Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

У США планують в 12 разів зменшити поріг для обов’язкового відстеження міжнародних транзакцій

Опубліковано: 28.10.2020 |

Теги:

Федеральна резервна система США (FRS) і FinCEN хочуть в рази (з 3 000 USD до 250 USD) зменшити поріг міжнародних транзакцій, які банки та інші фінансові організації повинні відстежувати, якщо одержувач або відправник знаходиться в США. Джерело: https://www.bankingdive.com/news/fed-fincen-international-transfers-bank-secrecy-act/587757/ Виходячи зі спільного прес-релізу FRS і FinCEN, сьогодні банки та інші фінансові організації в США повинні зберігати дані про транзакції, де одна зі сторін знаходиться в США, а друга – за їх межами, за умови, що сума одного переказу становить не менше 3 000 USD. На думку обох організацій, цей поріг неадекватно високий. Зокрема, FinCEN проаналізували приблизно 2 000 звітів про...

Єврокомісія збирається розпочати судовий розгляд щодо програми інвестиційного громадянства Мальти

Опубліковано: 26.10.2020 |

Теги:

#Citizenship #EuropeanUnion #Investment #Malta #NewRegulation

Єврокомісія розіслала листи з офіційними повідомленнями щодо програм інвестиційного громадянства Кіпру і Мальті, що стане першим кроком до процедури щодо припинення мальтійської програми, яка з самого початку викликала суперечки у Європарламенті, безліч негативних відгуків у пресі та критику Єврокомісії. Джерело: https://gsl-news.org/581388-evrokomissiya-sobiraetsya-nachat-sudebnoe-razbiratelstvo-protiv-investiczionnogo-grazhdanstva-malty У квітні минулого року комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що Комісія направила Мальті, Болгарії та Кіпру листи із закликом «поступово відмовитися від своїх програм отримання громадянства». Але Рейндерс визнав, що прийняття рішення про скасування...

Багамські острови встановлюють додаткові заходи щодо власності бенефеціарів

Опубліковано: 12.10.2020 |

Уряд Багамських островів виніс новий законопроект на розгляд до парламенту про поправки до “Закону про реєстр бенефеціарної власності” (Register of Beneficial Ownership Act). Джерело: https://gsl-news.org/580142-bagamy-vypolnyayut-trebovaniya-fatf-dopolnitelnymi-merami-po-beneficziarnoj-sobstvennosti/ Зміни стосуються компаній з окремими рахунками (Segregated Account Company, далі - SAC) і некомерційних організацій (Non-Profit Organisations далі, - NPO), які будуть обмежені акціями, відповідно до законодавства Багамських Островів. Раніше питання щодо регулювання діяльності внесення цих компаній до законопроекту викликав палкі суперечки у парламенті. Міністр фінансів Багамських Островів Пітер Тернквест уточнив, що SAC включили до...

Оприлюднено аналіз звітів SAR про підозрілі транзакції, що проведені через найбільші корпоративні банки світу

Опубліковано: 25.09.2020 |

Теги:

#FinCEN #SAR #Банки

Інтернет медіа-компанія BuzzFeed і Міжнародний консорціум журналістських розслідувань ICIJ опублікували аналіз по 2 100 звітам про підозрілі транзакції SAR (suspicious activity reports) на суму USD 2 трлн, які надходили від комплаєнс-спеціалістів найбільших банків в американську фінансову розвідку FinCEN в період з 1999 по 2017 рік. Джерело: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/ Найчастіше у звітах згадується 5-ка найбільших корпоративних банків: JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, Deutsche Bank і HSBC. Наприклад, в JPMorgan Chase були зафіксовані підозрілі транзакції на суму USD 514 млрд, а в Deutsche Bank – USD 1,3 трлн. Окрім цього, 20% звітів містили інформацію про компанії...

ePayments відновлює операції за рахунками своїх клієнтів

Опубліковано: 23.09.2020 | Новини

Теги:

#ePayments #Fintech #Платіжні системи

Платіжна система ePayments у своєму блозі опублікувала новину про те, що після тривалого блокування клієнтських рахунків вони повертаються до роботи. Нагадуємо, що 11 лютого 2020 року рішенням Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA) компанія ePayments Systems Limited призупинила операції за рахунками своїх клієнтів. Це рішення було прийнято після перевірки FCA систем і засобів контролю ePayments по боротьбі з відмиванням грошей, в ході якої були виявлені слабкі місця, які потребують виправлення. Джерело:https://blog.epayments.com/we-are-getting-ready-to-start-working-together-again/ Компанія приносить свої вибачення за час, який знадобився для усунення проблем, проте, вже зараз робота по...

Франція звинувачує США у блокуванні перемовин щодо встановлення цифрового податку

Опубліковано: 21.09.2020 |

Теги:

#Dispute #France #IT #NewLaw #USA

Міністр Фінансів Франції Бруно Ле Мер звинувачує США у зриві теперішніх перемовин щодо встановлення транскордонної податкової системи для цифрових компаній. Джерело:https://taxlinked.net/blog/september-2020/france-blames-us-blocking-digital-tax-negotiations Організація економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР) та приблизно 140 країн на даний момент ведуть роботу над фінальним текстом проекту оподаткування для таких технологічних гігантів як Google, Apple та Amazon. Проте Білий Дім наполягає на тому, щоб угода містила механізм добровільного включення американських компаній, що викликало стурбованість ОЕСР та інших країн. Ле Мер зазначив, що Сполученні Штати проти угоди яку...

Відкриття розрахункового рахунку в Європі: коментарі представника платіжної системи

Опубліковано: 18.09.2020 |

Теги:

#Bilderlings #Fintech #Банки #Платіжні системи

Для багатьох представників бізнесу з країн пострадянського простору все частіше постає питання щодо релокації своєї діяльності в Європу. Однак складнощів на західному шляху, як і раніше, багато. Одна з них – відкриття розрахункових рахунків, адже не секрет, що чистка банківського сектора і подальше посилення AML-політик (політик протидії відмиванню коштів) кредитних організацій практично увімкнули червоне світло перед міжнародними клієнтами. Джерело:http://www.finmigration.com/pereezd-biznesa-v-platezhnoj-kompanii-rasskazali-ob-otkrytii-scheta-v-evrope/4588/ Добре, що сьогодні бізнес все ж має вибір. Якщо консервативна політика багатьох банків ускладнює роботу клієнтам-нерезидентам ЄС, то...

Правила КІК таки відстрочать?

Опубліковано: 17.09.2020 |

Теги:

#КІК

До Верховної Ради України подано Законопроект №4065 «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування». Вказаний проект містить норми, які не було включено до законопроекту №2524. Джерело: https://www.rada.gov.ua/news/zp/page/5 Зі змінами, впровадженими Законом №786, можна ознайомитися за посиланням: https://fbs-tax.com/uk/mediacenter/news-uk/pravila-kik-z-2021-roku-buti/ Норми законопроекту узгоджені з представниками бізнесу та спрямовані на відстрочку деяких положень Закону №466, визначення чітких правил оподаткування КІК, уточнення «ділової мети», а також усунення інших недоліків Закону №466....

В Україні розпочато роботу над рядом законопроектів для ІТ-галузі

Опубліковано: 10.09.2020 |

Теги:

#IT #NewLaw #Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроекти, спрямовані на розвиток IT-індустрії в Україні. Джерело:https://business.ua/uk/node/10921 Відповідний указ № 371/2020, підписаний гарантом 3 вересня, опубліковано на сайті президента. Згідно з документом, Кабінет Міністрів спільно з представниками держорганів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і нардепів мають у тримісячний термін розробити і винести на розгляд парламенту законопроекти, спрямовані на розвиток вітчизняної IT-галузі. Як уточнює Міністерство цифрової трансформації, указом Президента Уряд у тримісячний термін має...

Новий цифровий податок у Бразилії

Опубліковано: 09.09.2020 |

Теги:

#Brazil #Digital #IT #NewRegulation #Tax

Стрімкий прогрес розвитку цифрових технологій і компаній, які надають такі послуги став початком нинішніх дискусій у бразильському Конгресі щодо стягнення “цифрового податку” із ІТ-компаній, які розташовані у Бразилії. Джерело:https://taxlinked.net/blog/september-2020/brazil-plans-set-digital-tax Основною метою даного Закону (“Projeto de Lei Complementar”, № 218/2020) є необхідність отримання доходу для покриття збитків, спричинених пандемією коронавірусу, яка зменшила загальний добробут бразильських сімей. Також було зазначено, що цифрові компанії працюють без фізичної присутності і навіть коли вони мають фізичну присутність у країні, компанії часто переводять свої прибутки до інших...

Останні новини