З 1 січня у США набудуть чинності поправки до Закону про корпоративну прозорість (Corporate Transparency Act).
Закон має посилити відповідальність юристів, бухгалтерів та інших постачальників корпоративних послуг, які сприяють особам у відмиванні коштів.
У 2014 році слідчий, який видавав себе за представника корумпованого іноземного уряду, зустрівся з 16 манхеттенськими адвокатами, щоб за їх допомогою переказати мільйони грошей, отриманих підозрілим чином, до США. Усі вони, окрім одного, фактично надали “дорожню карту” щодо відмивання грошей через підставні корпорації. Не існувало жодних нормативних актів, які б чітко вимагали від юристів чи інших постачальників корпоративних послуг дотримуватися правила KYC. Новий законодавчий акт змінює цю ситуацію.
Згідно з Corporate Transparency Act, консультанти, які надають послуги із заснування юридичних організацій у США, повинні повідомляти уряд про себе як про “заявників компаній”. Це означає, що постачальники корпоративних послуг будуть назавжди пов’язані у федеральній базі даних із засновниками таких організацій. За порушення вимог закону в ряді випадків може наступати відповідальність у вигляді позбавлення волі до двох років.