Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Moneyval здійснив інспекційну поїздку до Кіпру

Опубліковано: 20.05.2019 |

Теги:

#ЄС #Кіпр

Фахівці з комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей прибули на острів Кіпр з п'ятою інспекційною поїздкою. Ця група експертів також відома за назвою Moneyval. Вважається, що вона формує думку про фінансові сектори країн на світових фінансових ринках, серед інвесторів та рейтингових агентств. Минулого разу вона була на Кіпрі в 2013 році. Графік роботи групи надзвичайно насичений. Заплановані зустрічі з представниками юридичної, банківської, аудиторської та фінансової спільнот країни. Будуть перевірені корпоративний, юридичний та фінансовий сектори економіки Республіки Кіпр. Окремо будуть розглянуті питання...

Постанова Кабміну №295 про державний нагляд за додержанням законодавства про працю скасована

Опубліковано: 17.05.2019 |

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Рішення у відповідній справі № 826/8917/17 прийнято 14 травня 2019 року. Постанова КМУ № 295 затверджувала Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (правила інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань), а також Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю (правила проведення виїзних перевірок). Інспекційні...

Латвію відвідає заступник Департаменту казначейства США з питань боротьби з тероризмом

Опубліковано: 15.05.2019 |

Теги:

#Латвія #США

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Кариньш 16 травня 2019 року зустрінеться з заступником Департаменту казначейства США з питань боротьби з тероризмом Маршаллом Біллінгслі. За результатами цієї зустрічі запланована прес-конференція. Раніше, в квітні 2019 року Маршалл Біллінгслі запевнив міністра фінансів Яніса Рейрса в тому, що США вітають дії державного регулятора Латвії, спрямовані на протидію відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Зазначимо, що в червні 2018 року пан Біллінгслі вже обговорював з посадовими особами країни питання оздоровлення фінансового сектора держави, які виникли через самоліквідацію...

В Естонії новий закон щодо протидії відмиванню грошей: що зміниться?

Опубліковано: 07.05.2019 | Новини

Теги:

#Блокчейн #Естонія

В Естонії вважають ризики, пов'язані з криптовалютними технологіями, доволі істотними для фінансової системи держави. Саме тому уряд країни схвалив законопроект, що посилює вимоги до процедури ліцензування діяльності в цій сфері. Запропоновано внести зміни в закон щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також до закону про держмито. Планується змінити умови ліцензування компаній, що надають послуги обміну криптовалют на фіатні гроші, а також компаній-провайдерів послуг віртуальних гаманців. Правління таких компаній має перебувати на території Естонії, регулятор буде перевіряти репутацію та біографію членів правління....

Відбулася важлива зустріч Правління Національного банку України з представниками МВФ та послами країн «Великої сімки»

Опубліковано: 03.05.2019 |

Теги:

#МВФ #НБУ

На зустрічі Правління НБУ з представниками МВФ та послами країн «Великої сімки» говорили про позитивні зміни економічної ситуації та реформування кредитно-фінансової сфери Україні. Відзначили наступні позитивні моменти. Уповільнення інфляції надало Національному банку змогу здійснювати пом’якшену монетарну політику та з 26 квітня знизити облікову ставку до 17,5% річних. Важливо, що завдяки допомозі міжнародних партнерів та рекордному прибутку, який отримала банківська система у 2018 році, Україна в змозі здійснити всі пікові виплати за зовнішнім державним боргом та зберегти міжнародні валютні резерви на поточному рівні. Країна вже досягла...

США оцінили зусилля Кіпру в протидії відмиванню грошей

Опубліковано: 22.04.2019 |

Теги:

#Кіпр #США

Маршалл Біллінгслі, заступник секретаря Міністерства фінансів США з питань боротьби з тероризмом відвідав з дводенним візитом місто Нікосію, що на Кіпрі. Мета візиту - переконатися в тому, що уряд Кіпру здійснює ефективні зусилля в боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. В ході зустрічі Міністр фінансів Республіки Кіпр, пан Харіс Георгіадіс розповів про реформування банківської системи країни, створення відповідної законодавчої та нормативної бази, поліпшення в роботі правоохоронних органів, спрямовані на боротьбу зі зловживаннями в фінансовому секторі. Також обговорювалися перспективи розвитку економічних та...

Кодекс України з процедур банкрутства підписаний Президентом

Опубліковано: 16.04.2019 |

Теги:

#Україна

Президент України підписав Кодекс України з процедур банкрутства. Про це він повідомив під час зустрічі «Діалог влади та бізнесу» з представниками українських та іноземних ділових кіл. Кодекс України з процедур банкрутства встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів. На думку деяких експертів, нові процедури банкрутства є більш ефективними та краще захищають права кредиторів. Відтепер банкрутом можна визнати також і фізичну особу, навіть якщо вона не здійснює...

Погляд Білорусі на криптобізнес: опублікований Doing Crypto Index

Опубліковано: 08.04.2019 |

Теги:

#Криптовалюти

Білоруська громадська ініціатива «Летючий Університет» опублікувала результати дослідження легкості ведення криптобізнесу Doing Crypto Index. У трійку лідерів увійшли Естонія, Австралія та Сінгапур. Перспективи для криптобізнесу вивчалися для 23 країн, в яких вбачається високий інтерес до криптоекономіки. Білорусь посіла в цьому рейтингу 13 місце, а Україна - 23. Методологія рейтингування передбачала дослідження політичних та правових критеріїв, а також ступеня розвитку інфраструктури. На думку експертів, поєднання цих факторів характеризує готовність держав сприйняти інновації в сфері криптовалют. Політичні критерії визначають ставлення влади до...

Національний банк надає можливість іноземним компаніям відкривати рахунки в банках України

Опубліковано: 04.04.2019 |

Теги:

#НБУ #Україна

Національний банк України опублікував офіційний прес-реліз щодо можливості відкривати рахунки новим суб’єктам фінансового ринку України – юридичним особам-нерезидентам, у тому числі іноземним інвестиційним фондам та компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів. Право відкривати рахунки в українських фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції юридичним особам – нерезидентам України передбачають Закони України “Про валюту і валютні операції” та “Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій”, а також Угода про асоціацію між...

Валютна лібералізація в дії. Зміни валютних вимог до небанківських фінансових установ та юридичних осіб-нерезидентів

Опубліковано: 03.04.2019 |

Теги:

#НБУ #Україна

Національний банк України здійснює послідовні кроки для покращення інвестиційної привабливості України та посилення конкуренції на фінансових ринках. В ході валютної лібералізації запроваджені послаблення для небанківських фінансових установ та юридичних осіб-нерезидентів. Постанова Правління Національного банку України № 52 від 28 березня 2019 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» затвердила наступні зміни. Небанківські фінансові установи можуть встановлювати власний курс для перерахунку іноземної валюти в гривні при здійсненні грошових переказів фізичних осіб, незалежно від...

Останні новини