Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Шведський банк SEB оштрафували на $ 107 млн за відмивання російських грошей

Опубліковано: 26.06.2020 |

Теги:

Шведський фінансовий регулятор виписав адміністративний штраф місцевому банку SEB «за недоліки в його роботі по боротьбі з відмиванням грошей в країнах Балтії». Банк оштрафований на 1 млрд шведських крон (приблизно $ 107 млн). Джерело: https://www.kommersant.ru/doc/4391701 Управління фінансового нагляду (FSA) Швеції почало розслідування відносно банку в кінці минулого року, після того як місцевий телеканал SVT повідомив, що SEB допускав відмивання грошей через свої підрозділи в країнах Балтії. Тоді телеканал з'ясував, що 95% підозрілих угод припало на підрозділи в Естонії. Журналісти SVT вивчили понад 230 тис угод, укладених клієнтами SEB за останні роки, і виявили 194...

Wirecard оголосив про банкрутство

Опубліковано: 25.06.2020 |

Теги:

#Fintech #Банки #Німеччина #Платіжні системи

Емітент платіжних карт Wirecard вирішив пройти через процедуру банкрутства після того, як аудитору Ernst & Young (EY) не вдалося підтвердити наявність на рахунках компанії 1,9 млрд євро. Источник: https://forklog.com/wirecard-podal-zayavlenie-na-bankrotstvo/ Нове керівництво компанії вирішило подати заяву про власну неплатоспроможність до суду Мюнхена «у зв'язку з існуванням надмірної заборгованості». Крах Wirecard може стати першим випадком банкрутства німецької компанії, що входить до фондового індексу DAX. Пошуки зниклих грошей зайшли в глухий кут на минулих вихідних після того, як Центральний банк Філіппін не зміг підтвердити, що втрачені 1,9 млрд євро (близько 32% від заявлених...

У великого платіжного провайдера зникли 2 млрд євро

Опубліковано: 22.06.2020 | Новини

Теги:

#Fintech #Банки #Платіжні системи

Аудиторська перевірка одного з найбільших німецьких платіжних операторів Wirecard виявила нестачу майже 2 млрд євро на рахунку компанії. Джерело:http://www.finmigration.com/u-krupnogo-platezhnogo-provajdera-ischezli-2-mlrd-evro/3957/ Недостача виявлена аудиторами EY. Внаслідок відповідної публікації, акції фінтех-гіганта впали майже на 60%, а директор компанії Маркус Браун, який очолював Wirecard з 2005 року, був змушений подати у відставку. Варто зауважити, що саме цей топ-менеджер вивів берлінський стартап в число провідних європейських платіжних систем. Крім того, в EY заявили, що керуючий рахунками Wirecard намагався «обдурити аудитора», а тому міг надавати «підроблені дані стосовно готівкових...

Данія вводить новий режим оподаткування дивідендів

Опубліковано: 16.06.2020 |

Теги:

#Данія #Податки

Уряд Данії змінить порядок оподаткування дивідендів, щоб запобігти шахрайству з поверненням податку. Джерело:https://www.step.org/news/denmark-proposes-new-dividend-withholding-tax-regime#gsc.tab=0 Необхідність реформи стала очевидна в 2015 році, коли Національний податковий орган Данії (SKAT) розкрив багатомільярдну шахрайську схему, в якій компанії повертали собі податок у джерела на дивіденди за датськими акціях, які їм насправді не належали. Вони використовували угоди про уникнення подвійного оподаткування для заяви податкових відрахувань по дивідендах, отриманих від підставних іноземних фірм, нібито заплатили податок на дивіденди у себе в країні. Розмір збитку склав 12,7 млрд...

Як коронавірус вплинув на найбільші e-commerce ринки в світі

Опубліковано: 02.06.2020 |

Теги:

#COVID-19 #e-commerce

Епідемія коронавірусу в світі змінила цілі галузі і моделі поведінки компаній і споживачів. Міжнародна платіжна онлайн-платформа Payoneer провела опитування серед більш ніж 200 тисяч онлайн-продавців з восьми країн і підготувала традиційний звіт The Global Seller Index про глобальний стан ринку e-commerce під впливом COVID-19. Ось кілька основних тенденцій ключових e-commerce ринків в світі: Китай, США, Великобританія, Корея, Європа і Індія. Джерело:https://psm7.com/e-commerce/kak-koronavirus-povliyal-na-krupnejshie-e-commerce-rynki-v-mire.html Китай У 2020 році Китай відновив статус країни-лідера в сфері міжнародної онлайн-торгівлі. У першому кварталі цього року дохід транскордонних продавців виріс на 25% в річному...

Польща розслідує відмивання грошей в державному банку

Опубліковано: 27.05.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

Польська прокуратура почала розслідування за підозрою у відмиванні грошей в невеликому державному банку BOS Bank, написала газета Dziennik Gazeta Prawna у вівторок з посиланням на неназване джерело. Джерело:https://www.reuters.com/article/eu-moneylaundering-banks-poland/poland-investigates-money-laundering-at-state-bank-media-idUSL8N2D835F Регіональна прокуратура в Катовіце на півдні Польщі заявила агентству Reuters по електронній пошті: «У місцевій прокуратурі було розпочато розслідування порушень, пов'язаних із здійсненням операцій по банківських рахунках для окремих іноземних компаній в одному з банків». Прокуратура не надала додаткових подробиць. BOS Bank у вівторок заявив, що він відповідає всім правилам...

Президент підписав необхідний для програми МВФ податковий закон

Опубліковано: 22.05.2020 |

Теги:

#BEPS #КІК #Офшори

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року закон про поправки до Податкового кодексу №1210, який імплементує низку положень плану BEPS, повідомляється на сайті президента. Джерело:https://ua.interfax.com.ua/news/general/663861.html "Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві №466-IX, який Верховна Рада України ухвалила 16 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні. Закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків,...

Єврокомісія презентувала план дій для подальшого посилення боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Опубліковано: 14.05.2020 |

Теги:

#AML ЄС

Комісія опублікувала план дій, в якому були викладені конкретні заходи, які Комісія планує прийняти протягом наступних 12 місяців, щоб краще забезпечувати дотримання, нагляд і координацію правил ЄС по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Метою цього нового, всеохоплюючого підходу є закриття будь-яких лазівок і усунення слабких ланок в правилах ЄС. Джерело:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800 Комісія також опублікувала більш прозору, вдосконалену методологію для виявлення третіх країн з високим рівнем ризику, які мають стратегічні недоліки в режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що в результаті...

У Латвії за недотримання правил протидії відмивання коштів оштрафований великий банк

Опубліковано: 04.05.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

Четвертий за розміром активів банк Латвії Citadele був оштрафований Комісією ринку з фінансів і капіталу (КРФК) на 647 070 євро за виявлені в 2018 році порушення. Джерело:http://www.finmigration.com/v-latvii-za-nedostatochnoe-soblyudenie-pravil-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv-oshtrafovan-krupnyj-bank/3439/ Мова йде про недостатню роботу в сфері протидії легалізації незаконно нажитих коштів, фінансуванню тероризму, виготовлення і розповсюдження зброї масового ураження. В ході перевірки в 2018 році співробітники КРФК виявили, що в деяких випадках банк не мав інформації про бенефіціарів компаній, які обслуговуються в банку, а також не вимагав від клієнтів необхідні документи при проведенні складних, пов'язаних...

Швейцарський Falcon Private Bank може втратити банківську ліцензію

Опубліковано: 29.04.2020 |

Теги:

#AML #Банки

Швейцарський Falcon Private Bank може втратити банківську ліцензію ще до кінця поточного місяця. Джерело:https://www.reuters.com/article/us-falcon-swiss-banks/falcon-private-bank-could-lose-swiss-licence-in-wake-of-1mdb-case-sources-idUSKCN229281 У 2015 році сінгапурська філія банку перевела 700 млн доларів на рахунки, пов'язані з прем'єр-міністром Малайзії, і, таким чином, банк виявився замішаним у великому корупційному скандалі з державним фондом 1MDB. Це вже не перший випадок, коли банк Falcon не виконав належної перевірки щодо клієнтів та їх операцій, що призвело до розслідування з боку швейцарського регулятора, а також можливого рішення про відкликання банківської ліцензії. Останнім часом банк знаходиться в пошуку...

Останні новини