Уряд Німеччини надав цілий перелік нових заходів для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Зокрема, вони планують розширити можливості по конфіскації майна в разі порушень.
Джерело: http://www.finmigration.com/germanija-uzhestochit-borbu-s-otmyvaniem-deneg/2140/
Уряд Німеччини в п’ятницю, 17 січня, опублікував перелік заходів посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Нова концепція передбачає тіснішу співпрацю між компетентними відомствами і додаткові зобов’язання по передачі інформації в разі виявлення підозрілих фінансових операцій.
Зокрема, у правоохоронних структур з’являться ширші можливості для вилучення майна в рамках кримінального провадження, контроль над фінансовими операціями також стане більш жорстким.
Уважніше стежитимуть за угодами з золотом, дорогоцінним камінням та нерухомістю. Поріг для інформування органів нагляду в разі операцій з дорогоцінними металами знизять уп’ятеро – з 10 000 до 2000 євро. Нотаріусам ж доведеться інформувати про підозрілі операції з використанням готівкових коштів. У Мінфіні ФРН стверджують, що мови про обмеження, і тим більше заборону, таких операцій не йде, а вводяться лише «посилені зобов’язання в сфері ідентифікації».