Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Повернення коштів з ABLV Bank

Проблеми у латвійського ABLV Bank почалися після звинувачення його в порушеннях, пов'язаних з участю у відмиванні грошей, підтримці тероризму та обслуговуванні корумпованих осіб. Тому Європейський Центральний Банк прийняв рішення про ліквідацію ABLV Bank.

Зазначимо, що діяльність латвійської системи гарантування вкладів відповідає вимогам директиви Європейського Парламенту та Ради 94/19/EK про систему гарантування вкладів від 30 травня 1994 року. Тому при настанні моменту недоступності вкладів державою гарантується виплата клієнтських вкладів в розмірі до 100 000 євро за рахунок Фонду гарантування вкладів.

В ситуації, що склалася, Citadele Bank буде здійснювати гарантійні виплати клієнтам ABLV Bank.

За інформацією Citadele Bank, гарантійні виплати розпочалися 3 березня 2018 року, в повному обсязі свої вклади отримають приблизно 88% вкладників.

Коротко про процедуру звернення та виплату гарантованих вкладів

Гарантійні виплати здійснюються на підставі заяви, яка може бути подана особисто або через представника протягом 5 років з моменту недоступності вкладу, тобто до лютого 2023 року, в одну з філій Citadele Bank. До них належать Citadele branch, Філія «Лаймдота», KAC "Skanste", KAC "Mol", Юрмальска філія.

Іноземні клієнти подають заяву тільки в головний офіс Citadele Bank в Ризі за адресою площа Республікас, 2-А в робочий час з 8:30 до 17:30, без перерв.

Заяви можуть надаватися латвійською, російською та англійською мовами. На одній з цих мов має бути довіреність, якщо заява подається через представника. Виплата здійснюється однією транзакцією в євро шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок клієнта в зазначеному ним банку. Якщо сума гарантованої виплати не перевищує 1000 євро, то виплата може бути здійснена готівкою.

Які документи необхідні

Фізична особа може подати заяву як особисто, так і через представника за нотаріальним дорученням.

  1. Паспорт, що дає право в'їжджати та перебувати на території Латвії*.
  2. Нотаріальна довіреність, якщо локументи подає представник.

Юридична особа подає документи через представника, який має право підпису в банку.

  1. Паспорт представника, що надає право в'їжджати та перебувати на території Латвії*.
  2. Документ, що підтверджує повноваження представника, наприклад, рішення про призначення директором або нотаріальне доручення.
  3. Реєстраційні документи підприємства.
  4. Установчі документи підприємства в чинній редакції.
  5. Документи, що підтверджують активний статус підприємства, повинні бути дійсними протягом 1 року.

*Бажано, щоб документи, які засвідчують особу, були такими, які надавалися при ідентифікації в ABLV Bank.

У деяких випадках розмір гарантованої виплати фізичним особам може перевищувати 100 000 євро. Зокрема, фізичні особи можуть претендувати на додаткову гарантовану виплату в розмірі до 200 000 євро, якщо протягом останніх трьох місяців на їх рахунок були зараховані кошти від:

  1. продажу нерухомого майна;
  2. соціальної компенсації, виплаченою державою;
  3. компенсації за завдані збитки, наприклад, виплата за страховим полісом);
  4. компенсації за несправедливий вирок суду.

В цьому випадку загальна сума виплати може досягати 300 000 євро.

Хто не зможе отримати гарантоване відшкодування

  • Власники вкладів, з якими протягом останніх двох років не відбувалося ніяких дій та розмір яких не перевищує 10 євро.
  • Власники вкладів, які пов’язані з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, або потрапляють під визначення коштів, отриманих злочинним шляхом.
  • Кредитні організації, фінансові установи, страхові товариства, приватні пенсійні фонди, компанії з управління активами та інвестиційні брокерські товариства.

Інформація про витрати, пов'язані з перерахуванням коштів

Послуги та їх вартість

  • Перерахування на свій рахунок в банку групи Citadele - безкоштовно.
  • Перерахування на свій рахунок в будь-якому іншому латвійському банку - безкоштовно.
  • Інші перерахування - 0,2%, мінімум 24 євро, максимум 75 євро.
  • Зняття готівки згідно з прейскурантом банку - 5 євро, якщо сума 10 євро і більше

Відвідування банку доцільно узгодити заздалегідь.

  • Зателефонувати за цілодобовим телефоном +371 67010076. Також за цим телефоном можна дізнатися інформацію щодо гарантованих виплат.;
  • Заповнити форму заявки на сайті - international.citadele.lv

ВАЖЛИВО !!! Citadele Bank не відкриває нові рахунки нерезидентам для виплати гарантованих вкладів.

Для того, щоб бути впевненим, що пакет документів, який буде подаватися в Citadele Bank, повністю відповідає вимогам, попередньо направте скан-копії цих документів на електронну адресу info_int@citadele.lv

Після цього Citadele Bank направить відповідь про відповідність їх змісту та юридичної форми необхідним вимогам для подачі заяви про отримання гарантованого відшкодування. Розгляд документів може тривати до трьох тижнів.

Крім того, до поїздки в Латвію буде доцільно уточнити, чи були передані з ABLV Bank в Citadele Bank відомості про рахунок клієнта для здійснення гарантованих виплат. Дізнатися це можна двома способами.

  1. В особистому кабінеті через систему інтернет-банкінгу. Таким чином можна дізнатися, чи передбачена гарантована виплата, а також її суму.
  2. В Комісії ринку фінансів та капіталу за телефонами + 37167-77-49-83 або + 37167-77-48-00. Необхідно повідомити реєстраційний номер клієнта та точну назву компанії, а для фізичної особи - ПІБ. Так можна дізнатися, передбачена виплата чи ні. Суму гарантованої виплати таким способом дізнатися не можна.

Клієнти, які мають заощадження на рахунках в ABLV Bank понад 100 000 євро, зможуть висунути свої вимоги в процесі ліквідації банку. З цього питання ABLV Bank рекомендує стежити за інформацією, яку будуть публікувати Європейський Центральний Банк та фінансовий регулятор Латвії на своїх сайтах.

Про залишки на рахунках клієнт може дізнатися тільки в ABLV Bank у свого приват-банкіра, Citadele Bank такої інформації не має.

Зателефонувати

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)

Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Новини

#Латвія #Банки
Банку Monzo повідомлено про підозру в порушенні правил щодо боротьби з відмиванням коштів
Банку Monzo повідомлено про підозру в порушенні правил щодо боротьби з відмиванням коштів Орган фінансового контролю Великобританії (FCA) повідомив кільком роздрібним банкам, зокрема Monzo, про підозру в порушенні правил здійснення контролю за вчиненням фінансових злочинів та боротьби з відмиванням коштів. Monzo запевняє, що співпрацює з усіма запитами FCA стосовно...
Банки Великобританії почали блокувати платежі користувачів на криптобіржі
Банки Великобританії почали блокувати платежі користувачів на криптобіржі В останні тижні банки Великобританії почали припиняти грошові перекази на криптовалютні біржі у зв'язку з тим, що цей сектор став «розсадником фінансових злочинів». Джерело: https://www.telegraph.co.uk/business/2021/05/29/banks-block-payments-crypto-exchanges/ Клієнтам банків Barclays, Monzo і Starling була заблокована...
Представники Центральних банків США і Великобританії оцінили перспективи створення цифрових валют
Представники Центральних банків США і Великобританії оцінили перспективи створення цифрових валют Більше половини центральних банків різних країн по всьому світу активно вивчають цифрові валюти (CBDC), а деякі з них вже знаходяться на шляху до повноцінного запуску власних цифрових валют. 13 травня 2021 року заступник керуючого Банку Англії з питань фінансової...
У KNAB не змогли довести причетність керівництва ABLV Bank до корупції
У KNAB не змогли довести причетність керівництва ABLV Bank до корупції Бюро по запобіганню та протидії корупції (KNAB) не змогло знайти правдивих доказів причетності керівництва ABLV Bank до корупції, у чому його звинувачувало американське агентство по боротьбі з фінансовими злочинами...