Три швейцарські банки мають заплатити США загалом понад $130 млн. Міністерство юстиції хоче уникнути можливого судового переслідування за допомогу американцям в ухиленні від сплати податків. Підрозділ Crédit Agricole зі штаб-квартирою в Цюриху заплатить $99,2 млн. Це найбільша частка від загальної суми штрафу.
$24,2 млн має виплатити Dreyfus Sons & Co Ltd і $7,7 млн Baumann & Cie, Banquiers, обидва з Базеля, Швейцарія. Банки змогли врегулювати ситуацію в рамках добровільної програми, яку Міністерство юстиції запустило у 2013 році. Швейцарські банки таким чином можуть розв’язати потенційні кримінальні звинувачення шляхом розкриття інформації про транскордонну діяльність, яка допомагала власникам рахунків у США приховувати активи.
У рамках програми банки також повинні надати детальну інформацію про рахунки американських платників податків, які перебувають під слідством. За даними Міністерства юстиції, Crédit Agricole із серпня 2008 року керував близько 954 рахунками, пов’язаними зі США, на суму понад $1,8 млрд.
Деякі платники податків США змогли повністю вичерпати активи з рахунків, які вони приховали від IRS шляхом багаторазового зняття готівки або поповнення передплачених грошових карток.