Останні новини

Як пише Delfi з посиланням на агентство LETA, за неофіційною інформацією, співробітники поліції побували в декількох банках, які спеціалізуються (або спеціалізувалися раніше) на обслуговуванні іноземних клієнтів - Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank і BlueOrange Bank. Джерело:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/ Ті ж самі джерела стверджують, що ця серія візитів ніяк не пов'язана зі справою, в рамках якої обшуки 2 тижні тому пройшли в ABLV Bank і за межами Латвії (за інформацією прокуратури, в Білорусії). У справі про підозрілі операції на 50 млн євро в ABLV фігурує колишній голова правління і акціонер банку Ернест Берніс. Він заперечує, що знав про відмивання...

Комісія з перевіркою прийшла в Baltic International Bank в 2018 році. Під час оцінки роботи банку FKTK констатувала, що банк не виконував необхідних дій, щоб переконатися в тому, що клієнт вказав кінцевого бенефіціара. Крім того, банк не отримував достатньо документів, щоб переконатися в легальності коштів на рахунках клієнтів. Банк не забезпечував поглибленого вивчення клієнтів і не документував результат в достатньому обсязі і якості. Було багато випадків, коли банк своєчасно не припиняв відносини з клієнтами. Банк не звертав уваги на нетипово великі, складні і пов'язані між собою угоди, які з першого погляду не мали економічної та правової...