Згідно даних офіційної публікації Nr. 2019 / 191. КМ8, опублікованої 19.09.2019 р. в офіційному виданні Latvijas Vēstnesis (випуск Nr. 191), рішенням суду Відземського передмістя Риги адміністратором процесу неплатоспроможності АS «PNB Banka» затверджений Віго Крастіньш.
Вимоги кредиторів і вимоги та інші претензії інших осіб до неплатоспроможного АS «PNB Banka» необхідно подавати адміністратору протягом 3 (трьох) місяців з дня зазначеної офіційної публікації (до 18 грудня 2019 року включно). Вимоги кредиторів, подані після згаданого терміну, розглядаються в порядку, встановленому пунктом 3 статті 139.3 латвійського Закону про кредитні установи.
Щоб вимогу кредитора було визнано і включено в список кредиторів, яким необхідно відправити кошти, кредитору-фізичній особі необхідно подати такі документи:
- заяву-вимогу кредитора, підготовлену в якості юридично зобов’язуючого документа відповідно до нормативно-правових актів Латвійської Республіки, і яка містить:
- викладення фактичних обставин;
- номери рахунків кредитора в неплатоспроможному AS “PNB Banka” і розмір грошових коштів до виплати;
- номер банківського рахунку, на який переслати кошти, в тому числі із зазначенням номеру IBAN, найменування банку та SWIFT-код банку;
- інформацію про те, чи вважається кредитор зацікавленою особою в розумінні пункту 36 частини першої статті 1 Закону про кредитні установи;
- адреса електронної пошти кредитора і підтвердження згоди на отримання документів в електронному вигляді в неплатоспроможному AS “PNB Banka” в процесі неплатоспроможності;
- засвідчення, що кредитор і/або його представник проінформований і згоден з тим, що в неплатоспроможному AS “PNB Banka” будуть оброблені його персональні дані в цілях розгляду вимоги кредитора і в інших обґрунтованих цілях протягом всього процесу неплатоспроможності.
- документи, що підтверджують законне походження коштів, із зазначенням і детальним поясненням законного походження коштів;
- документи, що підтверджують, що на ім’я кредитора відкритий банківський рахунок, вказаний в заяві-вимозі кредитора (банківський рахунок, на який кредитор просить перерахувати кошти);
- копію паспорта;
- нотаріально посвідчену довіреність, якщо вимогу кредитора від імені кредитора подає уповноважена особа.
Щоб вимогу кредитора було визнано і включено в список кредиторів, яким необхідно відправити кошти, кредитору-компанії (юридичній особі) необхідно подати наступні документи:
- вимогу кредитора, підготовлену в якості юридично зобов’язуючого документа відповідно до нормативно-правових актів Латвійської Республіки, і яка містить:
- викладення фактичних обставин;
- номери рахунків кредитора в неплатоспроможному AS “PNB Banka” і розмір грошових коштів до виплати;
- номер банківського рахунку, на який переслати кошти, в тому числі із зазначенням номеру IBAN, найменування банку та SWIFT-код банку;
- інформацію про те, чи вважається кредитор зацікавленою особою в розумінні пункту 36 частини першої статті 1 Закону про кредитні установи;
- адреса електронної пошти кредитора і підтвердження згоди на отримання документів в електронному вигляді в неплатоспроможному AS “PNB Banka” в процесі неплатоспроможності;
- засвідчення, що кредитор і/або його представник проінформований і згоден з тим, що в неплатоспроможному AS “PNB Banka” будуть оброблені його персональні дані в цілях розгляду вимоги кредитора і в інших обґрунтованих цілях протягом всього процесу неплатоспроможності.
- документи, що підтверджують законне походження коштів, із зазначенням і детальним поясненням законного походження коштів;
- документи, що підтверджують, що на ім’я кредитора відкритий банківський рахунок, вказаний в заяві-вимозі кредитора (банківський рахунок, на який кредитор просить перерахувати кошти);
- копію паспорта та документ, що підтверджує повноваження особи подати вимогу кредитора;
- сертифікат про стан компанії (Certificate of Good Standing), виданий не пізніше 30 днів до його подачі;
- сертифікат про органи управління компанії (Certificate of Incumbency), виданий не пізніше 30 днів до його подачі;
- засвідчення про вигодонабувача;
- якщо відповідний кредитор відповідає статусу мікро, малого або середнього підприємства в розумінні Закону про відновлення і врегулювання діяльності кредитних установ та інвестиційних компаній, то документи, які це підтверджують – річний звіт за 2018 рік або підтвердження сертифікованого аудитора про те, що кредитор відповідає статусу мікро, малого або середнього підприємства в розумінні Додатка 1 до регламенту №651/2014 щодо річного обороту.
Кредитору або його уповноваженій особі, зазначеній у вимозі кредитора, необхідно подати всі вищезгадані документи державною мовою Латвійської Республіки – латиською мовою, або з відповідним перекладом на латиську мову.
Всі документи необхідно подавати очно за місцем роботи адміністратора неплатоспроможності, в офісі AS “PNB Banka” за адресою вул. Елізабетес 15-2, Рига, LV-1010, або відправивши оригінали документів або їх нотаріально засвідчені копії поштою (відповідно до міжнародних вимог про легалізацію документів), або відправивши копії, засвідчені відповідно до нормативних правових актів Латвійської Республіки, на вказану адресу місця роботи адміністратора, тобто вул. Елізабетес 15-2, Рига, LV-1010, або відправивши ел. поштою електронний документ, який підписаний надійним електронним підписом, відповідно до норм закону «Про електронні документи», і містить тимчасову печатку, на наступну адресу ел. пошти: kreditori@pnbbanka.eu. У разі подання похідних документів, адміністратор має право вимагати оригінали документів, і кредитор зобов’язаний їх пред’явити.
Якщо документи подаються особисто, кредитор може подати копії документів, засвідчені відповідно до нормативних актів Латвійської Республіки, забезпечивши їх відповідність оригіналам на момент подачі.
Юристи компанії Finance Business Service готові надати Вам кваліфіковану допомогу для правильного оформлення вимоги кредитора до неплатоспроможного АS «PNB Banka», а також повного пакету всіх потрібних документів. Наша команда має необхідний досвід повного супроводу повернення активів клієнтів, банки яких були оголошені неплатоспроможними.