Mon-Fri from 08:00 till 19:00 Kyiv
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Enter correct number, ex. +380777777777

Латвийский надзор оштрафовал SEB Bank почти на 2 млн евро

Латвийский надзор оштрафовал SEB Bank почти на 2 млн евро

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) в минувшую пятницу оштрафовала SEB Bank на 1 793 824 евро за нарушения в области борьбы с легализацией преступно нажитых средств и недостатками в контроле за исполнением международных санкций. К примеру, в банке был обнаружен клиент, являвшийся дочерним предприятием компании, попавшей под санкции ЕС. Его счет не был заблокирован, по нему прошли несколько транзакций (592 евро — на вход, 712 евро — исходящий платеж).

Источник: http://www.finmigration.com/latvijskij-nadzor-oshtrafoval-seb-bank-pochti-na-2-mln-evro/1831/

В то же время в КРФК отметили, что клиентская база SEB имеет низкий уровень риска отмывания денег, а сам банк уже предпринял ряд необходимых мер по устранению недочетов, прописанных в административном договоре от 2017 года. Так, кредитная организация провела две внешние ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы и внедрил новые IT-системы для контроля за сделками клиентов.

Order service

with our specialists

Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Only name@mail.com format accepted
Only letter, numbers and spaces (from 2 till 30 characters)
Any questions left?

Sign up for free consultation with our specialist

Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Enter correct number, ex. +380777777777