Останні новини

Наприкінці 2022 року набув чинності закон №2571-IX, що вніс зміни до законодавства щодо подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб. З цікавого - з’являється можливість подавати інформацію про КБВ та структуру власності в електронному вигляді, а про основні зміни далі: 1. Зміни у строках подання інформації про КБВ Закон передбачає, що Міністерство фінансів розробить Методику визначення КБВ юридичної особи і, відповідно, юридичні особи зобов'язані будуть розкрити або подати виправлену інформацію про бенефіціара протягом шести місяців з дня затвердження Методики, але не раніше ніж через три місяці (90 днів) з дня...

У п’ятницю, 24 лютого, Міжнародна група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF) призупинила членство Росії, заявивши, що війна РФ в Україні порушує принципи організації. Джерело:https://www.reuters.com/world/europe/financial-crime-watchdog-fatf-suspends-russias-membership-over-ukraine-war-2023-02-24/ FATF — це міжурядова організація, створена для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму шляхом встановлення глобальних стандартів і перевірки їх дотримання країнами. «Це перший випадок, коли членство FATF призупинено» — заявив на прес-конференції президент FATF Раджа Кумар. «Росія фактично відсторонена від організації». FATF рішуче засуджує...

Швейцарський банк Credit Suisse, другий за величиною банк Швейцарії, заблокував російські активи на понад 19 млрд доларів (17,6 млрд швейцарських франків), що складає третину всіх задекларованих російських активів у Швейцарії. Джерело:https://www.tagesanzeiger.ch/17-6-milliarden-franken-russen-gelder-793972606992?idp=OneLog&new_user=yes Із суми, яку заблокував банк, лише 4,32 млрд належать особам, яких раніше швейцарська влада включила до санкційного списку. Решта 14,7 млрд доларів стосуються осіб, які потрапили під санкції в інших державах. Крім цього Credit Suisse заморозив кошти російського Центробанку. Зазначається, що раніше державний секретаріат економіки Швейцарії повідомив про блокування...

Влада оштрафувала Israel Discount Bank, Bank Hapoalim і Mizrahi-Tefahot Bank. Джерело:https://www.retailbankerinternational.com/news/israel-supervisor-fines-three-banks/ Департамент банківського нагляду Ізраїлю оштрафував три банки в країні за порушення норм стягнення боргів з клієнтів. Israel Discount Bank, Bank Hapoalim і Mizrahi-Tefahot Bank загрожують штрафи в розмірі 1,2 млн нових шекелів (349 202,65 доларів США), 850 000 нових шекелів (247 351,88 доларів США) і 700 000 нових шекелів (203 701,55 доларів США) відповідно. Центральний банк наклав фінансові санкції на всі три банки за те, що вони не звітували про отримані кошти, які були сплачені в рахунок боргу. Оскільки Israel Discount Bank не зміг своєчасно повідомити владу про угоди про реструктуризацію боргу,...

Управління з питань фінансового контролю (FCA - Financial Conduct Authority) призначило сім радників до нової Консультативної групи з інновацій (IAG - Innovation Advisory Group), яка вперше зустрінеться цього місяця. Джерело:https://www.finextra.com/newsarticle/41739/fca-sets-up-innovation-advisory-group/retail Досвід групи охоплює штучний інтелект та інші новітні технології, конкуренцію, цифрові ринки, фінансову доступність і стійкість. Це допоможе підтримати поточні плани та ініціативи FCA на 2023 рік і сформувати його інноваційний шлях для кращого обслуговування компаній і споживачів. Консультативна група складатиметься з наступних ротаційних членів на термін не менше одного року: Пінар Акман, професор...

Парламент Італії затвердив поправки до бюджету на 2023 рік, які передбачають запровадження 26% податку на приріст капіталу, отриманого внаслідок торгівлі цифровими активами. Джерело:https://cointelegraph.com/news/italy-approves-26-capital-gains-tax-on-cryptocurrencies Цифрові монети та токени досі розглядалися податковими органами Італії як іноземна валюта, що мало на увазі нижче оподаткування. Закон, висунутий урядом прем'єр-міністра Джорджії Мелоні та ухвалений парламентом, також дає платникам податків можливість декларувати вартість активів станом на 1 січня 2023 року, сплачуючи податок у розмірі 14%. Мета полягає у тому, щоб спонукати італійців декларувати свої цифрові активи у...

Джерело:https://www.orbitax.com/news/archive.php/Taiwan-Publishes-List-of-Low-T-51797 Їх поділено на три великі групи, залежно від особливостей податкових систем: Встановлена законом ставка прибуток на комерційних підприємств вбирається у 14%. До цього переліку потрапили 29 країн або регіонів: Ангілья, Барбадос, Бермуди, Бонайре, Синт-Естатіус і Саба, Боснія та Герцеговина, Британські Віргінські острови, Кайманові острови, Багами, Макао, Андорра, Ліхтенштейн, Болгарія, Кіпр, Косово Північна Македонія, Східний Тимор, Гернсі, Угорщина, острів Мен, Джерсі, Бахрейн, Киргизстан, Палау, Парагвай, Маршаллові острови, Вануату, Катар, острови Теркс та Кайкос. Оподатковуються лише доходи з...

Пунктом 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу до 1 січня 2023 року звільнялися від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції та операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті. Тобто можна було реалізовувати без ПДВ: комп’ютерні програми, операційні системи, сайти та онлайн-сервіси як результати комп'ютерного програмування, примірники комп'ютерних програм та їх частин у матеріальній або електронній формі (у формі коду або посилання для завантаження та активації програми), будь-які зміни, оновлення, додатки, розширення функціоналу комп'ютерних програм, криптографічні засоби захисту...

Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) попередило про нове крипто-шкідливе програмне забезпечення під назвою Godfather. Godfather був розроблений для збору даних користувачів, основною метою якого є банківські та криптовалютні додатки. Джерело:https://thepaypers.com/cryptocurrencies/bafin-warns-of-new-godfather-banking-and-crypto-malware--1259756 Новий вірус змушує пристрої відображати підроблені веб-сайти банківських та крипто додатків, з метою крадіжки даних для входу їх користувачів. BaFin повідомив, що Godfather націлений приблизно на 400 банківських та крипто додатків, у тому числі на ті, які працюють у Німеччині. Вперше Godfather опинився в центрі уваги у грудні 2022 року, коли з'явилися...