Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Україна оновила список офшорних зон

Опубліковано: 27.12.2018 |

Теги:

На засіданні Кабінету Міністрів України, яке відбулося 27 грудня 2018 року, прийнято рішення про розширення переліку країн, які вважатимуться офшорними зонами. Відтепер до нього додалися Тринідад і Тобаго, Намібія, Гуам, Палау та Американське Самоа. З питань імплементації стандартів обміну податковою інформацією Україна співпрацює з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Зокрема, в Україні сформовано та періодично переглядається «чорний список» країн-офшорів, також і з урахуванням інформації, що надходить з ОЕСР. Така спільна робота є дієвою в боротьбі з агресивними податковими практиками, відмиванням коштів, отриманих...

Блокчейн в Швейцарії буде регулюватися чинними законами із змінами

Опубліковано: 26.12.2018 |

Теги:

#Блокчейн #Швейцарія

Федеральна рада Швейцарії вважає, що чинне фінансове законодавство можна застосувати для регулювання технологій блокчейна. Про це свідчить звіт, опублікований урядом країни. Щоправда, пропонується запровадити деякі зміни до нормативно-правової бази, що регулює фінансовий ринок. Наприклад, для того щоб надати поняттю «криптотокен» юридичної визначеності, пропонується внести зміни до закону про цінні папери. Оскільки запис в децентралізованому реєстрі або блокчейні створює права, подібні правам власників цінних паперів, цілком логічно застосовувати аналогічні або схожі правові наслідки і до криптотокенів. Надати юридичної однозначності...

Україна зустрічає фінансовий моніторинг за європейськими стандартами

Опубліковано: 18.12.2018 |

Теги:

#Україна #Фінансова звітність

Мінфін України спільно з НБУ, Держфінмоніторингом та експертами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) підготували проект закону «Пpo запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який вже підтримано Кабінетом міністрів України. Зазначений законопроект суттєво вдосконалює національне законодавство у сфері фінансового моніторингу та адаптує його до норм четвертої директиви ЄС 2015/849, регламенту ЄС 2015/847 та стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму...

Brexit. Британські податкові органи рекомендують бізнесу готуватися до гіршого

Опубліковано: 18.12.2018 |

Теги:

#Великобританія #Оподаткування

Британські податкові органи звернулися до підприємств, які зареєстровані платниками ПДВ та здійснюють торгівлю з ЄС, з проханням здійснити рекомендовані заходи в разі, якщо Великобританія та ЄС не домовляться про умови Brexit під час переговорів, призначених на 29 березня 2019 року. Очікується, що Великобританія буде залишатися в рамках чинного європейського ПДВ-режиму та Митного союзу протягом 21-місячного перехідного періоду до 31 грудня 2020 року. Однак це залежить від підписання відповідної угоди «Brexit Withdrawal Agreement» в парламентах Великобританії та ЄС протягом наступних кількох тижнів. У разі якщо сторони не домовляться, британська податкова служба...

FATF рекомендує криптовалютні біржі Великобританії

Опубліковано: 13.12.2018 |

Теги:

#Великобританія #Криптовалюти FATF

Група з протидії легалізації незаконних доходів та фінансуванню тероризму (Financial Action Task Force, FATF) опублікувала звіт, в якому визнала, що криптовалютні біржі Великобританії несуть найменше ризиків відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. В звіті FATF йдеться також і про нові, потенціальні ризики, проте вказується, що немає доказів їх виникнення саме через функціонування бірж. Також визнаються природні вразливості криптовалютних бірж, які пов'язані з їх анонімністю. Тому FATF звернулася до влади Великобританії з пропозицією розширити правила щодо протидії легалізації незаконних доходів в криптовалютному секторі, а...

Національний банк України поступово лібералізує валютне регулювання

Опубліковано: 12.12.2018 |

Теги:

#Валютний контроль #НБУ #Україна

Національний банк України лібералізує валютне регулювання в країні після того, як економіка досягне макроекономічної стабільності. Для суспільного обговорення оприлюднено шість із семи постанов Кабінету Міністрів України, які стануть основою нової системи валютного регулювання в країні. Створення такої системи передбачено Законом України «Про валюту та валютні операції». Постанова № 1 Структура валютного ринку та правила торгівлі іноземною валютою та банківськими металами Постанова № 2 Порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти Постанова № 3 Транскордонне переміщення валюти та...

У Invest Banka Montenegro в Чорногорії – тимчасова адміністрація

Опубліковано: 12.12.2018 |

Теги:

#Банки

Перевірки великої банківської установи Чорногорії Invest Banka Montenegro показали, що капітал банку не відповідає ризикам, що виникають в процесі його діяльності. За пропозицією тимчасової адміністрації Центральний банк Чорногорії своїм указом від 10 грудня 2018 року тимчасово призупинив платіжні зобов'язання банку терміном на 45 днів. Протягом цього періоду припинені будь-які розгляди щодо банку та його тимчасової адміністрації, не відчужується його майно, а також не можуть виникати нові зобов'язання банку, крім зобов'язань перед урядом Чорногорії, Центральним банком Чорногорії та Фондом гарантування вкладів. На даний момент в Invest Banka Montenegro тимчасово...

Deutsche Bank опинився у центрі фінансової афери

Опубліковано: 30.11.2018 |

Теги:

#Банки #Німеччина

Найбільша європейська банківська установа Deutsche Bank підозрюється у відмиванні грошових коштів. Правоохоронні органи вважають, що співробітники банку допомагали клієнтам створювати офшорні фірми та перераховувати на їхні рахунки кошти в обхід нормативно-правових актів щодо протидії відмиванню коштів. За наявними даними, тільки в 2016 році дочірня офшорна структура банку, зареєстрована на Британських Віргінських Островах, надавала свої послуги понад 900 клієнтам на загальну суму 311 млн євро. Увага до Deutsche Bank була привернута після повторного вивчення «панамських паперів», представлених світовій громадськості в результаті масованого витоку даних....

Фінтех в Кувейті

Опубліковано: 30.11.2018 |

Теги:

Кувейт фінтех

Фінансова діяльність в арабських країнах заснована на принципах Шаріату, а основні принципи роботи фінансового сектору цих країн відрізняються від європейських принципів. За оцінками експертів, частка ісламських фінансових активів становить 1-2% від загальних світових активів, а їх сумарна вартість перевищує 2 трильйони доларів США. Ісламський банкінг управляє тільки частиною активів мусульман, але зростає суттєво швидше, ніж світовий банківський сектор. Зараз країни Перської затоки переживають активне зростання зацікавленості до інновацій в сфері фінансових та банківських технологій. Очевидно, що фінтех-компанії та стартапи, які...

Оподаткування криптовалют в Україні: міф чи реальність?

Опубліковано: 26.11.2018 | Новини

Теги:

#Криптовалюти #Україна

23 жовтня 2018 року юридична компанія Finance Business Service в особі старшого юриста Вероніки Мильцевої взяла участь у засіданні профільних комітетів Асоціації правників України, присвяченому питанню оподаткування криптовалют в світі та Україні. Дане питання стає особливо актуальним для України. У зв'язку з цим в жовтні 2018 року Мінфін створив робочу групу з проблемних питань оподаткування операцій з криптовалютами. Однією з основних цілей даної робочої групи є вироблення Мінфіном узагальненої податкової консультації. В ході п'ятничного засідання обговорили поточний законопроект 9083 щодо оподаткування криптовалют. Даним законопроектом...

Останні новини