для набуття громадянства не змінилася – 400 тисяч доларів США. Не виключено, що вона стане вищою у 2024 році. Але найважливіша зміна - це, звичайно ж, інвестиції саме в ділянки з уже збудованими...

Криптовалютна платформа Crypto.com отримала ліцензію на створення електронних грошей (EMI) від Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA). Ліцензія EMI дозволяє компаніям випускати електронні гроші, керувати ними та розширює спектр фінансових послуг. Завдяки ліцензії компанія планує випустити електронні гроші, адаптовані для ринку Великобританії відповідно до стандартів, встановлених FCA захисту споживачів. Криптобіржа, заснована у 2016 році, раніше вже отримала ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP) у Дубаї. Компанія зараз обслуговує понад 80 млн клієнтів, дозволяючи їм купувати та продавати криптовалюту через біржу, а також...