Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) в минувшую пятницу оштрафовала SEB Bank на 1 793 824 евро за нарушения в области борьбы с легализацией преступно нажитых средств и недостатками в контроле за исполнением международных санкций. К примеру, в банке был обнаружен клиент, являвшийся дочерним предприятием компании, попавшей под санкции ЕС. Его счет не был заблокирован, по нему прошли несколько транзакций (592 евро — на вход, 712 евро — исходящий платеж).
Источник: http://www.finmigration.com/latvijskij-nadzor-oshtrafoval-seb-bank-pochti-na-2-mln-evro/1831/
В то же время в КРФК отметили, что клиентская база SEB имеет низкий уровень риска отмывания денег, а сам банк уже предпринял ряд необходимых мер по устранению недочетов, прописанных в административном договоре от 2017 года. Так, кредитная организация провела две внешние ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы и внедрил новые IT-системы для контроля за сделками клиентов.