Telegram канал
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • Контакти
    • Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Search in posts
    Search in pages
    Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
    Введіть номер, приклад +380777777777

    Tag: #Банки

    Швейцарський регулятор виявив порушення в роботі банку Julius Baer

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 24.02.2020 | Новини

    Один з найбільших швейцарських банків Julius Baer був звинувачений управлінням з нагляду за операціями фінансового ринку (FINMA) в серйозних порушеннях в області протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML), повідомляється на офіційному сайті регулятора. Джерело: http://www.finmigration.com/shvejcarskij-regulyator-vyyavil-krupnye-narusheniya-v-rabote-banka-julius-baer/2497/ Основні претензії до банку пов'язані з операціями венесуельської нафтової компанії PDVSA та міжнародної федерації футболу (FIFA). Порушення відбувалися у період з 2009 по 2018 роки. В ході розслідування FINMA виявило систематичні порушення в процедурах KYC-аналізу, ведення AML-звітності та управлінні ризиками. «Майже всі з 70...

    Платіжна система ePayments заблокувала рахунки: що робити клієнтам?

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 19.02.2020 |

    Робота платіжної системи ePayments була припинена після перевірки Управління з фінансового регулювання і контролю Великобританії (FCA). Відповідна публікація була розміщена на сайті компанії. «11 лютого 2020 року ePayments Systems Limited (ePayments) погодилася з Управлінням з фінансового регулювання і контролю (FCA) призупинити всю діяльність на рахунках клієнтів. Це рішення було прийнято після перегляду FCA систем і засобів контролю за відмиванням грошей ePayments, які виявили слабкі місця, які потребують виправлення» - з публікації на сайті ePayments. ePayments користується дуже великою популярністю у користувачів з країн пострадянського простору. Зараз користувачі сервісу не...

    Кіпр отримав позитивну оцінку від Moneyval, але ще є над чим працювати

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 13.02.2020 |

    Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval) представив доповідь про поточну політику Кіпру в сфері протидії відмиванню злочинно нажитих коштів і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ). Джерело:http://www.finmigration.com/kipru-neobhodimo-usilit-kontrol-za-otmyvaniem-sredstv-iz-za-rubezha-eksperty-moneyval/2378/ За даними Moneyval, Кіпр зробив ряд позитивних заходів з моменту публікації попереднього звіту. Так, експерти похвалили керівництво країни за високий рівень внутрішнього співробітництва та координації між компетентними органами, як по стратегічним, так і оперативним питанням. У Moneyval відзначили, що ефективніше в області ПВК/ФТ став працювати банківський...

    Крім обшуків в ABLV Держполіція Латвії провела процесуальні дії ще в чотирьох латвійських «нерезидентних» банках.

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 10.02.2020 |

    Як пише Delfi з посиланням на агентство LETA, за неофіційною інформацією, співробітники поліції побували в декількох банках, які спеціалізуються (або спеціалізувалися раніше) на обслуговуванні іноземних клієнтів - Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank і BlueOrange Bank. Джерело:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/ Ті ж самі джерела стверджують, що ця серія візитів ніяк не пов'язана зі справою, в рамках якої обшуки 2 тижні тому пройшли в ABLV Bank і за межами Латвії (за інформацією прокуратури, в Білорусії). У справі про підозрілі операції на 50 млн євро в ABLV фігурує колишній голова правління і акціонер банку Ернест Берніс. Він заперечує, що знав про відмивання...

    Фінансові установи були оштрафовані на 36 млрд доларів за порушення в сфері протидії відмиванню коштів

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 30.01.2020 |

    Близько 36 млрд доларів штрафу отримали фінансові установи всього світу за порушення в сфері протидії легалізації злочинних коштів та фінансуванню тероризму (AML) з моменту світової кризи. Такі дані дослідження консалтингової компанії Fenergo. Джерело: http://www.finmigration.com/fenergo-finansovye-uchrezhdeniya-byli-oshtrafovany-na-36-mlrd-dollarov-za-narusheniya-v-sfere-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv/2249/ При цьому сума штрафів зросла на 160% за останні 15 місяців. За різноманітні порушення в сфері AML, комплаєнсу і санкційних режимів були покарані 12 з 50 найбільших банків. Найбільший штраф (5,1 млрд доларів) в цей період отримав швейцарський UBS. Французький суд визнав кредитну організацію винною в незаконному...

    Болгарія готується перейти на євро в 2023 році

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 29.01.2020 |

    У Болгарії є всі шанси перейти на євро в 2023 році. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. Джерело: https://uk.reuters.com/article/us-bulgaria-eurozone-imf/bulgaria-on-path-to-adopt-euro-in-2023-imfs-georgieva-idUKKBN1ZP0F5 Балканська країна, яка є членом Європейського Союзу з 2007 року, сподівається приєднатися до механізму обмінного курсу ERM-2 до кінця квітня поточного року і ввести євро в 2023 році. «Я очікую, що плани щодо вступу Болгарії до Єврозони будуть виконані», - сказала Георгієва. За словами Георгієвої, президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард «позитивно» сприймає прагнення Болгарії до вступу в єврозону. Зокрема, на Всесвітньому...

    Комісія ринку фінансів і капіталу (FKTK) оштрафувала Baltic International Bank (Латвія) на півтора мільйона євро

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 09.12.2019 |

    Комісія з перевіркою прийшла в Baltic International Bank в 2018 році. Під час оцінки роботи банку FKTK констатувала, що банк не виконував необхідних дій, щоб переконатися в тому, що клієнт вказав кінцевого бенефіціара. Крім того, банк не отримував достатньо документів, щоб переконатися в легальності коштів на рахунках клієнтів. Банк не забезпечував поглибленого вивчення клієнтів і не документував результат в достатньому обсязі і якості. Було багато випадків, коли банк своєчасно не припиняв відносини з клієнтами. Банк не звертав уваги на нетипово великі, складні і пов'язані між собою угоди, які з першого погляду не мали економічної та правової...

    ЄС хоче посилити нагляд за легалізацією злочинних коштів

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 06.12.2019 |

    Міністри фінансів країн Євросоюзу підтримали ідею розширення повноважень в сфері боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і протидією тероризму (ВК / ПТ). Про це повідомляє портал in-cyprus. Джерело: http://www.finmigration.com/es-hochet-uzhestochit-nadzor-za-legalizaciej-prestupnyh-sredstv/1536/ В рамках нової стратегії міністри запропонували Єврокомісії розглянути можливість створення нового незалежного органу, здатного ефективно боротися з відмиванням коштів в європейських банках. На думку більшої частини міністрів, поточна система не є оптимальною, тому що протидією ВК / ПТ займаються компетентні органи в країнах, а кошти зазвичай відмиваються за їх межами....

    Один з найстаріших банків Латвії Meridian Trade Bank може змінити власників

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 25.11.2019 |

    Один з найстаріших банків Латвії Meridian Trade Bank (MTB) чекають зміни. Як стало відомо передачі Nekā personīgā, власниками акцій кредитної організації можуть стати великі латвійські бізнесмени в сфері логістики і колишні політики Андріс Шкеле і Айнарс Шлесерс. Можливий продаж частки банку пов'язана з необхідністю поповнити капітал Meridian, який на даний момент знаходиться на найнижчому в банківському секторі Латвії рівні. Джерело: http://www.finmigration.com/byvshij-latvijskij-bank-semi-rotenbergov-mozhet-poluchit-novyh-vladelcev/1345/ Згідно з вимогами Комісії ринку фінансів і капіталу (КРФК), банку найближчим часом потрібно докапіталізуватися не менше ніж на 10 млн євро. Спільна компанія Шлесерса і...

    Європейський центральний банк (ЄЦБ) відкликав ліцензію в Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG)

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 20.11.2019 | Новини

    Європейський центральний банк відкликав ліцензію в австрійського приватного банку Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше відомий як Meinl Bank AG), який використовувався у виведенні в офшори сотень мільйонів доларів з проблемних українських банків. Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2821499-ecb-zabrav-licenziu-u-meinl-bank-cerez-akij-vidmivalisa-grosi-z-ukraini.html Про це заявили в Управління фінансових ринків Австрії (FMA), повідомляє кореспондент Укрінформу. "Європейський центральний банк (ЄЦБ) відкликав ліцензію щодо здійснення банківської діяльності в Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG) у своєму рішенні від 14 листопада", - йдеться у заяві FMA. Зазначається, що рішення набуло чинності відразу після...