Останні новини

Усі криптовалютні майнінг-ферми будуть відключені від національної електричної системи. У такий спосіб країна спробує контролювати попит. На півночі країни в рамках антикорупційних заходів було вилучено 2000 пристроїв для майнінгу. Національна соціація криптовалют Венесуели підтвердила повну заборону видобутку цифрових активів на території країни. Венесуела переживає кризу електроенергії з 2009...

Мінфін Чехії опублікувало оновлений Фінансовий бюлетень, де вказано інформацію про юрисдикції, які не відповідають правилам податкової взаємодії. Джерело:https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/financni-zpravodaj/2024/financni-zpravodaj-cislo-3-2024-55060 Такий крок має посилити боротьбу із ухилянням від сплати податків. Країни, які входять до списку, можуть піддаватися посиленим вимогам і більш жорсткому моніторингу, а також вищим податковим ставкам при здійсненні транзакцій. Список оновлюється двічі на рік. Цього разу до нього увійшли Панама, Трінідад та Тобаго, Антигуа та Барбуда, Фіджі, Росія, Гуам, Ангілья, Палау, Американське Самоа, Самоа, Американські Віргінські Острови та...

Міжнародне видання Global Finance, яке спеціалізується на фінансах та банківському секторі, опублікувало рейтинг найкращих банків світу. Банк змагався серед 23 країн Західної Європи. У рейтингу враховуються різноманітні чинники. Наприклад, зростання активів, інновації, міжнародну присутність, прибутковість. Крім цього, різні фахівці та консультанти, що працюють у цій галузі, давали свою суб'єктивну оцінку. Найкращим банком Західної Європи було визнано іспанського CaixaBank. Bank of Cyprus був відзначений як найкращий банк та найкращий інвестиційний банк острова. Банк продемонстрував високі показники та отримав прибуток у розмірі 487 млн євро у 2023...

15 травня було ухвалено закон, що дозволяє використовувати заморожені російські активи. Йдеться про запропонований урядом Закон про внесення змін до Закону про міжнародні санкції та, у зв'язку з цим, до інших законів. Щоб прийняти рішення про використання майна як відшкодування збитків, потрібно, щоб наявність збитків та необхідність компенсації були доведені відповідно до міжнародного права. Постраждала іноземна держава має виставити відповідну вимогу державі, яка завдала шкоди. Для початку в Естонії провадження про використання майна Естонії має бути направлене відповідне прохання. Між Естонією та клопотаючою державою повинні бути...

Одними з основних змін стали зміни у звітності. Тепер прийматимуться лише ті звіти, які будуть надіслані електронною поштою. Також потрібно надати звітність про заблоковане майно, яке розблоковане або передано протягом 10 робочих днів з моменту розблокування або передачі майна. До операцій, про які потрібно повідомляти, належать операції, пов'язані з цінними паперами, чеками, іноземною валютою, продажем або купівлею товарів або послуг. Якщо інформація, яка потрібна OFAC, недоступна на момент відхилення транзакції, надання цієї інформації не є...

НБУ прийняв постанову №56, яка скасовує деякі валютні обмеження, введені у зв'язку з воєнним станом. Таким чином, скасовані валютні обмеження щодо здійснення переказів за операціями з імпорту робіт та послуг. Також дозволено переказ коштів за кордон для погашення кредитів, отриманих від нерезидентів до 20 червня 2023 року, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період з 24 лютого 2022 року. Окрім цього пом’якшено обмеження щодо погашення кредитів, отриманих від нерезидентів після 20 червня 2023 року. А саме: дозволяється купувати іноземну валюту для сплати процентів за «новими» кредитами, а мінімальний строк користування...

Канадська влада оштрафувала найбільшу у світі криптовалютну біржу на 6.6 млн канадських доларів (4.4 млн доларів США) за порушення законів про відмивання грошей і фінансування тероризму. За даними аналізу центру фінансових операцій та звітів Канади, Binance тисячі разів не повідомляла про великі угоди з віртуальною валютою на суму понад 10 тис. канадських доларів (~$7310) за одну транзакцію. Окрім того, компанія не зареєструвалася як іноземне підприємство у країні. Також, нещодавно було засуджено до 4 місяців позбавлення волі засновника Binance Чанпена Чжао, який визнав свою провину у порушенні вимог щодо боротьби з відмиванням...

Естонський банк вважає не справедливим рішення про накладення штрафу у розмірі 300 000 євро. Таке рішення було винесено групою фінансової розвідки Естонії після проведення розслідування щодо 3 епізодів з розрахунками у 2022 та 2023 роках. У двох випадках банк не застосував суворих заходів комплексної перевірки, а в третьому - пізно повідомив про транзакцію, яка порушувала фінансові санкції. Фінансова група розвідки впевнена, що причиною цих випадків стала недбалість банку. Представники банку, у свою чергу, запевняють, що вони з усією серйозністю ставляться до виконання вимог під час проведення перевірки та не згодні зі...

Верховною Радою було прийнято правку у законопроекті №10168-2 щодо скасування штрафів за неподання звітності по контрольованим іноземним компаніям до кінця дії воєнного стану. Окрім того, законопроект №10168-2 було прийнято цілком. Він направлений на мінімізацію ухилення від сплати податків, зокрема під час експорту зернових та олійних культур. Після 6 місяців з набрання чинності законопроекту, передбачається, що експортувати дані групи товарів зможуть лишее платиники податку на додану...