Останні новини

Наприкінці березня французька прокуратура провела обшуки у п'яти найбільших банківських установах, включаючи Société Générale та BNP Paribas, а також паризькі офіси HSBC Holdings, Natixis та підрозділи BNP Exane. Джерело:https://internationalwealth.info/news-of-the-offshore/francija-prokuratura-provodit-obyski-krupnejshih-bankov/ Розслідування проводиться, щоб з'ясувати, чи справді ці банки причетні до проведення низки операцій для ухилення від оподаткування. Вони підозрюються у використанні шахрайської схеми "торгівля cum/cum" або "трейдинг cum/ex". Історія з розслідуваннями розпочалася у Німеччині у 2018 році та поширилася на інші країни, у т.ч. США, Британію, Данію, Бельгію, Австрію. Загальною рисою схем cum/ex є те, що сторони...

27 березня Європарламент вирішив посилити правила щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), фінансуванням злочинності та ухиленням від санкцій на території ЄС. Рішення прийнято комітетами ECON (з економічних та валютних питань) та LIBE (комітет з громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ). Про які зміни йдеться: Прийняти постанову про створення загальноєвропейського регулюючого органу — Управління боротьби з відмиванням грошей (AMLA), яке буде наділене наглядовими та слідчими повноваженнями, щоб забезпечувати дотримання вимог у сфері AML; Створити регламент, який встановлює вимоги до перевірки клієнтів, розкриття інформації про...

Податкова служба Сінгапуру (IRAS, Inland Revenue Authority of Singapore) 31 березня 2023 року випустила оновлений посібник із боротьби з ухиленням від сплати податків у додатку до прибуткового податку юридичних та фізичних осіб. IRAS e-Tax Guide має покращити законодавство, спростити процедуру контролю та надати IRAS більш дієві інструменти для протидії податковим неплатникам. Основні цілі другої версії керівництва: виклад загальної концепції CIT (Comptroller of Income Tax); допомога платникам податку у Сінгапурі у визначенні сумнівних угод; опис випадків застосування додаткових податкових зобов'язань, а також варіантів звільнення від нього. Варіанти агресивної податкової...

Якщо Ви відправляєте гроші до України, то маємо для Вас важливу новину. Компанія Paysera починає партнерство з найбільшим банком України ПриватБанком, для того, щоб відправка грошей стала ще простішою та зручнішою. Завдяки цьому новому партнерству клієнти Paysera тепер можуть переказувати гроші безпосередньо на будь-який український банківський рахунок, а ще краще – на карту ПриватБанку! Ви можете зробити це всього за кілька хвилин – до 10 хвилин, якщо бути точним. Звучить краще, ніж 2 робочі дні, чи не так? Ось кілька ключових деталей, які Ви повинні знати про цю послугу: переказ займає до 10 хвилин. Ви можете відправляти гроші лише в євро, а одержувач може...

Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank), провідний німецький постачальник послуг з цінних паперів, провів успішний запуск платформи «wpNex» для цифрових активів, а також провів пілотні транзакції з криптоактивами для роздрібних клієнтів. Джерело:https://ffnews.com/newsarticle/valantic-fsa-partners-with-dwpbank-on-digital-assets-platform-launch/ Платформа, розроблена спільно з Valantic FSA, забезпечує основну технологію автоматизації та інтеграції. Запуск wpNex дозволяє 1200 банкам і ощадним банкам у Німеччині розвивати можливості торгівлі цифровими активами для себе та своїх клієнтів. Першим компонентом платформи wpNex є пропозиція для торгівлі криптовалютами. wpNex буде поступово розширюватися, щоб банки та ощадні...

З 1 квітня Україна запровадила новий закон про е-резидентство, який надає можливість іноземцям, зокрема, IT-фахівцям, стати підприємцями в Україні та сплачувати податки в державний бюджет онлайн. Джерело:https://thedigital.gov.ua/news/pershi-v-skhidniy-evropi-v-ukraini-pochav-diyati-zakon-pro-e-rezidentstvo-shcho-dozvolit-inozemtsyam-vesti-biznes-ta-splachuvati-podatki-onlayn Цю новину повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Міністерство цифрової трансформації України у співпраці з Національним банком України, Міністерством закордонних справ, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України та Державною податковою службою працюють над нормативно-правовою базою, яка...

20 березня Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки». Джерело:https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=8131&conv=9 Законопроект розроблено з метою впровадження Україною Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, схваленого ОЕСР. Впровадження у національне законодавство Стандарту CRS є обов’язковою умовою для приєднання України до міжнародної системи обміну інформацією в рамках Багатосторонньої угоди компетентних...

Швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse, що опинився у складному становищі, за 3 млрд швейцарських франків (3,24 млрд доларів). Джерело:https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20230319-tree.html Угода була схвалена урядом Швейцарії, який надав гарантії регулятору країни для виділення ліквідності Credit Suisse. "Федеральна рада підтримує придбання банку Credit Suisse банком UBS. Щоб зміцнити стабільність фінансових ринків до здійснення цього придбання, Швейцарська Конфедерація надає гарантію Національному банку Швейцарії з метою надання Credit Suisse додаткової допомоги у формі ліквідності", - заявили в уряді. Також для зменшення ризиків у зв’язку з придбанням активів...