Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

ЄС подає позов до суду проти Австрії, Бельгії та Нідерландів у зв’язку з нехтуванням AML- правил

Опубліковано: 07.07.2020 |

Теги:

#AML #European_Commission #Австрія #Бельгія #Нідерланди

Європейська комісія (European Commission) готується до судового процесу проти Австрії, Бельгії та Нідерландів у зв’язку з недостатньою імплементацією європейських AML-правил в національне законодавство цих країн. Джерело: https://www.reuters.com/article/us-eu-infringement-moneylaundering/eu-sues-austria-belgium-netherlands-for-not-fully-implementing-anti-money-laundering-rules-idUSKBN2431LI. Зокрема, Австрія не адаптувала своє законодавство у сфері азартних ігор, Бельгія не привела у відповідність механізм обміну інформацією між фінансовими розвідками, а Нідерланди своєчасно не впровадили збір і зберігання інформації про бенефіціарів компаній. Єврокомісія заявила, що подала позов до Європейського суду (European Court of Justice) з...

Що чекає Wirecard?

Опубліковано: 01.07.2020 |

Теги:

#Business #Germany #New #Payoneer

FCA Великобританії (Financial Conduct Authority, FCA) зняла обмеження на роботу британського підрозділу німецької платіжної компанії Wirecard, що дозволило їй відновити платіжну діяльність. У FCA відзначили, що накладені раніше обмеження на британський підрозділ Wirecard зачепили близько 70 платіжних компаній. Зокрема, через ці обмеження виявилися замороженими гроші на картках користувачів платіжної системи Payoneer. Власники карток не мали можливості ні здійснити оплату, ні вивести гроші на рахунок у місцевому банку. За інформацією користувачів карт Payoneer, вони отримували на свою пошту повідомлення, в яких йшлося про те, що кошти на картах виявилися замороженими через...

Payoneer виступив з прес-релізом відносно ситуації з Wirecard

Опубліковано: 01.07.2020 | Новини

Теги:

#Fintech #Payoneer #Wirecard #Банки #Німеччина

Як уже відомо, 25 червня 2020 року дочірня фінтех-компанія Wirecard – Wirecard AG в Німеччині – виявилася замішана у великому шахрайстві і оголосила про свою неспроможність. Ряд компаній і платіжних рішень, які співпрацюють з Wirecard, зіткнулися з різними труднощами. Тимчасово виявилися замороженими кошти на картах міжнародної платформи Payoneer. При цьому карти Payoneer випускає Wirecard UK у Великобританії. Проте, ця ситуація відобразилася на всіх. Джерело: https://blog.payoneer.com/home-page/wirecard-in-the-news-update-regarding-wirecard-and-your-prepaid-card/ Перші особи Payoneer зробили все можливе, аби якомога швидше звернеться до своїх клієнтів, з огляду на серйозність ситуації і час, який знадобився, щоб вжити всіх...

Шведський банк SEB оштрафували на $ 107 млн за відмивання російських грошей

Опубліковано: 26.06.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Естонія #Швеція

Шведський фінансовий регулятор виписав адміністративний штраф місцевому банку SEB «за недоліки в його роботі по боротьбі з відмиванням грошей в країнах Балтії». Банк оштрафований на 1 млрд шведських крон (приблизно $ 107 млн). Джерело: https://www.kommersant.ru/doc/4391701 Управління фінансового нагляду (FSA) Швеції почало розслідування відносно банку в кінці минулого року, після того як місцевий телеканал SVT повідомив, що SEB допускав відмивання грошей через свої підрозділи в країнах Балтії. Тоді телеканал з'ясував, що 95% підозрілих угод припало на підрозділи в Естонії. Журналісти SVT вивчили понад 230 тис угод, укладених клієнтами SEB за останні роки, і виявили 194...

Wirecard оголосив про банкрутство

Опубліковано: 25.06.2020 |

Теги:

#Fintech #Банки #Німеччина #Платіжні системи

Емітент платіжних карт Wirecard вирішив пройти через процедуру банкрутства після того, як аудитору Ernst & Young (EY) не вдалося підтвердити наявність на рахунках компанії 1,9 млрд євро. Источник: https://forklog.com/wirecard-podal-zayavlenie-na-bankrotstvo/ Нове керівництво компанії вирішило подати заяву про власну неплатоспроможність до суду Мюнхена «у зв'язку з існуванням надмірної заборгованості». Крах Wirecard може стати першим випадком банкрутства німецької компанії, що входить до фондового індексу DAX. Пошуки зниклих грошей зайшли в глухий кут на минулих вихідних після того, як Центральний банк Філіппін не зміг підтвердити, що втрачені 1,9 млрд євро (близько 32% від заявлених...

У великого платіжного провайдера зникли 2 млрд євро

Опубліковано: 22.06.2020 |

Теги:

#Fintech #Банки #Платіжні системи

Аудиторська перевірка одного з найбільших німецьких платіжних операторів Wirecard виявила нестачу майже 2 млрд євро на рахунку компанії. Джерело:http://www.finmigration.com/u-krupnogo-platezhnogo-provajdera-ischezli-2-mlrd-evro/3957/ Недостача виявлена аудиторами EY. Внаслідок відповідної публікації, акції фінтех-гіганта впали майже на 60%, а директор компанії Маркус Браун, який очолював Wirecard з 2005 року, був змушений подати у відставку. Варто зауважити, що саме цей топ-менеджер вивів берлінський стартап в число провідних європейських платіжних систем. Крім того, в EY заявили, що керуючий рахунками Wirecard намагався «обдурити аудитора», а тому міг надавати «підроблені дані стосовно готівкових...

Данія вводить новий режим оподаткування дивідендів

Опубліковано: 16.06.2020 |

Теги:

#Данія #Податки

Уряд Данії змінить порядок оподаткування дивідендів, щоб запобігти шахрайству з поверненням податку. Джерело:https://www.step.org/news/denmark-proposes-new-dividend-withholding-tax-regime#gsc.tab=0 Необхідність реформи стала очевидна в 2015 році, коли Національний податковий орган Данії (SKAT) розкрив багатомільярдну шахрайську схему, в якій компанії повертали собі податок у джерела на дивіденди за датськими акціях, які їм насправді не належали. Вони використовували угоди про уникнення подвійного оподаткування для заяви податкових відрахувань по дивідендах, отриманих від підставних іноземних фірм, нібито заплатили податок на дивіденди у себе в країні. Розмір збитку склав 12,7 млрд...

Як коронавірус вплинув на найбільші e-commerce ринки в світі

Опубліковано: 02.06.2020 |

Теги:

#COVID-19 #e-commerce

Епідемія коронавірусу в світі змінила цілі галузі і моделі поведінки компаній і споживачів. Міжнародна платіжна онлайн-платформа Payoneer провела опитування серед більш ніж 200 тисяч онлайн-продавців з восьми країн і підготувала традиційний звіт The Global Seller Index про глобальний стан ринку e-commerce під впливом COVID-19. Ось кілька основних тенденцій ключових e-commerce ринків в світі: Китай, США, Великобританія, Корея, Європа і Індія. Джерело:https://psm7.com/e-commerce/kak-koronavirus-povliyal-na-krupnejshie-e-commerce-rynki-v-mire.html Китай У 2020 році Китай відновив статус країни-лідера в сфері міжнародної онлайн-торгівлі. У першому кварталі цього року дохід транскордонних продавців виріс на 25% в річному...

Польща розслідує відмивання грошей в державному банку

Опубліковано: 27.05.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

Польська прокуратура почала розслідування за підозрою у відмиванні грошей в невеликому державному банку BOS Bank, написала газета Dziennik Gazeta Prawna у вівторок з посиланням на неназване джерело. Джерело:https://www.reuters.com/article/eu-moneylaundering-banks-poland/poland-investigates-money-laundering-at-state-bank-media-idUSL8N2D835F Регіональна прокуратура в Катовіце на півдні Польщі заявила агентству Reuters по електронній пошті: «У місцевій прокуратурі було розпочато розслідування порушень, пов'язаних із здійсненням операцій по банківських рахунках для окремих іноземних компаній в одному з банків». Прокуратура не надала додаткових подробиць. BOS Bank у вівторок заявив, що він відповідає всім правилам...

Президент підписав необхідний для програми МВФ податковий закон

Опубліковано: 22.05.2020 |

Теги:

#BEPS #КІК #Офшори

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року закон про поправки до Податкового кодексу №1210, який імплементує низку положень плану BEPS, повідомляється на сайті президента. Джерело:https://ua.interfax.com.ua/news/general/663861.html "Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві №466-IX, який Верховна Рада України ухвалила 16 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні. Закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків,...

Останні новини