Столица
БелградФорма правления
Парламентская республикаПлощадь
88 407 км 2Население
7 186 862 млнВалюта
Сербский динар (RSD)
О банке Raiffeisen banka
Raiffeisen banka был создан в 2001 году как первый банк страны со 100-процентным иностранным капиталом (на сейчас 100% капитала принадлежит Raiffeisen SEE Region Holding GmbH). Являясь универсальным банком, он предлагает полный спектр банковских продуктов и услуг для всех основных клиентских сегментов, а именно корпоративных клиентов, малых предприятий и предпринимателей, а также частных лиц.
Отраслевые журналы Euromoney и EMEA Finance присудили Raiffeisen banka звание «Лучший банк в Сербии» в 2018 году, а Global Finance признал его «Лучшим цифровым банком в Сербии».
Документы для открытия счетов:
1. Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица
- Certificate of registration, Certificate of incorporation, Article of Incorporation и т.п.
- Устав (Memorandum and Articles of Association or similar document)
- Документ, подтверждающий адрес компании (Document confirming legal address or similar document)
- Документ, подтверждающий полномочия представителей юридического лица (Minutes of Meeting of director(s) of.., Appointment of director(s) of…, Power of Attorney or Document on appointment of person authorised for representation or similar document)
- Register of Director(s) or similar document
- Register of Shareholder(s) or similar document
- Tax certificate or similar document
Proof and legal status and capacity:
- Certificate of Incumbency
- Certificate of Good Standing
- Extract from company’s register
Документ, подтверждающий владельцев или акционеров юридического лица:
- Declaration of Trust, Share certificate, Nominee Agreement и т.п.
Просьба обратить внимание, что сертификаты Incumbency и Good standing должны быть датированы не позднее, чем 3 месяца до даты подачи документов на рассмотрение в банк.
Если компания состоит из сложной структуры владения (либо это партнерство), то предоставляется полный пакет юридических документов по каждой компании, которая находится в данной структуре. Сертификат Incumbency и Good standing по этим компаниям должны быть датированы не позднее, чем 6 месяцев до даты подачи документов на рассмотрение в банк.
2. Идентификационные документы
- Паспорта – Уполномоченного лица / Директора / Бенефициара (Attorney / Representative / Director / Beneficial owner)
- Подтверждение адреса (utility bill)
3. Документы, подтверждающие бенефициара компании, а также документы и информация о деятельности компании
- CV (резюме) бенефициара;
- Копии документов, подтверждающие образование (например, диплом);
- Налоговая декларация, документы, подтверждающие право владения другими компаниями и пр.;
- Документы, подтверждающие право владения активами (финансовые инструменты, недвижимость);
- Выписка с банковского счета компании за последние 6 месяцев;
- Последняя финансовая отчетность компании (на английском языке).
Дополнительно необходимо предоставить описание деятельности компании (на английском языке) с указанием партнёров, их сайтов и планируемое движение по счету.
Также возможно понадобится предоставить другую информацию/документы по запросу банка.
Наши специалисты предоставят Вам полный комплекс необходимых услуг, в т. ч.:
- Подбор банка для открытия счета;
- Проверка первоначальных документов для открытия счета (Due Diligence, AML/KYC процедуры);
- Подготовка нужных форм и пересылка соответствующих документов в банк;
- Консультация насчет удаленной идентификации клиента / представителя клиента (при необходимости);
- Полное сопровождение процедуры открытия на всех этапах, постоянная коммуникация с банком, консультации с сербскими юристами и т.п.
