Останні новини

БВО продовжують змінювати законодавство щодо регулювання віртуальних активів. Відповідно до положень відповідного закону, компанія, яка хоче працювати з криптовалютою, має протягом 6 місяців подати заявку на ліцензію. БВО намагаються сформувати сприятливе середовище для роботи із цифровими активами на їх території. Влада вважає, що має бути розроблена сильна правова база для роботи в цій сфері. Наприкінці березня з 80 отриманих заявок, Комісія з фінансових послуг затвердила лише 2. Отримали довгоочікувані ліцензії дві компанії: Portofino Technologies Globa та ONEiO International Limited. Постачальники послуг віртуальних активів, що працюють на території БВО,...

Після 6-річної перерви Stripe повертається до криптовалют, дозволяючи мерчантам приймати стабільні монети для онлайн-платежів. Транзакції миттєво оброблятимуться на ланцюжку й автоматично конвертуватимуться у фіат. Джерело:https://techcrunch.com/2024/04/25/after-6-year-hiatus-stripe-to-start-taking-crypto-payments-starting-with-usdc-stablecoin/?guccounter=1 У 2014 році Stripe додав до своїх пропозицій підтримку біткоїна. Але вже у 2018 компанія відмовилася від криптовалют, заявивши, що божевільні коливання цін і більш високі комісії зробили їх непридатними для використання в якості форми оплати. «Ми раді повідомити, що повертаємо криптовалюту як спосіб приймання платежів, але цього разу з набагато кращим...

24 квітня законодавці ЄС голосували за створення обіцяного агентства ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей у рамках пакету заходів, який також передбачає заборону великих платежів готівкою по всій Європі. "За" проголосували 482 учасники, "проти" - 47. Джерело: Цей крок, ухвалений членами Європарламенту на останній сесії голосування перед червневими виборами, означає, що до футбольних угод та криптовалютних транзакцій застосовуються нові правила, оскільки блок прагне відновити свою репутацію після серії скандалів у фінансовому секторі. Нові обмеження забороняють професійним трейдерам приймати чи платити готівкою понад 10000 євро. Деякі...

Так звані "срібна" та "золота" ліцензії дають право на ведення п'ятирічної або десятирічної комерційної діяльності в ОАЕ. Таким чином планується підвищити прибутковість держави та надати додаткові можливості для економічного розвитку держави. Вже було проведено відповідну нараду. Ініціатива тісно стикається зі стратегією "We the UAE 2031". Міністр економіки вважає, що влада ОАЕ успішно працює у напрямку створення сприятливого середовища для ведення бізнесу та інвестицій у країні. До кінця 2023 року в ОАЕ вже працювало близько 788 тисяч компаній. Уряд впевнений, що зі збільшенням можливостей для компаній повинні зростати і вимоги до...

SEC Таїланду працює над передачею інформації відомству про неавторизовані криптоплатформи. Після цього вони можуть бути заблоковані. Таким чином, відбувається боротьба зі злочинами, пов'язаними з технологіями, а правоохоронні органи борються з відмиванням грошей. SEC рекомендує всім користувачам вивести активи із неавторизованих криптоплатформ. Такі рішення вже зробили Індія та...

12 квітня Рада ЄС ухвалила Директиву про конфіскацію непідтвердженого багатства, яке може бути пов'язане зі злочинністю. Так у ЄС борються із злочинними доходами. Директива зобов'язує всіх країн-учасниць ЄС запровадити правила та розробити механізм, за якого можна конфіскувати майно, якщо воно не може бути підтверджено офіційними доходами. Таким чином, за наявності обвинувального акта, незрозумілі доходи осіб мають бути конфісковані або заморожені. Навіть у разі передачі майна третій стороні (для уникнення конфіскації) таке майно все одно може бути конфісковано, якщо третя особа знала про справжню мету передачі. Крім цього, буде посилено...

Резервний банк Нової Зеландії розпочав консультації про можливий запуск цифрової валюти центрального банку (CBDC). Джерело:https://www.rbnz.govt.nz/hub/news/2024/04/consultation-opens-on-a-digital-currency-for-new-zealand "Це буде перша цифрова форма новозеландської валюти, підтримувана урядом і доступна громадськості. Фізична готівка у вигляді банкнот і монет все ще буде доступною, тож люди матимуть можливість використовувати або цифрову, або фізичну готівку" - кажуть представники Центробанку. Щоб отримати доступ до цифрової валюти не потрібен рахунок у комерційному банку, а знадобиться цифровий гаманець, платіжна картка або телефонний додаток. Обіцяють, що цифрова готівка буде...

Королівський інститут об'єднаних служб (RUSI) – найстаріший у світі та провідний аналітичний центр Великобританії у сфері оборони та безпеки. Місія організації – інформувати, впливати та розширювати суспільні дебати, щоб допомогти побудувати більш безпечний та стабільний світ. Джерело:https://static.rusi.org/data-sharing-and-sanctions-against-russia-web-final.pdf Британський RUSI вже другий рік очолює європейську ініціативу European Sanctions and Illicit Finance Monitoring and Analysis Network (SIFMANet). Після саміту в Ризі RUSI опублікував аналіз того, що потрібно зробити в рамках співпраці. Одним із основних вказаний перехід від Red flags до actionable evidence (дієвих доказів). Для цього необхідно покращити взаємодію та обмін...

Три швейцарські банки мають заплатити США загалом понад $130 млн. Міністерство юстиції хоче уникнути можливого судового переслідування за допомогу американцям в ухиленні від сплати податків. Підрозділ Crédit Agricole зі штаб-квартирою в Цюриху заплатить $99,2 млн. Це найбільша частка від загальної суми штрафу. $24,2 млн має виплатити Dreyfus Sons & Co Ltd і $7,7 млн Baumann & Cie, Banquiers, обидва з Базеля, Швейцарія. Банки змогли врегулювати ситуацію в рамках добровільної програми, яку Міністерство юстиції запустило у 2013 році. Швейцарські банки таким чином можуть розв'язати потенційні кримінальні звинувачення шляхом розкриття інформації про транскордонну діяльність, яка...