Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

BaFin змушене піти у відставку через скандал з Wirecard

Опубліковано: 03.02.2021 |

Теги:

#Fintech #Wirecard

Міністерство фінансів Німеччини вважає, що керівництво Федерального управління фінансового нагляду (BaFin) не впоралося зі своїми обов'язками, в результаті чого одна з найбільших фінтех-компаній Wirecard була викрита в шахрайстві. Від своїх повноважень були відсторонені глава фінансового регулятора Фелікс Хуфельд, а також його заступниця Елізабет Регеле. Джерело: https://www.ft.com/content/4f948457-678e-485c-92f7-2837064a5010 Міністр фінансів Олаф Шольц заявив, що справа Wirecard спричинила необхідність реорганізації фінансового регулювання Німеччини, «щоб воно виконувало свої наглядові функції більш ефективно». Нагадаємо, що 25 червня 2020 року німецький фінтех-провайдер Wirecard...

Нові правила ПДВ для Великобританії внаслідок Brexit

Опубліковано: 24.12.2020 |

Теги:

#Brexit #VAT

10 грудня Міністерство фінансів Німеччини опублікувало лист з практичними порадами щодо застосування ПДВ до операцій з Великобританією. 31 січня 2020 року Великобританія офіційно вийшла із складу ЄС. Відповідний перехідний період закінчується 31 грудня 2020 року. Після цього Великобританія та Північна Ірландія будуть визнаватися “третіми країнами” (країни, що не входять до складу ЄС) для цілей ПДВ. Особливі правила до ПДВ встановлені тільки для Північної Ірландії. У листі, зокрема, зазначається, що: Великобританія перестає визнаватися країною ЄС для цілей ПДВ. Існуючі правила ПДВ щодо поставок товарів продовжують застосовуватися тільки до...

Опубліковано нову доповідь FATF про відмивання грошових коштів у торгових операціях

Опубліковано: 14.12.2020 |

Теги:

#AML #FATF

FATF спільно з Egmont Group (неформальне об'єднання підрозділів фінансової розвідки світу) підготувала доповідь про тенденції і розвиток практик відмивання грошей у торгових операціях. Доповідь повинна допомогти державам і приватному сектору в питаннях виявлення випадків відмивання грошей і обходу санкцій. Джерело:http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html У доповіді аналізуються поточні ризики, пов'язані з відмиванням грошей в торгівлі. Наводяться приклади введення в обіг нелегальних грошових коштів і пояснюється, як злочинці використовують торговельні угоди для переміщення фінансових потоків, а не товарів. Наприклад,...

Великобританія опублікувала положення, що скасовують правила щодо вирішення спорів у ЄС

Опубліковано: 09.12.2020 |

Теги:

#Brexit #EuropeanUnion #HRMC #NewRegulation #UK

Управління Її Величності з податків і митних зборів (HMRC Великобританії) опублікували Положення, що скасовує правила врегулювання суперечок про уникнення подвійного оподаткування у ЄС (Double Taxation Dispute Resolution (EU) (Revocation) (EU Exit) Regulations 2020). Джерело:https://www.orbitax.com/news/archive.php/UK-Publishes-Regulations-Revok-44617 Положення прийняте 30 листопада, вступить у силу вже з 1 січня 2021 року - після закінчення перехідного періоду Brexit. Діючі правила ввели для реалізації Директиви Ради (ЄС) 2017/1852 від 10 жовтня 2017 року про вирішенні податкових спорів у Європейському Союзі. Сфера дії Директиви обмежена державами-членами ЄС. Сполучене Королівство більше не буде державою-членом ЄС і припинить...

Visa створює кредитну карту з кешбеком в Bitcoin

Опубліковано: 04.12.2020 |

Теги:

#Bitcoin #BlockFi #Банки #Платіжні системи

Американська компанія Visa і криптовалютний стартап BlockFi працюють над створенням нового типу кредитної картки – карти з кешбеком в Bitcoin. Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/visa-joins-with-startup-blockfi-for-bitcoin-rewards-credit-card Користувачі карт Bitcoin Rewards отримають назад 1,5% від своїх покупок у вигляді найціннішого у світі цифрового активу – Bitcoin – і разову виплату в розмірі 250 USD в криптоактиві, якщо вони витратять більше 3000 USD в перші три місяці. Карта буде випущена Evolve Bank & Trust, а її річне обслуговування становитиме 200 USD. Випуск карт планується на початку 2021...

ООН включить нову статтю про автоматичні цифрові послуги до Типової податкової конвенції ООН

Опубліковано: 19.11.2020 | Новини

Теги:

#Digital #DigitalTax #NewArticle #UN

Комітет експертів ООН з міжнародного співробітництва у податкових питаннях, прийняли рішення про включення нової статті у Типову податкову конвенцію ООН про уникнення подвійного оподаткування між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. Джерело: https://mnetax.com/un-to-add-automated-digital-services-article-to-model-tax-treaty-41279 Нова стаття включить нові податкові права для країн, у яких розташовані клієнти автоматизованих постачальників цифрових послуг (АЦУ). Остаточний варіант статті буде змінений, проте Комітет на своїй 21-й сесії вже проголосував за включення запропонованої версії статті 12B у типову конвенцію ООН. Відповідно до нової статті 12B, дохід від АЦУ...

Paysera оштрафували на 370 000 EUR

Опубліковано: 18.11.2020 |

Теги:

#AML #Paysera #Банки #Литва #Платіжні системи

Банк Литви (the Bank of Lithuania) оштрафував платіжну систему Paysera LT на 370 000 EUR за порушення правил по боротьбі з відмиванням доходів (AML rules). Компанія має намір оскаржити розмір штрафу. Джерело: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1277254/lithuania-s-online-payment-company-paysera-fined-for-violating-money-laundering-rules Як інформував Банк Литви, за результатами проведеної перевірки в квітні-травні 2020 року було встановлено, що Paysera LT неналежним чином оцінювала ризики відмивання доходів і фінансування тероризму, не забезпечувала належним чином застосування правових актів, що регламентують встановлення особи клієнта віддаленим способом, а також не забезпечувала посилене застосування заходів щодо...

Fintech ребрендинг: Cardpay офіційно став Unlimint

Опубліковано: 12.11.2020 |

Теги:

#Cardpay #Fintech #Unlimit #Платіжні системи

Fintech-платформа Cardpay провела ребрендинг і відтепер офіційно іменується як Unlimint. Відповідне повідомлення СЕО компанії Кирила Євстратова було опубліковано в блозі на сайті Unlimint. Джерело: https://unlimint.com/blog/introducing-unlimint/ За словами Кирила Євстратова, робота над запуском Unlimint велася цілий рік. Зараз новий бренд повністю відображає цінності і місію компанії – допомогти клієнтам і партнерам стати на один крок ближче до Fintech індустрії «завтрашнього дня». Від Лондона до Сінгапуру, від Сан-Франциско і до Сан-Паулу Cardpay, а відтепер Unlimint, допомагатиме підприємствам виходити на нові ринки, спрощуючи їм процедури здійснення фінансових операцій. Завдяки...

Влада Кіпру не буде створювати нову програму «золотих паспортів»

Опубліковано: 02.11.2020 |

Теги:

#Cyprus #EuropeanUnion #GoldenPassport

Міністр фінансів Кіпру Константінос Петрідіс заявив, що Кіпр не планує створення нової програми отримання громадянства за інвестиції. Джерело: https://gsl-news.org/581722-vlasti-kipra-ne-budut-sozdavat-novuyu-shemu-zolotyh-pasportov/ Він також зазначив, що діюча програма отримання «золотих паспортів» закривається з 1 листопада 2020 року. Уряд прийняв таке рішення після гучного скандалу, пов’язаного з випуском програми катарською телерадіокомпанією "Аль-Джазіра", в якій репортери видали себе за представників китайського бізнесмена, що прагнув "придбати" кіпрський паспорт, незважаючи на наявність у нього судимості. Результатом стало засудження Європарламентом існуючої програми...

У США планують в 12 разів зменшити поріг для обов’язкового відстеження міжнародних транзакцій

Опубліковано: 28.10.2020 |

Теги:

#FinCEN #FRS #Банки #США

Федеральна резервна система США (FRS) і FinCEN хочуть в рази (з 3 000 USD до 250 USD) зменшити поріг міжнародних транзакцій, які банки та інші фінансові організації повинні відстежувати, якщо одержувач або відправник знаходиться в США. Джерело: https://www.bankingdive.com/news/fed-fincen-international-transfers-bank-secrecy-act/587757/ Виходячи зі спільного прес-релізу FRS і FinCEN, сьогодні банки та інші фінансові організації в США повинні зберігати дані про транзакції, де одна зі сторін знаходиться в США, а друга – за їх межами, за умови, що сума одного переказу становить не менше 3 000 USD. На думку обох організацій, цей поріг неадекватно високий. Зокрема, FinCEN проаналізували приблизно 2 000 звітів про...

Останні новини