Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Фінансові установи були оштрафовані на 36 млрд доларів за порушення в сфері протидії відмиванню коштів

Опубліковано: 30.01.2020 |

Теги:

#AML #Банки

Близько 36 млрд доларів штрафу отримали фінансові установи всього світу за порушення в сфері протидії легалізації злочинних коштів та фінансуванню тероризму (AML) з моменту світової кризи. Такі дані дослідження консалтингової компанії Fenergo. Джерело: http://www.finmigration.com/fenergo-finansovye-uchrezhdeniya-byli-oshtrafovany-na-36-mlrd-dollarov-za-narusheniya-v-sfere-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv/2249/ При цьому сума штрафів зросла на 160% за останні 15 місяців. За різноманітні порушення в сфері AML, комплаєнсу і санкційних режимів були покарані 12 з 50 найбільших банків. Найбільший штраф (5,1 млрд доларів) в цей період отримав швейцарський UBS. Французький суд визнав кредитну організацію винною в незаконному...

Болгарія готується перейти на євро в 2023 році

Опубліковано: 29.01.2020 |

Теги:

#Банки #Болгарія

У Болгарії є всі шанси перейти на євро в 2023 році. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. Джерело: https://uk.reuters.com/article/us-bulgaria-eurozone-imf/bulgaria-on-path-to-adopt-euro-in-2023-imfs-georgieva-idUKKBN1ZP0F5 Балканська країна, яка є членом Європейського Союзу з 2007 року, сподівається приєднатися до механізму обмінного курсу ERM-2 до кінця квітня поточного року і ввести євро в 2023 році. «Я очікую, що плани щодо вступу Болгарії до Єврозони будуть виконані», - сказала Георгієва. За словами Георгієвої, президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард «позитивно» сприймає прагнення Болгарії до вступу в єврозону. Зокрема, на Всесвітньому...

Мальтійський регулятор вніс зміни в Інструкцію про обмін інформацією

Опубліковано: 27.01.2020 |

Теги:

#Мальта

На початку року були розроблені нові рекомендації з автоматичного обміну інформацією по фінансових рахунках. Джерело: https://cfr.gov.mt/en/News/Pages/2020/New-Guidelines-on-Automatic-Exchange-of-Financial-Account-Information.aspx Відповідно до заяви Уповноваженого за доходами, в профільну Інструкцію було включено ряд додаткових уточнень і відповідних змін, в тому числі: роз'яснення щодо віднесення підприємств до категорії портфельних компаній; положення про виключення певних видів компаній з категорії «фінансових організацій» в рамках Закону про оподаткування іноземних рахунків 2009 року (FATCA); уточнюючі положення за активами, які пов'язані з технологією розподіленого реєстру; ...

Швейцарія опублікувала нову Інструкцію по ПДВ

Опубліковано: 22.01.2020 | Новини

Теги:

#Швейцарія

Федеральним податковим управлінням Швейцарії було прийнята нова англомовна Інструкція щодо зобов'язаннь іноземних компаній згідно з національним законодавством про стягування і сплати ПДВ. Джерело: https://www.tax-news.com/news/Switzerland_Publishes_New_ EnglishLanguage_VAT_Guide____97439.html Інформаційний документ № 22 містить ключові положення щодо податкових, звітних і облікових зобов'язань суб'єктів підприємництва, які розташовані за кордоном або ж здійснюють звідти свою діяльність. Інструкція дозволяє встановити наявність у іноземних суб'єктів податкових зобов'язань в Швейцарії і визначити, чи поширюється на них дія реєстраційних вимог в податкових цілях. Відзначимо, що з...

Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей

Опубліковано: 20.01.2020 |

Теги:

#Німеччина

Уряд Німеччини надав цілий перелік нових заходів для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Зокрема, вони планують розширити можливості по конфіскації майна в разі порушень. Джерело: http://www.finmigration.com/germanija-uzhestochit-borbu-s-otmyvaniem-deneg/2140/ Уряд Німеччини в п'ятницю, 17 січня, опублікував перелік заходів посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Нова концепція передбачає тіснішу співпрацю між компетентними відомствами і додаткові зобов'язання по передачі інформації в разі виявлення підозрілих фінансових операцій. Зокрема, у правоохоронних структур з'являться ширші можливості для вилучення майна в рамках...

Комісія ринку фінансів і капіталу (FKTK) оштрафувала Baltic International Bank (Латвія) на півтора мільйона євро

Опубліковано: 09.12.2019 |

Теги:

#Банки #Латвія

Комісія з перевіркою прийшла в Baltic International Bank в 2018 році. Під час оцінки роботи банку FKTK констатувала, що банк не виконував необхідних дій, щоб переконатися в тому, що клієнт вказав кінцевого бенефіціара. Крім того, банк не отримував достатньо документів, щоб переконатися в легальності коштів на рахунках клієнтів. Банк не забезпечував поглибленого вивчення клієнтів і не документував результат в достатньому обсязі і якості. Було багато випадків, коли банк своєчасно не припиняв відносини з клієнтами. Банк не звертав уваги на нетипово великі, складні і пов'язані між собою угоди, які з першого погляду не мали економічної та правової...

ЄС хоче посилити нагляд за легалізацією злочинних коштів

Опубліковано: 06.12.2019 |

Теги:

#AML #Банки

Міністри фінансів країн Євросоюзу підтримали ідею розширення повноважень в сфері боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і протидією тероризму (ВК / ПТ). Про це повідомляє портал in-cyprus. Джерело: http://www.finmigration.com/es-hochet-uzhestochit-nadzor-za-legalizaciej-prestupnyh-sredstv/1536/ В рамках нової стратегії міністри запропонували Єврокомісії розглянути можливість створення нового незалежного органу, здатного ефективно боротися з відмиванням коштів в європейських банках. На думку більшої частини міністрів, поточна система не є оптимальною, тому що протидією ВК / ПТ займаються компетентні органи в країнах, а кошти зазвичай відмиваються за їх межами....

Автоматичний обмін: Швейцарія поділилася даними щодо трьох мільйонів банківських рахунків іноземців

Опубліковано: 04.12.2019 |

Теги:

#AEOI #Банки #Швейцарія #ОЕСР

За даними Всесвітнього Форуму щодо прозорості та обміну податковою інформацією, за результатами якого викладено звіт ОЕСР щодо реалізації Стандарту AEOI у 2019 році, Швейцарія надала інформацію про фінансові рахунки аж 62 країнам-партнерам. Натомість у попередньому 2018 році кількість таких країн становила всього 36. Джерело: https://taxlink.ua/ua/news/avtomatichnij-obmin-shvejcarija-podililasja-danimi-shhodo-troh-miljoniv-bankivskih-rahunkiv-inozemciv.htm Федеральне податкове управління Швейцарії повідомило, що вони надали детальну інформацію приблизно щодо 3,1 млн банківських рахунків, які належать іноземним клієнтам, в країни походження. Та зі свого боку отримало інформацію про банківські реквізити...

Швейцарія вдосконалює режим обміну податковою інформацією

Опубліковано: 03.12.2019 |

Теги:

#Податки #Швейцарія

Швейцарія має внести зміни до свого законодавства для автоматичного обміну інформацією відповідно до рекомендацій, зроблених Глобальним форумом з питань прозорості та обміну інформацією для цілей оподаткування. Джерело: https://www.tax-news.com/news/Switzerland_To_Improve_Tax_Information_Exchange_Regime____97423.html Глобальний форум ОЕСР проводить експертні огляди країн-членів у два етапи. Фаза 1 охоплює правові та регуляторні рамки відповідної країни. На другому етапі, до якого Швейцарія була прийнята в 2015 році, визначається, наскільки ефективно територія обмінюється податковою інформацією на практиці. Швейцарська система AEOI діє з 1 січня 2017 року. Наразі було запропоновано...

Уникнення подвійного оподаткування: Україна – Великобританія, що несуть зміни

Опубліковано: 26.11.2019 |

Теги:

#Великобританія #Податки #Україна

Офіс великих платників податків ДФС повідомляє, що Верховна Рада Законом України від 30.10.2019 р. № 244 - IX ратифікувала Протокол між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування і попередження податкових ухилень відносно податків на доход і на приріст вартості майна. Джерело: https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/398580.html Оновлені положення Конвенції, зокрема передбачають: збільшення розміру ставки оподаткування відсотків - з 0 до 5 %; збільшення розмір...

Останні новини