Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Податкові перевірки ФОП. Підхід ДФС України

Опубліковано: 03.06.2019 |

Теги:

Державна фіскальна служба України опублікувала критерії відбору ФОП для здійснення перевірок. У відкритому доступі викладений план таких заходів, а також види порушень, які вже привернули увагу тих, хто здійснює перевірки. При плануванні перевірок ДФС використовує ризик-орієнтований підхід. Перевіряються ФОП з високими ризиками несплати податків та зборів. Критерії визначення цих ризиків наступні: перевищення суми доходів (за ознакою «127» та/або «157»), задекларованої суми доходу від здійснення господарської діяльності на 10% і більше; перевищення обсягів експортних операцій над задекларованою сумою доходу на 10% і більше; заниження...

Ліцензія естонського провайдера платіжних сервісів GFC відкликана

Опубліковано: 29.05.2019 |

Теги:

#Естонія

Фінансова інспекція відкликала ліцензію платіжної установи у естонської компанії GFC Good Finance Company AS за серйозні порушення законодавства, пов’язані з відмиванням коштів. Тепер вона не зможе надавати платіжні сервіси для своїх клієнтів. На думку регулятора, компанія протягом декількох років припускалася серйозних порушень вимог Закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму і Закону про платіжні установи і заклади, що працюють з електронними грошима. Процедури «знай свого клієнта» та інші вимоги комплаєнсу в цій компанії були прописані та виконувалися не належним чином. За результатами кількох перевірок обсяги власних...

ЄС скоротив «чорний список» податкових гаваней

Опубліковано: 20.05.2019 |

Теги:

#ЄС

Рада Євросоюзу виключила з «чорного списку» Британську заморську територію Бермуди, голландський карибський острів Аруба та острівну державу Барбадос. Тепер в «чорному списку» податкових гаваней не фігурує жодної території, що належить ЄС. Аруба змінила своє законодавство відповідно до вимог Євросоюзу. Бермуди та Барбадос повідомили, що поділяють стурбованість ЄС щодо свого статусу «податкових гаваней», їх перенесли до «сірого списку» країн, над фінансовими операціями яких буде здійснюватися пом'якшений контроль. Наразі у складі «чорного списку» є дванадцять юрисдикцій: Беліз, Домініка, Фіджі, Маршаллові острови, Оман, Об'єднані...

Moneyval здійснив інспекційну поїздку до Кіпру

Опубліковано: 20.05.2019 |

Теги:

#ЄС #Кіпр

Фахівці з комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей прибули на острів Кіпр з п'ятою інспекційною поїздкою. Ця група експертів також відома за назвою Moneyval. Вважається, що вона формує думку про фінансові сектори країн на світових фінансових ринках, серед інвесторів та рейтингових агентств. Минулого разу вона була на Кіпрі в 2013 році. Графік роботи групи надзвичайно насичений. Заплановані зустрічі з представниками юридичної, банківської, аудиторської та фінансової спільнот країни. Будуть перевірені корпоративний, юридичний та фінансовий сектори економіки Республіки Кіпр. Окремо будуть розглянуті питання...

Постанова Кабміну №295 про державний нагляд за додержанням законодавства про працю скасована

Опубліковано: 17.05.2019 |

Теги:

#Україна

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Рішення у відповідній справі № 826/8917/17 прийнято 14 травня 2019 року. Постанова КМУ № 295 затверджувала Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (правила інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань), а також Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю (правила проведення виїзних перевірок). Інспекційні...

Латвію відвідає заступник Департаменту казначейства США з питань боротьби з тероризмом

Опубліковано: 15.05.2019 | Новини

Теги:

#Латвія #США

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Кариньш 16 травня 2019 року зустрінеться з заступником Департаменту казначейства США з питань боротьби з тероризмом Маршаллом Біллінгслі. За результатами цієї зустрічі запланована прес-конференція. Раніше, в квітні 2019 року Маршалл Біллінгслі запевнив міністра фінансів Яніса Рейрса в тому, що США вітають дії державного регулятора Латвії, спрямовані на протидію відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Зазначимо, що в червні 2018 року пан Біллінгслі вже обговорював з посадовими особами країни питання оздоровлення фінансового сектора держави, які виникли через самоліквідацію...

В Естонії новий закон щодо протидії відмиванню грошей: що зміниться?

Опубліковано: 07.05.2019 |

Теги:

#Блокчейн #Естонія

В Естонії вважають ризики, пов'язані з криптовалютними технологіями, доволі істотними для фінансової системи держави. Саме тому уряд країни схвалив законопроект, що посилює вимоги до процедури ліцензування діяльності в цій сфері. Запропоновано внести зміни в закон щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також до закону про держмито. Планується змінити умови ліцензування компаній, що надають послуги обміну криптовалют на фіатні гроші, а також компаній-провайдерів послуг віртуальних гаманців. Правління таких компаній має перебувати на території Естонії, регулятор буде перевіряти репутацію та біографію членів правління....

Відбулася важлива зустріч Правління Національного банку України з представниками МВФ та послами країн «Великої сімки»

Опубліковано: 03.05.2019 |

Теги:

#МВФ #НБУ

На зустрічі Правління НБУ з представниками МВФ та послами країн «Великої сімки» говорили про позитивні зміни економічної ситуації та реформування кредитно-фінансової сфери Україні. Відзначили наступні позитивні моменти. Уповільнення інфляції надало Національному банку змогу здійснювати пом’якшену монетарну політику та з 26 квітня знизити облікову ставку до 17,5% річних. Важливо, що завдяки допомозі міжнародних партнерів та рекордному прибутку, який отримала банківська система у 2018 році, Україна в змозі здійснити всі пікові виплати за зовнішнім державним боргом та зберегти міжнародні валютні резерви на поточному рівні. Країна вже досягла...

США оцінили зусилля Кіпру в протидії відмиванню грошей

Опубліковано: 22.04.2019 |

Теги:

#Кіпр #США

Маршалл Біллінгслі, заступник секретаря Міністерства фінансів США з питань боротьби з тероризмом відвідав з дводенним візитом місто Нікосію, що на Кіпрі. Мета візиту - переконатися в тому, що уряд Кіпру здійснює ефективні зусилля в боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. В ході зустрічі Міністр фінансів Республіки Кіпр, пан Харіс Георгіадіс розповів про реформування банківської системи країни, створення відповідної законодавчої та нормативної бази, поліпшення в роботі правоохоронних органів, спрямовані на боротьбу зі зловживаннями в фінансовому секторі. Також обговорювалися перспективи розвитку економічних та...

Кодекс України з процедур банкрутства підписаний Президентом

Опубліковано: 16.04.2019 |

Теги:

#Україна

Президент України підписав Кодекс України з процедур банкрутства. Про це він повідомив під час зустрічі «Діалог влади та бізнесу» з представниками українських та іноземних ділових кіл. Кодекс України з процедур банкрутства встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів. На думку деяких експертів, нові процедури банкрутства є більш ефективними та краще захищають права кредиторів. Відтепер банкрутом можна визнати також і фізичну особу, навіть якщо вона не здійснює...

Останні новини