Останні новини

Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) попередило про нове крипто-шкідливе програмне забезпечення під назвою Godfather. Godfather був розроблений для збору даних користувачів, основною метою якого є банківські та криптовалютні додатки. Джерело:https://thepaypers.com/cryptocurrencies/bafin-warns-of-new-godfather-banking-and-crypto-malware--1259756 Новий вірус змушує пристрої відображати підроблені веб-сайти банківських та крипто додатків, з метою крадіжки даних для входу їх користувачів. BaFin повідомив, що Godfather націлений приблизно на 400 банківських та крипто додатків, у тому числі на ті, які працюють у Німеччині. Вперше Godfather опинився в центрі уваги у грудні 2022 року, коли з'явилися...

Girocard, відома як карта ЄC, є найпопулярнішою платіжною карткою у Німеччині. Днями Mastercard оголосила, що з 1 липня 2023 року ощадні каси та банки більше не зможуть випускати Girocard із символом Maestro. Джерело:https://thepaypers.com/mobile-payments/maestro-debit-card-feature-will-expire-in-july-2023--1259691 За словами представника Mastercard, функція Maestro більше не актуальна і тому буде скасована. Найбільшим недоліком Maestro є те, що її не можна використовувати для оплати онлайн, оскільки для цього потрібна кредитна картка. При цьому Girocard залишиться повністю діючим платіжним інструментом у Німеччині навіть без функції Maestro. Подальші платежі та зняття грошей продовжуватимуться у звичайному...

Уряд прийняв постанову №1364 щодо формування переліку територій, на яких відбувалися бойові дії, та тимчасово окупованих територій. Це дозволить повноцінно реалізувати право платників податків підтвердити неможливість вивезення первинних документів або їх втрату відповідно до підпункту 69.28 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Даним підпунктом передбачається, що до платників податків, які провадили діяльність на територіях ведення бойових дій та тимчасово окупованих територіях, і не можуть надати первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників,...

Глобальний мінімальний корпоративний податок був узгоджений 140 країнами Організації економічного співробітництва та розвитку у 2021 році, щоб запобігти переміщенню прибутків великих міжнародних компаній по всьому світу для скорочення своїх податкових рахунків і, як наслідок, розмивання податкової бази країн. Європейський Cоюз у четвер ухвалив угоду за посередництва ОЕСР щодо встановлення мінімального податку 15% для транснаціональних корпорацій, після того, як лідери дали остаточне схвалення після кількох місяців суперечок. План був складений під керівництвом Організації економічного співробітництва та розвитку і одразу отримав підтримку...

Американська платіжна система Payoneer отримала схвалення Валютного управління Сінгапуру (MAS) у якості власника ліцензії великої платіжної установи. Джерело:https://thepaypers.com/payments-general/payoneer-gains-major-payment-institution-license-in-singapore--1259566# Отримана ліцензія дозволить Payoneer запровадити додаткові платіжні послуги, такі як масові виплати та випуск карток, компаніям із Сінгапуру. Всі платежі Payoneer здійснюються через сумісну, безпечну та ретельно перевірену платіжну платформу, яка контролюється фінансовими регуляторами по всьому світу. Нагадаємо, Payoneer вже має ліцензії в США, Європі, Гонконгу, Японії, Австралії та Індії. Також, хочемо відзначити, що Finance Business Service є офіційним...

FCA оштрафував Santander Банк на 107,7 млн ​​фунтів стерлінгів після того, як контролюючий орган виявив серйозні та постійні проблеми у заходах боротьби з відмиванням грошей (AML), які торкнулися клієнтів категорії Business Banking. Джерело:https://ffnews.com/newsarticle/fintech/fca-fines-santander-uk-107-7-million-for-repeated-anti-money-laundering-failures/ У період з 31 грудня 2012 р. по 18 жовтня 2017 р. Santander не зміг належним чином контролювати та керувати внутрішніми системами AML, що значно вплинуло на нагляд за рахунками більш ніж 560 000 бізнес-клієнтів. Банк використовував неефективні системи для адекватної перевірки інформації, наданої клієнтами про їхню ймовірну бізнес-діяльність. Але найголовніше, банк не зміг...

Мінфін опублікував Наказ № 248, яким затвердив форму довідки та порядок підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів. Нова форма чинна з 1 листопада 2022 року. Це особливо актуально для українців, які були змушені виїхати за кордон у зв'язку з війною, але залишаються податковими резидентами України в 2022 році і мають необхідність підтвердити свій статус українського податкового резидента в країні перебування. Платник податків може подати заяву в електронній формі та надати документи і відомості, що підтверджують підстави для визначення його статусу резидента...

Швейцарський цифровий банк SEBA вирішив розширити свою присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та відкрив новий офіс у Гонконгу. На цей час SEBA Hong Kong пропонує консультаційні послуги, дослідження ринку та залучає стратегічних партнерів для свого головного офісу у Швейцарії. Джерело:https://thepaypers.com/cryptocurrencies/swiss-smart-bank-seba-opens-an-office-in-hong-kong--1259346 Банк SEBA надає повністю регульовані банківські та інвестиційні послуги, такі як структуровані продукти, кредити, картки, банківські рахунки, зберігання криптовалют та NFT. Одним із ключових аспектів, який дозволив SEBA зарекомендувати себе як надійного зберігача криптовалюти у Швейцарії, є його сувора політика...

Британський банк Starling Bank заблокував всі карткові платежі продавцям криптовалюти та обмежив вихідні та вхідні банківські перекази, пов'язані з криптовалютою. Наразі клієнтам Starling заборонено використовувати свій рахунок для виведення або внесення фіатних грошей на крипто біржі або з них. Джерело:https://thepaypers.com/cryptocurrencies/starling-bank-restricts-crypto-related-transfers--1259262 Основною причиною такого обмеження є високий рівень ризику, пов'язаний із криптовалютою. Тому Банк прийняв рішення заборонити всі карткові платежі торговцям криптовалютою та запровадити додаткові обмеження на вихідні та вхідні перекази. Необанк зробив цей крок після краху криптовалютної біржі FTX....