Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Польща розслідує відмивання грошей в державному банку

Опубліковано: 27.05.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

Польська прокуратура почала розслідування за підозрою у відмиванні грошей в невеликому державному банку BOS Bank, написала газета Dziennik Gazeta Prawna у вівторок з посиланням на неназване джерело. Джерело:https://www.reuters.com/article/eu-moneylaundering-banks-poland/poland-investigates-money-laundering-at-state-bank-media-idUSL8N2D835F Регіональна прокуратура в Катовіце на півдні Польщі заявила агентству Reuters по електронній пошті: «У місцевій прокуратурі було розпочато розслідування порушень, пов'язаних із здійсненням операцій по банківських рахунках для окремих іноземних компаній в одному з банків». Прокуратура не надала додаткових подробиць. BOS Bank у вівторок заявив, що він відповідає всім правилам...

Президент підписав необхідний для програми МВФ податковий закон

Опубліковано: 22.05.2020 |

Теги:

#BEPS #КІК #Офшори

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року закон про поправки до Податкового кодексу №1210, який імплементує низку положень плану BEPS, повідомляється на сайті президента. Джерело:https://ua.interfax.com.ua/news/general/663861.html "Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві №466-IX, який Верховна Рада України ухвалила 16 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні. Закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків,...

Єврокомісія презентувала план дій для подальшого посилення боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Опубліковано: 14.05.2020 |

Теги:

#AML ЄС

Комісія опублікувала план дій, в якому були викладені конкретні заходи, які Комісія планує прийняти протягом наступних 12 місяців, щоб краще забезпечувати дотримання, нагляд і координацію правил ЄС по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Метою цього нового, всеохоплюючого підходу є закриття будь-яких лазівок і усунення слабких ланок в правилах ЄС. Джерело:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800 Комісія також опублікувала більш прозору, вдосконалену методологію для виявлення третіх країн з високим рівнем ризику, які мають стратегічні недоліки в режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що в результаті...

У Латвії за недотримання правил протидії відмивання коштів оштрафований великий банк

Опубліковано: 04.05.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

Четвертий за розміром активів банк Латвії Citadele був оштрафований Комісією ринку з фінансів і капіталу (КРФК) на 647 070 євро за виявлені в 2018 році порушення. Джерело:http://www.finmigration.com/v-latvii-za-nedostatochnoe-soblyudenie-pravil-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv-oshtrafovan-krupnyj-bank/3439/ Мова йде про недостатню роботу в сфері протидії легалізації незаконно нажитих коштів, фінансуванню тероризму, виготовлення і розповсюдження зброї масового ураження. В ході перевірки в 2018 році співробітники КРФК виявили, що в деяких випадках банк не мав інформації про бенефіціарів компаній, які обслуговуються в банку, а також не вимагав від клієнтів необхідні документи при проведенні складних, пов'язаних...

Швейцарський Falcon Private Bank може втратити банківську ліцензію

Опубліковано: 29.04.2020 |

Теги:

#AML #Банки

Швейцарський Falcon Private Bank може втратити банківську ліцензію ще до кінця поточного місяця. Джерело:https://www.reuters.com/article/us-falcon-swiss-banks/falcon-private-bank-could-lose-swiss-licence-in-wake-of-1mdb-case-sources-idUSKCN229281 У 2015 році сінгапурська філія банку перевела 700 млн доларів на рахунки, пов'язані з прем'єр-міністром Малайзії, і, таким чином, банк виявився замішаним у великому корупційному скандалі з державним фондом 1MDB. Це вже не перший випадок, коли банк Falcon не виконав належної перевірки щодо клієнтів та їх операцій, що призвело до розслідування з боку швейцарського регулятора, а також можливого рішення про відкликання банківської ліцензії. Останнім часом банк знаходиться в пошуку...

Monzo подав заявку на отримання банківської ліцензії в ще одній країні

Опубліковано: 28.04.2020 |

Британський необанк Monzo подав заявку на отримання банківської ліцензії в США і готується відкрити офіс в Сан-Франциско. Джерело:https://psm7.com/mobilnye-banki/monzo-podal-zayavku-na-poluchenie-bankovskoj-licenzii-v-eshhe-odnoj-strane.html Повідомляється, що Monzo давно планував вийти на американський ринок. Так, в минулому році компанія найняла топ-менеджера Visa ТС Аніла (TS Anil), щоб той очолив новий офіс і напрямок роботи компанії, який полягає у випуску дебетової карти і мобільного додатку. Наявність банківської ліцензії дозволить стартапу пропонувати американцям повністю застраховані депозитні рахунки і кредитні продукти. При цьому, отримання ліцензії від Управління валютного контролю США...

Visa збільшила ліміт для безконтактних платежів: названа нова сума

Опубліковано: 14.04.2020 |

Теги:

#Visa #Банки

Вчора Visa оголосила про збільшення лімітів для безконтактних транзакцій, при проведенні яких не потрібно автентифікація власника картки. Для України цей ліміт тепер становить 1500 гривень. Цей крок дозволить покупцям оплачувати більші покупки в один дотик, використовуючи безконтактну платіжну карту. Новий платіжний ліміт без введення ПІН-коду на 50% вище попереднього, який становив 1000 гривень. Джерело:https://psm7.com/sontactless-payments/visa-uvelichila-limit-dlya-beskontaktnyx-platezhej-nazvana-novaya-summa.html В безконтактних картах використовується той самий динамічний захист EMV Chip, що і в контактному чипі. При кожній транзакції генерується унікальний одноразовий код, який гарантує, що...

Справжня вартість боротьби з фінансовими злочинами

Опубліковано: 10.04.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

У новому звіті True Cost of Financial Crime Compliance Global Report, підготовленому компанією LexisNexis Risk Solutions, повідомляється, що в минулому році фінансові інститути витратили 181 млрд доларів на комплаенс. Джерело:https://www.complianceweek.com/aml/study-europe-blows-us-away-in-financial-crime-spending/28718.article При цьому витрати європейського бізнесу були в три або чотири рази більше, ніж у бізнесу в Північній Америці. Європа витратила 137 млрд доларів, Північна Америка - 32 млрд доларів, Азія - 6 млрд доларів, Латинська Америка - 5 млрд доларів і Південна Африка - 2 млрд доларів. Країни з найбільшими витратами на комплаенс - це Великобританія (50 млрд доларів), Німеччина (48 млрд доларів), США (26 млрд доларів), Франція (21...

Швейцарія оголосила про намір COVID-19 скасувати відсотки за прострочення по сплаті податку

Опубліковано: 07.04.2020 | Новини

Теги:

#COVID-19 #Швейцарія

Уряд Швейцарії оголосило про відмову від відсотків за простроченими платежами по податках, аби дозволити компаніям затримати свої податкові платежі. Джерело:https://www.tax-news.com/news/Switzerland_Announces_COVID19 _Plan_To_Scrap_Interest_On_Tax_Arrears____97600.html Відсоткова ставка 0% буде застосовуватися до несплачених вчасно податків, включаючи ПДВ, митні та деякі інші збори, а також всі федеральні прямі податки. Положення поширюється на податки, що підлягають сплаті в період з 21 березня 2020 року по 31 грудня 2020...

COVID-19 в Україні: зміни щодо проведення загальних зборів у 2020 році

Опубліковано: 03.04.2020 |

Теги:

#COVID-19 #Карантин #Україна

30 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусной хвороби (COVID-2019)" (далі - Закон), згідно з яким в українське законодавство впроваджуються нові комплексні правила, спрямовані на мінімізацію негативного впливу поширення коронавірусной хвороби (COVID-19) в Україні. Закон, серед іншого, вносить ряд змін в законодавство про діяльність акціонерних товариств (далі - АТ) та функціонування їх органів управління. Джерео:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=abfce851-ac47-4681-adf1-09c1b2c6f56c&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=...

Останні новини