Mon-Fri from 08:00 till 19:00 Kyiv
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Enter correct number, ex. +380777777777

Открытие и юридическое сопровождение криптовалютных бирж

Биржа криптовалют — это специализированный онлайн-сервис, предназначенный для обмена различных криптовалют, а также для обмена криптовалют на фиатные деньги. Обмен одной криптовалюты на другую возможен, если в число поддерживаемых финансовых инструментов биржи входит соответствующая криптовалютная пара. Например, наличие пары BTC/LTC означает, что можно обменять биткоины на лайткоины. Отсутствие пары означает, что на данной бирже осуществить желаемый обмен невозможно. Криптовалютные биржи могут поддерживать обмен криптовалют на фиатные деньги и наоборот.

Принцип работы криптовалютных бирж прост и состоит из нескольких этапов.

Процедура регистрации на сервисе криптовалютной биржи, в большинстве случаев, аналогична процедуре регистрации на других онлайн-сервисах.

Зачисление криптовалютных средств осуществляется, как правило, бесплатно. А вот за движение фиатных денег криптовалютные биржи часто взимают комиссионное вознаграждение. Величина комиссии редко превышает 8%, но чаще находится в пределах от 1 до 5%. Она зависит от способа ввода средств на учетную запись криптовалютной биржи и комиссий вовлеченных платежных систем.

Создание заявок, другим словом, ордеров на покупку или продажу криптовалюты за фиатные деньги, а также заявок на обмен криптовалютных средств начинает любую торговую операцию на бирже. В заявке устанавливается цена, за которую пользователь готов купить или продать нужную валюту. Если находится желающий осуществить сделку по указанной цене, она заключается. Если цена не соответствует рыночной, желающих заключить такую сделку может и не найтись.

Фиатные и криптовалютные средства можно вывести с биржи. Если в ближайшем будущем планируется осуществлять торговлю и другие операции, средства можно оставить на биржевом кошельке.

Для успешной и выгодной торговли криптовалютами следует выбирать благонадежные, хорошо зарекомендовавшие себя биржи. Они ответственно подходят к вопросам информационной безопасности и являются надежными партнерами для работы на финансовых и криптовалютных рынках.

Важно, чтобы пользователи криптовалютных бирж надежно хранили пароли и ключи доступа к своей учетной записи. На биржевых кошельках следует хранить оптимальный объем средств, необходимый для проведения торговых операций.

Комиссионное вознаграждение - главный источник заработка криптовалютных бирж. Они заинтересованы как в постоянном и стабильном увеличении пользовательской базы, так и в привлечении пользователей с крупными капиталами.

Важные отличия криптовалютных бирж

Криптовалютные биржи работают на основе бизнес-модели, традиционной для биржевых учреждений. Действительно надежные биржи успешно конкурируют на рынке, постоянно совершенствуют юзабилити сервиса, улучшают функциональность и создают новые возможности для своих пользователей. Сформулируем важные отличия криптовалютных бирж с точки зрения пользователей.

1

Выбор криптовалют, наличие криптовалютных пар. На одних биржах торгуются только самые популярные валюты, на других — десятки и сотни пар.

2

Вывод криптовалютных средств. Где-то можно вывести только биткоин, лайткоин и еще несколько известных валют, а где-то - десятки видов криптомонет, в том числе не самых популярных.

3

Возможность работы с фиатными деньгами. Некоторые биржи работают только с криптовалютами, другие могут работать с фиатом также просто, как с криптовалютой.

4

Комиссия. Чаще всего комиссионное вознаграждение за заключение сделки взимается только с покупателя, иногда - и с покупателя, и с продавца. Могут предусматриваться дополнительные комиссии.

5

Пользовательские данные. Одни биржи ограничиваются стандартным запросом электронной почты, а другие требуют пройти усложненную процедуру верификации пользователя, для которой могут понадобиться, например, паспортные данные.

6

Защита учетной записи. Где-то для входа в учетную запись достаточно пароля, а где-то используется процедура двухфакторной верификации.

7

Способы ввода-вывода средств. На одних биржах деньги можно выводить только через определенные платежные системы, а другие допускают возможность банковского перевода или зачисления средств сразу на платежные карты.

8

Объемы торговли. Для одних криптовалютных бирж они превышают $2 млрд в сутки, а у других не доходят и до $10 тысяч в месяц.

Некоторые криптовалютные биржи предлагают дополнительные инструменты и возможности:

1

маржинальная торговля и маржинальное финансирование;

2

подробные графики изменения цен и объемов торговли, технические индикаторы и другие инструменты трейдинга;

3

депозиты с начисление процентов;

4

реферальные программы;

5

мобильные приложения.

Обратите внимание на такие важные для любого пользователя моменты, как язык интерфейсов и наличие круглосуточной технической поддержки. Большинство криптовалютных бирж могут общаться на английском. Крупные биржи, стремящиеся завоевать пользователей на глобальном рынке, могут общаться на многих языках, в том числе на русском. Адекватная техническая поддержка должна работать все время, пока на бирже осуществляются обменные операции.

Риски криптовалютных бирж

Хакерские атаки

В 2018 году инвесторы потеряли более 700 млн долларов из-за взлома двух крупных криптовалютных бирж, итальянской BitGrail и японской CoinCheck. По подсчетам Wall Street Journal, с 2014 года инвесторы криптовалютных проектов потеряли примерно 1,4 млрд долларов как раз по причине хакерских атак.

Традиционные фондовые и фьючерсные биржи, фактически, организовывают встречу продавца и покупателя за определенную комиссию. А криптовалютные биржи решают еще одну сложную задачу - сохранение виртуальных токенов инвесторов.

Виртуальные кошельки владельцев криптовалют и инвестиционные токены криптовалютных бирж остаются главной целью хакерских атак и в текущем году. Инвесторы, приобретая спекулятивные токены нерегулируемых бирж, значительная часть торгов которых приходится на непроверенные криптовалюты, подвергаются дополнительному риску.

Неблагонадежные владельцы криптовалютных бирж

Пользователи и инвесторы подвергаются следующим рискам перед неблагонадежными владельцами криптовалютных бирж.

  • При зачислении фиатных или криптовалютных средств на счет учетной записи, денежные средства зачисляются на банковский счет, который контролируется владельцем криптовалютной биржи.
  • Данные о фиатных и криптовалютных активах пользователей находятся на серверах, контролируемых владельцем криптовалютной биржи.
  • Элементы биржевого блокчейн-кошелька, такие как адрес, который виден всем пользователям блокчейна, и ключ, с помощью которого осуществляются транзакции, также находятся у владельца криптовалютной биржи.

Обратите внимание, что надлежащим образом оформленная юридическая структура криптовалютной биржи служит существенной гарантией благонадежности ее владельцев. Мощная юридическая основа есть серьезным аргументом в пользу благонадежности криптовалютной биржи при выборе онлайн-сервиса для обмена криптовалют или объекта инвестирования.

Юридическое сопровождение лицензирования деятельности криптовалютных бирж и других криптовалютных онлайн-сервисов

Лицензии, необходимые для успешной работы с криптовалютными проектами

Специализированные криптовалютные лицензии государственных органов для урегулирования операций по обмену криптовалют.

Традиционные лицензии, регулирующие осуществление финансовых операций и под действие которых подпадают операции с криптовалютами, как, например, в США или Гонконге.

Сопутствующие услуги при лицензировании деятельности на криптовалютных рынках

1. Консультирование выделенных сотрудников Вашей компании, которые будут отвечать за реализацию политики противодействия отмыванию денежных средств (Anti Money Laundering, сокращённо AML).

2. Разработка AML-требований, условий использования (Terms and conditions), политики конфиденциальности (Privacy Policy) и требований процедур защиты персональных данных (General Data Protection Regulation, сокращенно GDPR) и других документов, необходимых для полноценной работы Вашего криптовалютного онлайн-сервиса.

3. Разработка и имплементация требований в отношении верификации физических и юридических лиц, регистрирующихся на криптовалютном онлайн-сервисе Вашей компании.

4. Составление внутренних актов и процедур компании, направленных на минимизацию рисков и предотвращение отмывания денежных средств.

5. Сбор и подготовка документов для ведения деятельности Вашей Компании.

6. Содействие в подготовке ведения отчетности компании.

Order service

with our specialists

Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Only name@mail.com format accepted
Only letter, numbers and spaces (from 2 till 30 characters)
Any questions left?

Sign up for free consultation with our specialist

Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Enter correct number, ex. +380777777777
News
#Tax disputes #International trade
Authorized Capital of LLC: What You Need to Know
Authorized Capital of LLC: What You Need to Know Finance Business Service reminds that on 17.06.2018 the Law of Ukraine “On Limited Liability Companies” will come into force. Thus, there will be significant changes in the near future regarding the most widespread organizational and legal forms of a business entity, a limited liability company. That is, will the creation of a company, the formation of the authorized capital, the inclusion and exclusion of members of the company, management of the company, etc., take place under the new...
V International Tax Forum through the eyes of the experts of FBS
V International Tax Forum through the eyes of the experts of FBS The partner of Finance Business Service Yuri Krasilnikov and tax disputes specialist Rolan Bondarets attended the V International Tax Forum, which took place on April 13, 2018. In this blog, we will tell how the event was held, what issues were most actively discussed by the participants, what points were voiced by the speakers, as well as share our own thoughts. The speakers were the representatives of business, representatives of the legislative, executive and judicial branches, as well as...
What changes have been made to the system for blocking tax invoices
What changes have been made to the system for blocking tax invoices As we noted earlier, pursuant to the Law of Ukraine No. 2245-VII of 07.12.2017 “On Amendments to the Tax Code of Ukraine and certain legislative acts of Ukraine to ensure the balance of budget revenues in 2018”, the Cabinet of Ministers of Ukraine adopted Resolution No. 117 of 21.02.2018, which approved: “The procedure for suspension of registration of the tax invoice/calculation adjustment in the Unified Register of Tax Invoices”, “The organization of work of the commissions that...
Blocking of tax invoices in a new way: how will it be?
Blocking of tax invoices in a new way: how will it be? In order to fulfil the requirements of the Law of Ukraine No. 2245-VII “On Amendments to the Tax Code of Ukraine and certain legislative Acts of Ukraine to ensure the balance of budget revenues in 2018” of 7.12.2017, the Cabinet of Ministers of Ukraine adopted the Resolution No. 117 of 21.02.2018 which approved: the procedure for suspending the registration of the tax invoice / calculation adjustments in the Unified Register of Tax Invoices; the operating procedure of commissions that take...