Останні новини

FinCEN може оголосити криптовалютні міксери «центрами відмивання грошей», які загрожують національній безпеці. Ця форма санкції вимагатиме від сервісів спеціальної звітності щодо будь-яких фінансових операцій. FinCEN вважає, що «відсоток транзакцій віртуальних валют, що конвертуються, оброблюваних міксерами і що походять з ймовірних незаконних джерел, збільшується». Влада США стурбована використанням цифрових валют кіберзлочинцями та терористами. До рішучих дій щодо обмеження незаконної криптовалютої діяльності закликали американські законодавці. Член банківського комітету Сенату США Елізабет Уоррен опублікувала статтю, де заявила,...

Законопроект про економічну злочинність та корпоративну прозорість перебуває на розгляді парламенту. Він містить дві істотні зміни, що дозволяють притягнути корпорації до відповідальності за економічні злочини. Законодавство суттєво розширює коло осіб, злочинні дії яких відображатимуться на компанії. Новий закон покладе на компанії відповідальність за економічні злочини, вчинені «старшими менеджерами», які визначаються як особи, які відіграють значну роль у діяльності компанії. Також запроваджується нове правопорушення – нездатність запобігти шахрайству. Велика організація, яка не може запобігти шахрайству з боку пов'язаної з нею...

Рада Європейського Союзу у вівторок додала Сейшельські острови та карибські країни Беліз та Антигуа та Барбуда до списку з 16 країн та територій, які вважаються «неспівпрацюючими» у питаннях оподаткування. Рада заявила, що у всіх трьох юрисдикціях або немає податкової інформації, або вони не виконали зобов'язання щодо реформ управління та прозорості. Список також поповнили Росія, Панама, п'ять інших карибських держав та територій та шість у Тихому океані. ЄС просить своїх учасників враховувати цей список під час ухвалення дипломатичних та економічних рішень. Крім того, Союз зобов'язується посилити моніторинг транзакцій або платників...

Доповідь опублікована на сайті Solictors. Торік збільшили фінансування на заходи щодо боротьби з відмиванням грошей. Було перевірено 177 фірм та проведено 73 кабінетні перевірки. Виконавчі позови порушено проти 47 фірм та приватних осіб. Сплачено штрафів на 137 402 фунти стерлінгів, відсторонено від роботи одну особу та одну особу, на яку накладається контроль при прийомі на роботу. А 23 компанії перевірено на дотримання санкційних заходів. Наглядовий орган закликає всі компанії забезпечити виділення відповідних ресурсів на запобігання відмиванню грошей та розвитку культури, в якій кожен серйозно ставиться до цього важливого...

Бельгія активно просуває запровадження електронних рахунків-фактур з метою підвищення ефективності та дотримання податкового законодавства. Нині платник податків сам вирішує, виставляти йому електронні рахунки-фактури чи ні. Але з 1 січня 2026 року Бельгія планує обов'язковими електронні рахунки для всіх операцій типу B2B. Уряд вирішив використати загальноєвропейську онлайн-мережу державних закупівель як стандарт за замовчуванням для структурованого електронного виставлення рахунків. Схема не застосовуватиметься до транзакцій B2G та B2C. Для B2G вже існує окремий механізм виставлення електронних рахунків...

Одна із найстаріших криптовалютних бірж Bitstamp веде переговори з великими європейськими банками, щоб допомогти їм у наданні криптопослуг. Джерело:https://coinmarketcap.com/community/articles/652447d054e75971a5c40071/# Ця ініціатива узгоджується з майбутньою нормативною структурою Європейського Союзу, відомою як Ринки криптоактивів (MiCA), призначеною для інтеграції цифрових валют у традиційні фінансові системи. Великий інтерес у Європі викликав продукт біржі Bitstamp-as-a-service, що є комбінацією ліцензування та технологій white label, покликану допомогти банкам і фінтех-компаніям здійснювати купівлю та продаж криптовалюти. У Європі відповідні органи зайняті розробкою та...

Законопроект «Закон про забезпечення загальносвітового мінімального рівня оподаткування транснаціональних підприємницьких груп та великих вітчизняних груп у Спілці від 2023 року» призначено забезпечити загальний мінімальний рівень оподаткування. багатонаціональних підприємницьких груп та великих вітчизняних груп у ЄС. Законопроект пропонує правила, що регулюють запровадження мінімального ефективного оподаткування для великих транснаціональних та вітчизняних груп із річним консолідованим доходом від €750 млн. Він встановлює два правила: правило включення доходу (IIR); правило заниженого податком прибутку (UTPR). «Додатковий...

FTA випустила новий Посібник із роз'ясненнями та 41 прикладом для фізичних та юридичних осіб, які є нерезидентами для цілей корпоративного податку на прибуток в ОАЕ та отримують дохід від джерела в ОАЕ. Джерело:https://tax.gov.ae/DataFolder/Files/Guides/CT/Taxable%20Non-Resident%20Person%20-%20EN%20-%2008%2010%202023.pdf Розглянемо деякі приклади. Нерезидент-фізособа: зобов'язаний зареєструватися з метою корпоративного податку на прибуток та отримати податковий реєстраційний номер, якщо оборот нерезидента, що відноситься до його постійного представництва (ПП) в ОАЕ, перевищує AED 1 млн протягом календарного року. Нерезидент-юрособа: як тільки може визначити, що діяльність призведе до...

Користувачі PayPal і Venmo тепер можуть додавати свої кредитні та дебетові картки до Apple Wallet, щоб здійснювати платежі в магазинах, онлайн або додатках. Вони продовжуватимуть отримувати винагороди, знижки та кешбеки на свої відповідні покупки. Додати картку PayPal можна в Apple Wallet звичним способом. Після цього користувачі можуть відразу почати використовувати Apple Pay для оплати покупок за допомогою дебетової або кредитної картки PayPal або Venmo. Використання мобільних гаманців продовжує набирати популярність. Це швидко, зручно та безпечно. Під час оплати покупки з використанням Apple Pay, транзакції захищені, оскільки вони підтверджуються з використанням Face...