Столиця
БєлградФорма правління
Парламентська республікаПлоща
88 407 км 2Населення
7 186 862 млнВалюта
Сербський дінар (RSD)
Про банк Raiffeisen banka
Raiffeisen banka був створений в 2001 році як перший банк країни зі 100-відсотковим іноземним капіталом (на разі 100% капіталу належить Raiffeisen SEE Region Holding GmbH). Будучи універсальним банком, він пропонує повний спектр банківських продуктів і послуг для всіх основних клієнтських сегментів, а саме корпоративних клієнтів, малих підприємств і підприємців, а також приватних осіб.
Галузеві журнали Euromoney і EMEA Finance присудили Raiffeisen banka звання «Кращий банк в Сербії» в 2018 році, а Global Finance визнав його «Кращим цифровим банком в Сербії».
Документи для відкриття рахунків:
1. Документи, що підтверджують реєстрацію юридичної особи
- Certificate of registration, Certificate of incorporation, Article of Incorporation і т.п.
- Статут (Memorandum and Articles of Association or similar document)
- Документ, що підтверджує адресу компанії (Document confirming legal address or similar document)
- Документ, що підтверджує повноваження представників юридичної особи (Minutes of Meeting of director(s) of.., Appointment of director(s) of…, Power of Attorney or Document on appointment of person authorised for representation or similar document)
- Register of Director(s) or similar document
- Register of Shareholder(s) or similar document
- Tax certificate or similar document
Proof and legal status and capacity:
- Certificate of Incumbency
- Certificate of Good Standing
- Extract from company’s register
Документ, що підтверджує власників або акціонерів юридичної особи:
- Declaration of Trust, Share certificate, Nominee Agreement і т.п.
Прохання звернути увагу, що сертифікати Incumbency і Good standing повинні бути датовані не пізніше, ніж 3 місяці до дати подачі документів на розгляд в банк.
Якщо компанія складається зі складної структури володіння (або це партнерство), то надається повний пакет юридичних документів по кожній компанії, яка знаходиться в даній структурі. Сертифікат Incumbency і Good standing по цих компаніях повинні бути датовані не пізніше, ніж 6 місяців до дати подачі документів на розгляд в банк.
2. Ідентифікаційні документи
- Паспорти – Уповноваженої особи / Директора / Бенефициара (Attorney / Representative / Director / Beneficial owner)
- Підтвердження адреси (utility bill)
3. Документи, що підтверджують бенефіціара компанії, а також документи та інформація про діяльність компанії
- CV (резюме) бенефіціара;
- Копії документів, що підтверджують освіту (наприклад, диплом);
- Податкова декларація, документи, що підтверджують право володіння іншими компаніями та ін.;
- Документи, що підтверджують право володіння активами (фінансові інструменти, нерухомість);
- Виписка з банківського рахунку компанії за останні 6 місяців;
- Остання фінансова звітність компанії (англійською мовою).
Додатково необхідно надати опис діяльності компанії (англійською мовою) із зазначенням партнерів, їх сайтів і планований рух по рахунку.
Також можливо знадобиться надати іншу інформацію / документи на вимогу банку.
- Підбір банку для відкриття рахунку;
- Перевірка первинних документів для відкриття рахунку (Due Diligence, AML / KYC процедури);
- Підготовка потрібних форм і пересилання відповідних документів в банк;
- Консультація щодо віддаленої ідентифікації клієнта / представника клієнта (при необхідності);
- Повний супровід процедури відкриття на всіх етапах, постійна комунікація з банком, консультації з сербськими юристами і т.п.
