#Банки Archives - Page 3 of 9 - Юридична компанія Finance Business Service: реєстрація офшорів, податкове планування, юридичні послуги

У Латвії за недотримання правил протидії відмивання коштів оштрафований великий банк

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 04.05.2020 |

Четвертий за розміром активів банк Латвії Citadele був оштрафований Комісією ринку з фінансів і капіталу (КРФК) на 647 070 євро за виявлені в 2018 році порушення. Джерело:http://www.finmigration.com/v-latvii-za-nedostatochnoe-soblyudenie-pravil-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv-oshtrafovan-krupnyj-bank/3439/ Мова йде про недостатню роботу в сфері протидії легалізації незаконно нажитих коштів, фінансуванню тероризму, виготовлення і розповсюдження зброї масового ураження. В ході перевірки в 2018 році співробітники КРФК виявили, що в деяких випадках банк не мав інформації про бенефіціарів компаній, які обслуговуються в банку, а також не вимагав від клієнтів необхідні документи при проведенні складних, пов'язаних...

Швейцарський Falcon Private Bank може втратити банківську ліцензію

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 29.04.2020 |

Швейцарський Falcon Private Bank може втратити банківську ліцензію ще до кінця поточного місяця. Джерело:https://www.reuters.com/article/us-falcon-swiss-banks/falcon-private-bank-could-lose-swiss-licence-in-wake-of-1mdb-case-sources-idUSKCN229281 У 2015 році сінгапурська філія банку перевела 700 млн доларів на рахунки, пов'язані з прем'єр-міністром Малайзії, і, таким чином, банк виявився замішаним у великому корупційному скандалі з державним фондом 1MDB. Це вже не перший випадок, коли банк Falcon не виконав належної перевірки щодо клієнтів та їх операцій, що призвело до розслідування з боку швейцарського регулятора, а також можливого рішення про відкликання банківської ліцензії. Останнім часом банк знаходиться в пошуку...

Monzo подав заявку на отримання банківської ліцензії в ще одній країні

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 28.04.2020 | Новини

Британський необанк Monzo подав заявку на отримання банківської ліцензії в США і готується відкрити офіс в Сан-Франциско. Джерело:https://psm7.com/mobilnye-banki/monzo-podal-zayavku-na-poluchenie-bankovskoj-licenzii-v-eshhe-odnoj-strane.html Повідомляється, що Monzo давно планував вийти на американський ринок. Так, в минулому році компанія найняла топ-менеджера Visa ТС Аніла (TS Anil), щоб той очолив новий офіс і напрямок роботи компанії, який полягає у випуску дебетової карти і мобільного додатку. Наявність банківської ліцензії дозволить стартапу пропонувати американцям повністю застраховані депозитні рахунки і кредитні продукти. При цьому, отримання ліцензії від Управління валютного контролю США...

Visa збільшила ліміт для безконтактних платежів: названа нова сума

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 14.04.2020 |

Вчора Visa оголосила про збільшення лімітів для безконтактних транзакцій, при проведенні яких не потрібно автентифікація власника картки. Для України цей ліміт тепер становить 1500 гривень. Цей крок дозволить покупцям оплачувати більші покупки в один дотик, використовуючи безконтактну платіжну карту. Новий платіжний ліміт без введення ПІН-коду на 50% вище попереднього, який становив 1000 гривень. Джерело:https://psm7.com/sontactless-payments/visa-uvelichila-limit-dlya-beskontaktnyx-platezhej-nazvana-novaya-summa.html В безконтактних картах використовується той самий динамічний захист EMV Chip, що і в контактному чипі. При кожній транзакції генерується унікальний одноразовий код, який гарантує, що...

Справжня вартість боротьби з фінансовими злочинами

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 10.04.2020 |

У новому звіті True Cost of Financial Crime Compliance Global Report, підготовленому компанією LexisNexis Risk Solutions, повідомляється, що в минулому році фінансові інститути витратили 181 млрд доларів на комплаенс. Джерело:https://www.complianceweek.com/aml/study-europe-blows-us-away-in-financial-crime-spending/28718.article При цьому витрати європейського бізнесу були в три або чотири рази більше, ніж у бізнесу в Північній Америці. Європа витратила 137 млрд доларів, Північна Америка - 32 млрд доларів, Азія - 6 млрд доларів, Латинська Америка - 5 млрд доларів і Південна Африка - 2 млрд доларів. Країни з найбільшими витратами на комплаенс - це Великобританія (50 млрд доларів), Німеччина (48 млрд доларів), США (26 млрд доларів), Франція (21...

За порушення балтійських філій Swedbank заплатить штраф в розмірі третини мільярда євро

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 23.03.2020 |

Шведська фінансова інспекція оштрафувала за порушення правил боротьби з відмиванням грошей Swedbank на чотири мільярди шведських крон (приблизно 362,7 млн євро). Джерело: http://www.finmigration.com/za-narushenija-baltijskih-filialov-swdbank-zaplatit-shtraf-v-tret-milliarda-evro/2903/ Як повідомляє rus.err.ee, шведська та естонська фінансові інспекції в ході розслідування зійшлися на тому, що в країнах Балтії Swedbank допускав серйозні упущення при виконанні правил, які запобігають відмиванню доходів. Зокрема, материнська структура, Swedbank AB, не контролювала виконання цих правил своїми дочірніми підприємствами в країнах Балтії. Поінформованість про ризики відмивання грошей була недостатньою, також були...

Безпрецедентні поступки: ВРУ прийняла закон на підтримку споживачів кредитів

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 18.03.2020 | Новини

До кінця квітня цього року скасовані штрафи за прострочення виплат за споживчими кредитами, а банкам забороняється збільшувати ставки. Така норма міститься в прийнятому парламентом 17 березня законі (проект № 3220) про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної інфекції. Джерело:https://psm7.com/legislation/besprecedentnye-ustupki-vru-prinyala-zakon-v-podderzhku-potrebitelej-kreditov.html Законопроект передбачає, що в разі прострочення споживачем в період з 1 березня 2020 року по 30 квітня 2020 роки виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, прострочення споживачем виконання зобов'язань по...

Банк Англії екстрено знизив базову ставку через коронавірус

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 12.03.2020 |

Банк Англії знизив базову ставку, що залишалася незмінною з серпня 2018 року. Рішення про зниження ставки на 50 б.п. - з 0,75 до 0,25% - було прийнято на екстреному засіданні і пояснюється необхідністю дати відповідь на економічний шок, викликаний поширенням коронавірусної інфекції Covid-19. Джерело: https://rus.delfi.lv/biznes/economy/bank-anglii-ekstrenno-snizil-bazovuyu-stavku-iz-za-koronavirusa.d?id=51955245 "Після поширення COVID-19 ціни на ризикові активи і сировинні товари різко впали, а прибутковість державних облігацій досягла рекордного мінімуму, що супроводжувалося помітним погіршенням апетиту до ризику і перспектив зростання глобальної і британської економік. Показники невизначеності фінансового...

Відомий австрійський банк заявив про своє банкрутство

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 05.03.2020 |

Замішаний в скандалі з відмиванням грошових коштів зі Східної Європи, Anglo Austrian Bank (AAB) оголосив себе банкротом. Про це повідомляє портал OCCRP з посиланням на сайт кредитної організації. Джерело: http://www.finmigration.com/izvestnyj-avstrijskij-bank-zayavil-o-svoem-bankrotstve/2695/ Втім, Європейський центральний банк (ЄЦБ) позбавив AAB ліцензії ще в минулому листопаді. Однак керівництво фінансової установи намагалося врегулювати ситуацію в позасудовому порядку. До минулого року банк, заснований в 1923-м, називався Meinl в честь своїх засновників з роду Майнл. Це прізвище добре відоме любителям кави - Юліус Майнл став володарем незліченних багатств, займаючись постачанням напою за часів...

HSBC стає банком-кореспондентом Банку Кіпру

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 02.03.2020 |

За повідомленням Phileleftheros, HSBC став банком-кореспондентом Банку Кіпру з обслуговування транзакцій в доларах, і це є ознакою довіри до кіпрського кредитору. Джерело:https://in-cyprus.com/hsbc-becomes-correspondent-bank-for-bank-of-cyprus/ На додачу до HSBC Банк Кіпру також має Bank of New York Mellon і Citibank NA, New York в якості банків-кореспондентів для таких операцій. Банки-кореспонденти - це фінансові установи, які діють в якості агента від імені інших фінансових установ, зазвичай іноземних банків. Інсайдери заявили, що недавнє посилення списку банків-кореспондентів доводить, що імідж Кіпру щодо звинувачень у відмиванні грошей в міжнародній банківській середовищі був відновлений. І...

Tag: #Банки