Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

ООН включить нову статтю про автоматичні цифрові послуги до Типової податкової конвенції ООН

Опубліковано: 19.11.2020 |

Теги:

Комітет експертів ООН з міжнародного співробітництва у податкових питаннях, прийняли рішення про включення нової статті у Типову податкову конвенцію ООН про уникнення подвійного оподаткування між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. Джерело: https://mnetax.com/un-to-add-automated-digital-services-article-to-model-tax-treaty-41279 Нова стаття включить нові податкові права для країн, у яких розташовані клієнти автоматизованих постачальників цифрових послуг (АЦУ). Остаточний варіант статті буде змінений, проте Комітет на своїй 21-й сесії вже проголосував за включення запропонованої версії статті 12B у типову конвенцію ООН. Відповідно до нової статті 12B, дохід від АЦУ...

Paysera оштрафували на 370 000 EUR

Опубліковано: 18.11.2020 |

Теги:

#AML #Paysera #Банки #Литва #Платіжні системи

Банк Литви (the Bank of Lithuania) оштрафував платіжну систему Paysera LT на 370 000 EUR за порушення правил по боротьбі з відмиванням доходів (AML rules). Компанія має намір оскаржити розмір штрафу. Джерело: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1277254/lithuania-s-online-payment-company-paysera-fined-for-violating-money-laundering-rules Як інформував Банк Литви, за результатами проведеної перевірки в квітні-травні 2020 року було встановлено, що Paysera LT неналежним чином оцінювала ризики відмивання доходів і фінансування тероризму, не забезпечувала належним чином застосування правових актів, що регламентують встановлення особи клієнта віддаленим способом, а також не забезпечувала посилене застосування заходів щодо...

Fintech ребрендинг: Cardpay офіційно став Unlimint

Опубліковано: 12.11.2020 |

Теги:

#Cardpay #Fintech #Unlimit #Платіжні системи

Fintech-платформа Cardpay провела ребрендинг і відтепер офіційно іменується як Unlimint. Відповідне повідомлення СЕО компанії Кирила Євстратова було опубліковано в блозі на сайті Unlimint. Джерело: https://unlimint.com/blog/introducing-unlimint/ За словами Кирила Євстратова, робота над запуском Unlimint велася цілий рік. Зараз новий бренд повністю відображає цінності і місію компанії – допомогти клієнтам і партнерам стати на один крок ближче до Fintech індустрії «завтрашнього дня». Від Лондона до Сінгапуру, від Сан-Франциско і до Сан-Паулу Cardpay, а відтепер Unlimint, допомагатиме підприємствам виходити на нові ринки, спрощуючи їм процедури здійснення фінансових операцій. Завдяки...

Влада Кіпру не буде створювати нову програму «золотих паспортів»

Опубліковано: 02.11.2020 | Новини

Теги:

#Cyprus #EuropeanUnion #GoldenPassport

Міністр фінансів Кіпру Константінос Петрідіс заявив, що Кіпр не планує створення нової програми отримання громадянства за інвестиції. Джерело: https://gsl-news.org/581722-vlasti-kipra-ne-budut-sozdavat-novuyu-shemu-zolotyh-pasportov/ Він також зазначив, що діюча програма отримання «золотих паспортів» закривається з 1 листопада 2020 року. Уряд прийняв таке рішення після гучного скандалу, пов’язаного з випуском програми катарською телерадіокомпанією "Аль-Джазіра", в якій репортери видали себе за представників китайського бізнесмена, що прагнув "придбати" кіпрський паспорт, незважаючи на наявність у нього судимості. Результатом стало засудження Європарламентом існуючої програми...

У США планують в 12 разів зменшити поріг для обов’язкового відстеження міжнародних транзакцій

Опубліковано: 28.10.2020 |

Теги:

#FinCEN #FRS #Банки #США

Федеральна резервна система США (FRS) і FinCEN хочуть в рази (з 3 000 USD до 250 USD) зменшити поріг міжнародних транзакцій, які банки та інші фінансові організації повинні відстежувати, якщо одержувач або відправник знаходиться в США. Джерело: https://www.bankingdive.com/news/fed-fincen-international-transfers-bank-secrecy-act/587757/ Виходячи зі спільного прес-релізу FRS і FinCEN, сьогодні банки та інші фінансові організації в США повинні зберігати дані про транзакції, де одна зі сторін знаходиться в США, а друга – за їх межами, за умови, що сума одного переказу становить не менше 3 000 USD. На думку обох організацій, цей поріг неадекватно високий. Зокрема, FinCEN проаналізували приблизно 2 000 звітів про...

Єврокомісія збирається розпочати судовий розгляд щодо програми інвестиційного громадянства Мальти

Опубліковано: 26.10.2020 |

Теги:

#Citizenship #EuropeanUnion #Investment #Malta #NewRegulation

Єврокомісія розіслала листи з офіційними повідомленнями щодо програм інвестиційного громадянства Кіпру і Мальті, що стане першим кроком до процедури щодо припинення мальтійської програми, яка з самого початку викликала суперечки у Європарламенті, безліч негативних відгуків у пресі та критику Єврокомісії. Джерело: https://gsl-news.org/581388-evrokomissiya-sobiraetsya-nachat-sudebnoe-razbiratelstvo-protiv-investiczionnogo-grazhdanstva-malty У квітні минулого року комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що Комісія направила Мальті, Болгарії та Кіпру листи із закликом «поступово відмовитися від своїх програм отримання громадянства». Але Рейндерс визнав, що прийняття рішення про скасування...

Багамські острови встановлюють додаткові заходи щодо власності бенефеціарів

Опубліковано: 12.10.2020 |

Уряд Багамських островів виніс новий законопроект на розгляд до парламенту про поправки до “Закону про реєстр бенефеціарної власності” (Register of Beneficial Ownership Act). Джерело: https://gsl-news.org/580142-bagamy-vypolnyayut-trebovaniya-fatf-dopolnitelnymi-merami-po-beneficziarnoj-sobstvennosti/ Зміни стосуються компаній з окремими рахунками (Segregated Account Company, далі - SAC) і некомерційних організацій (Non-Profit Organisations далі, - NPO), які будуть обмежені акціями, відповідно до законодавства Багамських Островів. Раніше питання щодо регулювання діяльності внесення цих компаній до законопроекту викликав палкі суперечки у парламенті. Міністр фінансів Багамських Островів Пітер Тернквест уточнив, що SAC включили до...

Оприлюднено аналіз звітів SAR про підозрілі транзакції, що проведені через найбільші корпоративні банки світу

Опубліковано: 25.09.2020 |

Теги:

#FinCEN #SAR #Банки

Інтернет медіа-компанія BuzzFeed і Міжнародний консорціум журналістських розслідувань ICIJ опублікували аналіз по 2 100 звітам про підозрілі транзакції SAR (suspicious activity reports) на суму USD 2 трлн, які надходили від комплаєнс-спеціалістів найбільших банків в американську фінансову розвідку FinCEN в період з 1999 по 2017 рік. Джерело: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/ Найчастіше у звітах згадується 5-ка найбільших корпоративних банків: JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, Deutsche Bank і HSBC. Наприклад, в JPMorgan Chase були зафіксовані підозрілі транзакції на суму USD 514 млрд, а в Deutsche Bank – USD 1,3 трлн. Окрім цього, 20% звітів містили інформацію про компанії...

ePayments відновлює операції за рахунками своїх клієнтів

Опубліковано: 23.09.2020 |

Теги:

#ePayments #Fintech #Платіжні системи

Платіжна система ePayments у своєму блозі опублікувала новину про те, що після тривалого блокування клієнтських рахунків вони повертаються до роботи. Нагадуємо, що 11 лютого 2020 року рішенням Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA) компанія ePayments Systems Limited призупинила операції за рахунками своїх клієнтів. Це рішення було прийнято після перевірки FCA систем і засобів контролю ePayments по боротьбі з відмиванням грошей, в ході якої були виявлені слабкі місця, які потребують виправлення. Джерело:https://blog.epayments.com/we-are-getting-ready-to-start-working-together-again/ Компанія приносить свої вибачення за час, який знадобився для усунення проблем, проте, вже зараз робота по...

Франція звинувачує США у блокуванні перемовин щодо встановлення цифрового податку

Опубліковано: 21.09.2020 |

Теги:

#Dispute #France #IT #NewLaw #USA

Міністр Фінансів Франції Бруно Ле Мер звинувачує США у зриві теперішніх перемовин щодо встановлення транскордонної податкової системи для цифрових компаній. Джерело:https://taxlinked.net/blog/september-2020/france-blames-us-blocking-digital-tax-negotiations Організація економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР) та приблизно 140 країн на даний момент ведуть роботу над фінальним текстом проекту оподаткування для таких технологічних гігантів як Google, Apple та Amazon. Проте Білий Дім наполягає на тому, щоб угода містила механізм добровільного включення американських компаній, що викликало стурбованість ОЕСР та інших країн. Ле Мер зазначив, що Сполученні Штати проти угоди яку...

Останні новини