Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Латвійські банки отримали інструкції щодо оцінки рівня ризику клієнтів

Опубліковано: 03.08.2020 |

Теги:

Латвійська Комісія з ринку фінансів і капіталу (FKTK, КРФК) разом з Асоціацією фінансової галузі підготувала рекомендації для банківських систем внутрішнього контролю, в тому числі щодо того, як оцінювати рівень ризику конкретного клієнта. За словами глави установи Санти Пургайле, якщо їм слідувати, то банки зможуть зменшити витрати на перевірку окремих категорій клієнтів і зосередитися тільки на тих, хто працює з нетиповими доходами або ж компаніями з непрозорою структурою власників. Джерело: http://www.finmigration.com/latvijskim-bankam-objasnili-kak-ocenivat-uroven-riska-klientov/4325/ «На мій погляд, найважливіший розділ довідника – перший, присвячений оцінці рівня ризиків клієнтів....

Apple разом з Ірландією виграли апеляцію у Європейському суді Загальної юрисдикції по справі незаконної правової допомоги з боку Ірландії

Опубліковано: 30.07.2020 |

Теги:

#Apple #Dispute #EuropeanUnion #Ireland #Taxation

Минулий тиждень був вдалим для GAFA (абревіатура, яка використовується для визначення Google, Amazon, Facebook, Apple) та Ірландії. Джерело: https://taxlinked.net/blog/july-2020/apple-ireland-win-appeal-eu-illegal-state-aid-case Європейський суд Загальної юрисдикції визнав, що Apple не отримували незаконної державної правової допомоги від Ірландії і звільняється від сплати штрафу близько 13 мільярдів Євро (та додатково 1,2 мільярда Євро відсотків) податків до Ірландії. Відповідно до рішення Європейського суду Загальної юрисдикції, Європейська Комісія не надала істотних доказів відносно того, що Apple отримували прибутки від преференційних торгівельних домовленостей в Ірландії. Суд підкреслив у своєму...

MasterCard змінює правила конвертації для безготівкових операцій

Опубліковано: 23.07.2020 |

Теги:

#MasterCard #Платіжні системи

З 11 серпня 2020 року платіжна система MasterСard змінить правила конвертації курсів валют для безготівкових операцій. При використанні доларових і єврових карток MasterСard для оплати товарів і послуг в інших валютах витрати будуть враховуватися за курсом на день платежу. Зараз остаточна сума покупки списується через один-три дні. Джерело: https://psm7.com/payment-systems/mastercard-izmenit-pravila-konvertacii-dlya-beznalichnyx-operacij.html. Представники MasterСard повідомляють, що якщо раніше при проведенні авторизації платежу (під час здійснення розрахунку) і клірингу (під час міжбанківського розрахунку) застосовувалися різні курси конвертації валют – на момент проведення авторизації та клірингу...

Зміни, які відбулися у візовому питанні в Арабських Еміратах

Опубліковано: 23.07.2020 | Новини

Шановні клієнти, ЗМІНИ, які відбулися у візовому питанні в Арабських Еміратах Раніше уряд ОАЕ заявив про автоматичне продовження всіх резидентських віз до 31.12.2020 року, а також про скасування штрафів для тих, хто знаходився в ОАЕ по туристичним візам на момент закриття повітряного простору. На сьогоднішній день ОАЕ відновлюють авіасполучення. Емірат Дубай дозволив в'їзд туристам з 07.07.2020 року. 10 липня 2020 року уряд Еміратів оголосило про зміни деяких візових положень: ті, чиї візи минули в березні і квітні 2020 року повинні оновити їх до 12.07.2020 року. Накладення штрафів розпочнеться після 12.07.2020 року; ті, чиї візи минули в травні 2020 року повинні...

Правилам КІК з 2021 року бути?

Опубліковано: 23.07.2020 |

Теги:

#Закон №466 #Постійне представництво

14 липня 2020 року Верховна Рада України розглянула законопроект №2524 та прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців». Джерело: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/195836.html Незважаючи на той факт, що спочатку даний законопроект був покликаний виправити деякі недоліки Закону №466 та полегшити життя підприємців, більшість позитивних поправок, обговорюваних з представниками бізнесу, не були підтримані. Таким чином, дійсними залишаються наступні положення: правила КІК набувають чинності з 1 січня 2021 року, і з цієї ж дати податкові органи можуть...

Команда VIALET пройшла перевірку і продовжує працювати без додаткових обмежень

Опубліковано: 15.07.2020 |

Теги:

#VIALET #Платіжні системи

Нещодавно платіжна система VIALET успішно пройшла перевірку, ініційовану фінансовим регулятором Литовської Республіки (Банком Литви), зберегла ліцензію і продовжує працювати без додаткових обмежень щодо клієнтської політики та операційної діяльності. Источник: https://vialet.eu/blog/vialet-confirms-its-intention-to-cooperate-with-the-bank-of-lithuania-regarding-anti-money-laundering-prevention-practices/#more-511 Відповідно до прес-релізу, команда VIALET оновила і розширила штат співробітників відділу AML-відповідності та знову готова до оперативного розгляду заяв на відкриття розрахункових рахунків потенційних клієнтів. Зараз для клієнтів VIALET доступні такі послуги: Обслуговування: Індивідуальні...

ЄС подає позов до суду проти Австрії, Бельгії та Нідерландів у зв’язку з нехтуванням AML- правил

Опубліковано: 07.07.2020 |

Теги:

#AML #European_Commission #Австрія #Бельгія #Нідерланди

Європейська комісія (European Commission) готується до судового процесу проти Австрії, Бельгії та Нідерландів у зв’язку з недостатньою імплементацією європейських AML-правил в національне законодавство цих країн. Джерело: https://www.reuters.com/article/us-eu-infringement-moneylaundering/eu-sues-austria-belgium-netherlands-for-not-fully-implementing-anti-money-laundering-rules-idUSKBN2431LI. Зокрема, Австрія не адаптувала своє законодавство у сфері азартних ігор, Бельгія не привела у відповідність механізм обміну інформацією між фінансовими розвідками, а Нідерланди своєчасно не впровадили збір і зберігання інформації про бенефіціарів компаній. Єврокомісія заявила, що подала позов до Європейського суду (European Court of Justice) з...

Що чекає Wirecard?

Опубліковано: 01.07.2020 |

Теги:

#Business #Germany #New #Payoneer

FCA Великобританії (Financial Conduct Authority, FCA) зняла обмеження на роботу британського підрозділу німецької платіжної компанії Wirecard, що дозволило їй відновити платіжну діяльність. У FCA відзначили, що накладені раніше обмеження на британський підрозділ Wirecard зачепили близько 70 платіжних компаній. Зокрема, через ці обмеження виявилися замороженими гроші на картках користувачів платіжної системи Payoneer. Власники карток не мали можливості ні здійснити оплату, ні вивести гроші на рахунок у місцевому банку. За інформацією користувачів карт Payoneer, вони отримували на свою пошту повідомлення, в яких йшлося про те, що кошти на картах виявилися замороженими через...

Payoneer виступив з прес-релізом відносно ситуації з Wirecard

Опубліковано: 01.07.2020 |

Теги:

#Fintech #Payoneer #Wirecard #Банки #Німеччина

Як уже відомо, 25 червня 2020 року дочірня фінтех-компанія Wirecard – Wirecard AG в Німеччині – виявилася замішана у великому шахрайстві і оголосила про свою неспроможність. Ряд компаній і платіжних рішень, які співпрацюють з Wirecard, зіткнулися з різними труднощами. Тимчасово виявилися замороженими кошти на картах міжнародної платформи Payoneer. При цьому карти Payoneer випускає Wirecard UK у Великобританії. Проте, ця ситуація відобразилася на всіх. Джерело: https://blog.payoneer.com/home-page/wirecard-in-the-news-update-regarding-wirecard-and-your-prepaid-card/ Перші особи Payoneer зробили все можливе, аби якомога швидше звернеться до своїх клієнтів, з огляду на серйозність ситуації і час, який знадобився, щоб вжити всіх...

Шведський банк SEB оштрафували на $ 107 млн за відмивання російських грошей

Опубліковано: 26.06.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Естонія #Швеція

Шведський фінансовий регулятор виписав адміністративний штраф місцевому банку SEB «за недоліки в його роботі по боротьбі з відмиванням грошей в країнах Балтії». Банк оштрафований на 1 млрд шведських крон (приблизно $ 107 млн). Джерело: https://www.kommersant.ru/doc/4391701 Управління фінансового нагляду (FSA) Швеції почало розслідування відносно банку в кінці минулого року, після того як місцевий телеканал SVT повідомив, що SEB допускав відмивання грошей через свої підрозділи в країнах Балтії. Тоді телеканал з'ясував, що 95% підозрілих угод припало на підрозділи в Естонії. Журналісти SVT вивчили понад 230 тис угод, укладених клієнтами SEB за останні роки, і виявили 194...

Останні новини