Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Правилам КІК з 2021 року бути?

Опубліковано: 23.07.2020 |

Теги:

14 липня 2020 року Верховна Рада України розглянула законопроект №2524 та прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців». Джерело: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/195836.html Незважаючи на той факт, що спочатку даний законопроект був покликаний виправити деякі недоліки Закону №466 та полегшити життя підприємців, більшість позитивних поправок, обговорюваних з представниками бізнесу, не були підтримані. Таким чином, дійсними залишаються наступні положення: правила КІК набувають чинності з 1 січня 2021 року, і з цієї ж дати податкові органи можуть...

Команда VIALET пройшла перевірку і продовжує працювати без додаткових обмежень

Опубліковано: 15.07.2020 |

Теги:

#VIALET #Платіжні системи

Нещодавно платіжна система VIALET успішно пройшла перевірку, ініційовану фінансовим регулятором Литовської Республіки (Банком Литви), зберегла ліцензію і продовжує працювати без додаткових обмежень щодо клієнтської політики та операційної діяльності. Источник: https://vialet.eu/blog/vialet-confirms-its-intention-to-cooperate-with-the-bank-of-lithuania-regarding-anti-money-laundering-prevention-practices/#more-511 Відповідно до прес-релізу, команда VIALET оновила і розширила штат співробітників відділу AML-відповідності та знову готова до оперативного розгляду заяв на відкриття розрахункових рахунків потенційних клієнтів. Зараз для клієнтів VIALET доступні такі послуги: Обслуговування: Індивідуальні...

ЄС подає позов до суду проти Австрії, Бельгії та Нідерландів у зв’язку з нехтуванням AML- правил

Опубліковано: 07.07.2020 | Новини

Теги:

#AML #European_Commission #Австрія #Бельгія #Нідерланди

Європейська комісія (European Commission) готується до судового процесу проти Австрії, Бельгії та Нідерландів у зв’язку з недостатньою імплементацією європейських AML-правил в національне законодавство цих країн. Джерело: https://www.reuters.com/article/us-eu-infringement-moneylaundering/eu-sues-austria-belgium-netherlands-for-not-fully-implementing-anti-money-laundering-rules-idUSKBN2431LI. Зокрема, Австрія не адаптувала своє законодавство у сфері азартних ігор, Бельгія не привела у відповідність механізм обміну інформацією між фінансовими розвідками, а Нідерланди своєчасно не впровадили збір і зберігання інформації про бенефіціарів компаній. Єврокомісія заявила, що подала позов до Європейського суду (European Court of Justice) з...

Що чекає Wirecard?

Опубліковано: 01.07.2020 |

Теги:

#Business #Germany #New #Payoneer

FCA Великобританії (Financial Conduct Authority, FCA) зняла обмеження на роботу британського підрозділу німецької платіжної компанії Wirecard, що дозволило їй відновити платіжну діяльність. У FCA відзначили, що накладені раніше обмеження на британський підрозділ Wirecard зачепили близько 70 платіжних компаній. Зокрема, через ці обмеження виявилися замороженими гроші на картках користувачів платіжної системи Payoneer. Власники карток не мали можливості ні здійснити оплату, ні вивести гроші на рахунок у місцевому банку. За інформацією користувачів карт Payoneer, вони отримували на свою пошту повідомлення, в яких йшлося про те, що кошти на картах виявилися замороженими через...

Payoneer виступив з прес-релізом відносно ситуації з Wirecard

Опубліковано: 01.07.2020 |

Теги:

#Fintech #Payoneer #Wirecard #Банки #Німеччина

Як уже відомо, 25 червня 2020 року дочірня фінтех-компанія Wirecard – Wirecard AG в Німеччині – виявилася замішана у великому шахрайстві і оголосила про свою неспроможність. Ряд компаній і платіжних рішень, які співпрацюють з Wirecard, зіткнулися з різними труднощами. Тимчасово виявилися замороженими кошти на картах міжнародної платформи Payoneer. При цьому карти Payoneer випускає Wirecard UK у Великобританії. Проте, ця ситуація відобразилася на всіх. Джерело: https://blog.payoneer.com/home-page/wirecard-in-the-news-update-regarding-wirecard-and-your-prepaid-card/ Перші особи Payoneer зробили все можливе, аби якомога швидше звернеться до своїх клієнтів, з огляду на серйозність ситуації і час, який знадобився, щоб вжити всіх...

Шведський банк SEB оштрафували на $ 107 млн за відмивання російських грошей

Опубліковано: 26.06.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Естонія #Швеція

Шведський фінансовий регулятор виписав адміністративний штраф місцевому банку SEB «за недоліки в його роботі по боротьбі з відмиванням грошей в країнах Балтії». Банк оштрафований на 1 млрд шведських крон (приблизно $ 107 млн). Джерело: https://www.kommersant.ru/doc/4391701 Управління фінансового нагляду (FSA) Швеції почало розслідування відносно банку в кінці минулого року, після того як місцевий телеканал SVT повідомив, що SEB допускав відмивання грошей через свої підрозділи в країнах Балтії. Тоді телеканал з'ясував, що 95% підозрілих угод припало на підрозділи в Естонії. Журналісти SVT вивчили понад 230 тис угод, укладених клієнтами SEB за останні роки, і виявили 194...

Wirecard оголосив про банкрутство

Опубліковано: 25.06.2020 |

Теги:

#Fintech #Банки #Німеччина #Платіжні системи

Емітент платіжних карт Wirecard вирішив пройти через процедуру банкрутства після того, як аудитору Ernst & Young (EY) не вдалося підтвердити наявність на рахунках компанії 1,9 млрд євро. Источник: https://forklog.com/wirecard-podal-zayavlenie-na-bankrotstvo/ Нове керівництво компанії вирішило подати заяву про власну неплатоспроможність до суду Мюнхена «у зв'язку з існуванням надмірної заборгованості». Крах Wirecard може стати першим випадком банкрутства німецької компанії, що входить до фондового індексу DAX. Пошуки зниклих грошей зайшли в глухий кут на минулих вихідних після того, як Центральний банк Філіппін не зміг підтвердити, що втрачені 1,9 млрд євро (близько 32% від заявлених...

У великого платіжного провайдера зникли 2 млрд євро

Опубліковано: 22.06.2020 |

Теги:

#Fintech #Банки #Платіжні системи

Аудиторська перевірка одного з найбільших німецьких платіжних операторів Wirecard виявила нестачу майже 2 млрд євро на рахунку компанії. Джерело:http://www.finmigration.com/u-krupnogo-platezhnogo-provajdera-ischezli-2-mlrd-evro/3957/ Недостача виявлена аудиторами EY. Внаслідок відповідної публікації, акції фінтех-гіганта впали майже на 60%, а директор компанії Маркус Браун, який очолював Wirecard з 2005 року, був змушений подати у відставку. Варто зауважити, що саме цей топ-менеджер вивів берлінський стартап в число провідних європейських платіжних систем. Крім того, в EY заявили, що керуючий рахунками Wirecard намагався «обдурити аудитора», а тому міг надавати «підроблені дані стосовно готівкових...

Данія вводить новий режим оподаткування дивідендів

Опубліковано: 16.06.2020 |

Теги:

#Данія #Податки

Уряд Данії змінить порядок оподаткування дивідендів, щоб запобігти шахрайству з поверненням податку. Джерело:https://www.step.org/news/denmark-proposes-new-dividend-withholding-tax-regime#gsc.tab=0 Необхідність реформи стала очевидна в 2015 році, коли Національний податковий орган Данії (SKAT) розкрив багатомільярдну шахрайську схему, в якій компанії повертали собі податок у джерела на дивіденди за датськими акціях, які їм насправді не належали. Вони використовували угоди про уникнення подвійного оподаткування для заяви податкових відрахувань по дивідендах, отриманих від підставних іноземних фірм, нібито заплатили податок на дивіденди у себе в країні. Розмір збитку склав 12,7 млрд...

Як коронавірус вплинув на найбільші e-commerce ринки в світі

Опубліковано: 02.06.2020 |

Теги:

#COVID-19 #e-commerce

Епідемія коронавірусу в світі змінила цілі галузі і моделі поведінки компаній і споживачів. Міжнародна платіжна онлайн-платформа Payoneer провела опитування серед більш ніж 200 тисяч онлайн-продавців з восьми країн і підготувала традиційний звіт The Global Seller Index про глобальний стан ринку e-commerce під впливом COVID-19. Ось кілька основних тенденцій ключових e-commerce ринків в світі: Китай, США, Великобританія, Корея, Європа і Індія. Джерело:https://psm7.com/e-commerce/kak-koronavirus-povliyal-na-krupnejshie-e-commerce-rynki-v-mire.html Китай У 2020 році Китай відновив статус країни-лідера в сфері міжнародної онлайн-торгівлі. У першому кварталі цього року дохід транскордонних продавців виріс на 25% в річному...

Останні новини