Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Експортно-імпортний банк США повертається в Україну

Опубліковано: 09.01.2019 | Новини

Теги:

Експортно-імпортний банк США після п'ятирічної перерви відновлює співпрацю з українським державним і приватним сектором. США переглянули макроекономічні ризики, пов'язані з комерційною діяльністю в Україні, тепер цей американський державний банк зняв всі обмеження на здійснення банківських операцій в нашій країні. З часу створення в 1934 році банк надає підтримку американським експортерам. Сьогодні він реалізує програми експортного кредитування, гарантування кредитів та експортного страхування. Співпраця з такою банківською установою має збільшити обсяг торгівлі між Україною та США. Повернення Експортно-імпортного банку США в нашу...

ДФС інформує про зміни в оподаткуванні

Опубліковано: 08.01.2019 |

Теги:

#Оподаткування #Україна

01 січня 2019 року набрав чинності Закон України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі - Закон № 2628). Зміни, внесені Законом № 2628 до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі - Кодекс), зокрема з 01 січня 2019 року, передбачають: збільшення ставок: екологічного податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; зміну деяких ставок рентної плати за користування...

Україна оновила список офшорних зон

Опубліковано: 27.12.2018 |

Теги:

#ОЕСР #Офшорні зони

На засіданні Кабінету Міністрів України, яке відбулося 27 грудня 2018 року, прийнято рішення про розширення переліку країн, які вважатимуться офшорними зонами. Відтепер до нього додалися Тринідад і Тобаго, Намібія, Гуам, Палау та Американське Самоа. З питань імплементації стандартів обміну податковою інформацією Україна співпрацює з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Зокрема, в Україні сформовано та періодично переглядається «чорний список» країн-офшорів, також і з урахуванням інформації, що надходить з ОЕСР. Така спільна робота є дієвою в боротьбі з агресивними податковими практиками, відмиванням коштів, отриманих...

Блокчейн в Швейцарії буде регулюватися чинними законами із змінами

Опубліковано: 26.12.2018 |

Теги:

#Блокчейн #Швейцарія

Федеральна рада Швейцарії вважає, що чинне фінансове законодавство можна застосувати для регулювання технологій блокчейна. Про це свідчить звіт, опублікований урядом країни. Щоправда, пропонується запровадити деякі зміни до нормативно-правової бази, що регулює фінансовий ринок. Наприклад, для того щоб надати поняттю «криптотокен» юридичної визначеності, пропонується внести зміни до закону про цінні папери. Оскільки запис в децентралізованому реєстрі або блокчейні створює права, подібні правам власників цінних паперів, цілком логічно застосовувати аналогічні або схожі правові наслідки і до криптотокенів. Надати юридичної однозначності...

Україна зустрічає фінансовий моніторинг за європейськими стандартами

Опубліковано: 18.12.2018 |

Теги:

#Україна #Фінансова звітність

Мінфін України спільно з НБУ, Держфінмоніторингом та експертами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) підготували проект закону «Пpo запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який вже підтримано Кабінетом міністрів України. Зазначений законопроект суттєво вдосконалює національне законодавство у сфері фінансового моніторингу та адаптує його до норм четвертої директиви ЄС 2015/849, регламенту ЄС 2015/847 та стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму...

Brexit. Британські податкові органи рекомендують бізнесу готуватися до гіршого

Опубліковано: 18.12.2018 |

Теги:

#Великобританія #Оподаткування

Британські податкові органи звернулися до підприємств, які зареєстровані платниками ПДВ та здійснюють торгівлю з ЄС, з проханням здійснити рекомендовані заходи в разі, якщо Великобританія та ЄС не домовляться про умови Brexit під час переговорів, призначених на 29 березня 2019 року. Очікується, що Великобританія буде залишатися в рамках чинного європейського ПДВ-режиму та Митного союзу протягом 21-місячного перехідного періоду до 31 грудня 2020 року. Однак це залежить від підписання відповідної угоди «Brexit Withdrawal Agreement» в парламентах Великобританії та ЄС протягом наступних кількох тижнів. У разі якщо сторони не домовляться, британська податкова служба...

FATF рекомендує криптовалютні біржі Великобританії

Опубліковано: 13.12.2018 |

Теги:

#Великобританія #Криптовалюти FATF

Група з протидії легалізації незаконних доходів та фінансуванню тероризму (Financial Action Task Force, FATF) опублікувала звіт, в якому визнала, що криптовалютні біржі Великобританії несуть найменше ризиків відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. В звіті FATF йдеться також і про нові, потенціальні ризики, проте вказується, що немає доказів їх виникнення саме через функціонування бірж. Також визнаються природні вразливості криптовалютних бірж, які пов'язані з їх анонімністю. Тому FATF звернулася до влади Великобританії з пропозицією розширити правила щодо протидії легалізації незаконних доходів в криптовалютному секторі, а...

Національний банк України поступово лібералізує валютне регулювання

Опубліковано: 12.12.2018 |

Теги:

#Валютний контроль #НБУ #Україна

Національний банк України лібералізує валютне регулювання в країні після того, як економіка досягне макроекономічної стабільності. Для суспільного обговорення оприлюднено шість із семи постанов Кабінету Міністрів України, які стануть основою нової системи валютного регулювання в країні. Створення такої системи передбачено Законом України «Про валюту та валютні операції». Постанова № 1 Структура валютного ринку та правила торгівлі іноземною валютою та банківськими металами Постанова № 2 Порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти Постанова № 3 Транскордонне переміщення валюти та...

У Invest Banka Montenegro в Чорногорії – тимчасова адміністрація

Опубліковано: 12.12.2018 |

Теги:

#Банки

Перевірки великої банківської установи Чорногорії Invest Banka Montenegro показали, що капітал банку не відповідає ризикам, що виникають в процесі його діяльності. За пропозицією тимчасової адміністрації Центральний банк Чорногорії своїм указом від 10 грудня 2018 року тимчасово призупинив платіжні зобов'язання банку терміном на 45 днів. Протягом цього періоду припинені будь-які розгляди щодо банку та його тимчасової адміністрації, не відчужується його майно, а також не можуть виникати нові зобов'язання банку, крім зобов'язань перед урядом Чорногорії, Центральним банком Чорногорії та Фондом гарантування вкладів. На даний момент в Invest Banka Montenegro тимчасово...

Deutsche Bank опинився у центрі фінансової афери

Опубліковано: 30.11.2018 |

Теги:

#Банки #Німеччина

Найбільша європейська банківська установа Deutsche Bank підозрюється у відмиванні грошових коштів. Правоохоронні органи вважають, що співробітники банку допомагали клієнтам створювати офшорні фірми та перераховувати на їхні рахунки кошти в обхід нормативно-правових актів щодо протидії відмиванню коштів. За наявними даними, тільки в 2016 році дочірня офшорна структура банку, зареєстрована на Британських Віргінських Островах, надавала свої послуги понад 900 клієнтам на загальну суму 311 млн євро. Увага до Deutsche Bank була привернута після повторного вивчення «панамських паперів», представлених світовій громадськості в результаті масованого витоку даних....

Останні новини