Починаючи з квітня 2016 року компанії, зареєстровані у Великобританії зобов’язані вести реєстр осіб, які здійснюють значний контроль компанією. До червня 2016 року компанії можуть не надавати таку інформацію до реєстру компаній (Companies House), але зобов’язані зберігати її за вказаною адресою реєстрації.
З червня 2016 року обов’язковий звіт щодо основних показників діяльності компанії скасовується і замість нього компанії будуть зобов’язані подавати як мінімум один раз на рік конфірмаційна (підтверджуюча) заява. Це зроблено з метою перевірки та підтвердження інформації про компанії, що містяться в реєстрі компаній, і повідомлення в останній про будь-які зміни.
За подачу конфірмаціонної заяви буде стягуватися плата (одноразово на рік) а оновлення інформації в реєстрі може проводиться необмежену кількість разів.
Всі компанії з червня 2016 року існуючі компанії зобов’язані подати інформацію про осіб, які здійснюють значний контроль компанією. Для новостворених компаній, інформація про осіб, які здійснюють значний контроль повинна міститися на установчих документах.
Для цілей подання інформації, особами, які здійснюють значний контроль є:
- особи, які володіють більше 25% акцій компанії (відсотків статутного капіталу);
- особи, що володіють більше 25% голосів компанії;
- мають право призначати або звільняти більшість директорів (керівників) компанії;
- мають право на значний вплив або контроль, або фактично впливають на діяльність або контролюють компанію;
- має право на або фактично володіє значною часткою в трасті або компанії, яка підпадає під будь-яку з 4-х умов зазначених вище.
Компанії, створені до 30 червня 2016 року зобов’язані до зазначеного терміну заповнити та подати конфірмаційну заяву з інформацією про осіб, які здійснюють значний контроль.
Неподання такої інформації передбачає кримінальну відповідальність. Разом з тим, якщо у компанії немає осіб, які здійснюють значний контроль, або компанія не може визначити таких осіб, в такому випадку потрібно заповнити відповідні форми, які підтверджують таку інформацію.
Інформація про осіб, що здійснюють значний контроль, яка буде міститися в реєстрі
Інформація про місце проживання / реєстрації осіб, які здійснюють значний контроль, публічно не доступна в реєстрі. Інша інформація буде доступна та за змістом буде схожа з такою про директорів і учасників компанії.
В особливих випадках, коли особи, які здійснюють значний контроль можуть опинитися під загрозою насильства, залякування чи шантажу (компанії які є метою активістів в результаті своєї діяльності), компанія може подати заяву про нерозголошення даних.
Навіть незважаючи на те, що деяка інформація про компанію та осіб, які здійснюють над нею значний контроль може бути конфіденційною, зобов’язання з надання інформації залишаються в силі. Так само, інформація, закрита в загальному реєстрі буде доступна поліції.
Прискорена процедура виключення з реєстру
Мета впровадження процесу прискореного виключення з реєстру – досягти балансу між ліквідацією неіснуючої компанії та наданням кредиторам права заявити свої права.
Відповідно із вимогами законодавства до внесення змін, компанія виключалася з реєстру не раніше ніж через 3 місяці після публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні (The Gazette). Відповідно до прийнятих змін компанія виключається з реєстру не раніше ніж через 2 місяці з моменту опублікування повідомлення в офіційному друкованому виданні.
Для того щоб уникнути виключення компанії з реєстру потрібно своєчасно подавати конфірмаційну заяву. Скорочення терміну так само має на увазі, що відтепер у компанії / власників / учасників / кредиторів є 2, а не 3 місяці на подачу відповідних заяв.
Вдруге повідомлення про ліквідацію компанії не публікуються, тому якщо строк пропущено, то відновленню він вже не підлягає. Вся документація буде прийнята протягом 2х місяців з моменту публікації оригінального повідомлення.
Надання інформації про дату народження директорів компанії
Звичайною вимогою Закону про компанії було надання директорами компанії повної дати народження. Згідно зі змінами в законодавство, така інформація більше не буде доступна в державному реєстрі. Зобов’язання надавати інформацію про дату народження директорів компанії в реєстр залишається.
Повна дата народження може бути розголошена за певних обставин (напр. Кредитні компанії або поліція).
Згода виступати в якості посадової особи компанії
Для посадових осіб компанії, які ще не призначалися на посаду, додано заяву, що особа, яка призначається на посаду, погоджується діяти в межах повноважень та в інтересах компанії. Компанії зобов’язані узгодити таку заяву.
На виконання даного положення, Реєстраційною палатою Великобританії буде розіслане повідомлення всім новим призначеним директорам, з метою переконатися, що всі узгодження подані до реєстру і містять опис основних зобов’язань керівника.
Спростування інформації про директорів компанії
Такий захід дозволить в більш простій формі виключати з реєстру інформацію про помилково призначених директорів.
Якщо директор, який був призначений на посаду не давав своєї згоди на таке призначення, він має право подати заяву про виключення відповідної інформації з реєстру.
По отриманню заяви про виключення інформації з реєстру, компанія, щодо якої подано таку заяву зобов’язана надати документацію, що підтверджує призначення (згоду директора виступати в межах повноважень та в інтересах компанії). Якщо така інформація не буде надана – інформація про призначення директора буде виключена з реєстру.
Спростування інформації про зареєстрований офіс компанії
При отриманні скарги про те, що компанія або партнерство з обмеженою відповідальністю (ПОВ) використовують невірну зареєстровану адресу, інформація буде перевірена, проведено розслідування. Якщо реєстратор, у результаті проведення розслідування, виявить, що компанія або ПОВ використовує адреси не на законних підставах, він має право змінити інформацію про адресу в реєстрі та вказати адресу «за замовчуванням».
Адресою «за замовчуванням» вважається адреса, призначена реєстратором для кожної з юрисдикцій (Англія й Уельс, Шотландія чи Північна Ірландія). У цьому випадку, вся пошта, яка приходить на ім’я компанії буде зберігатися у відповідному офісі Реєстраційної палати Великобританії.
Разом з тим, Реєстраційна палата Великобританії не буде отримувати посилки або не буде приймати керуючих майном відносно компаній, чию адресу було змінено.
Підтвердженням того, що компанія може використовувати зареєстровану адресу є документи, що підтверджують право власності на приміщення, право оренди або угоду з власником приміщення про дозвіл на використання адреси як зареєстрованої адреси компанії.
Реєстратор зобов’язаний належним чином перевірити всю інформацію та документи, отримані як від заявника, так і від компанії. У разі якщо реєстратор не може прийняти рішення, справа може бути передана до суду.
Реєстр компаній
У приватних компаній з’явиться право зберігати інформацію у державному реєстрі, замість змісту інформації такого типу у своїх статутних документах. Це буде застосовуватися до інформації про:
- учасниках;
- Директорах;
- секретарях;
- Адреси реєстрації директорів;
- Особах, які здійснюють значний контроль над компанією.
Така вимога не є обов’язковою, і компанія сама вправі вибирати, як вона буде зберігати зазначену інформацію.
Якщо компанія приймає рішення зберігати інформацію у реєстрі, то така інформація стане частиною публічного реєстру і буде доступна третім особам.
Так, наприклад, інформація про дати народженнях директорів та адреси реєстрації акціонерів компанії не можуть бути розголошені, коли вони зберігаються компанією, але у разі зберігання інформації у Реєстраційній палаті, ця інформація буде доступна в державному реєстрі.
Заява про розмір капіталу
Спрощуються вимоги до інформації про розмір капіталу. У зв’язку зі змінами, скасовується вимога про розголошення інформації з оплати статутного капіталу (сплачена / несплачена сума по кожній акції). Замість цього потрібно вказувати інформацію про загальну суму несплаченого капіталу та загальну кількість акцій. Така подача інформації є більш зручною так як показує акціонерам та кредиторам, яку кількість коштів ще має бути сплачено до статутного капіталу.