Важная информация относительно процесса неплатежеспособности РNВ Ваnkа (Латвия)

Согласно данных официальной публикации Nr. 2019/ 191. КМ8, опубликованной 19.09.2019 г. в официальном издании Latvijas Vēstnesis (выпуск Nr. 191), решением суда Видземского предместья Риги администратором процесса неплатежеспособности АS «PNB Banka» утвержден Виго Крастиньш.

Требования кредиторов и требования и другие претензии других лиц к неплатежеспособному АS «PNB Banka» необходимо подавать администратору в течение 3 (трех) месяцев со дня указанной официальной публикации (до 18 декабря 2019 г. включительно). Требования кредиторов, поданные после упомянутого срока, рассматриваются в порядке, установленном пунктом 3 статьи 139.3 латвийского Закона о кредитных учреждениях.

Чтобы требование кредитора было признано и включено в список кредиторов, которым необходимо направить денежные средства, кредитору-физическому лицу необходимо подать следующие документы:

1. заявление-требование кредитора, подготовленное в качестве юридически обязующего документа в соответствии с нормативно-правовыми актами Латвийской Республики, и которое содержит:
• изложение фактических обстоятельств;
• номера счетов кредитора в неплатежеспособном AS «PNB Banka» и размер выплачиваемых денежных средств;
• номер банковского счета, на который переслать денежные средства, в том числе указав номер IBAN, наименование банка и SWIFT-код банка;
• информацию о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в понимании пункта 36 части первой статьи 1 Закона о кредитных учреждениях;
• адрес электронной почты кредитора и подтверждение согласия на получение документов в электронном виде в неплатежеспособном AS «PNB Banka» в процессе неплатежеспособности;
• заверение, что кредитор и/или его представитель проинформирован и согласен с тем, что в неплатежеспособном AS «PNB Banka» будут обработаны его персональные данные в целях рассмотрения требования кредитора и в других обоснованных целях в течение всего процесса неплатежеспособности.
2. документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств, указав и детально пояснив законное происхождение денежных средств;
3. документы, подтверждающие, что на имя кредитора открыт банковский счет, указанный в заявлении-требовании кредитора (банковский счет, на который кредитор прочит перечислить денежные средства);
4. копию паспорта;
5. нотариальную доверенность, если требование кредитора от имени кредитора подает уполномоченное лицо;

Чтобы требование кредитора было признано и включено в список кредиторов, которым необходимо направить денежные средства, кредитору-компании (юридическому лицу) необходимо подать следующие документы:

1. требование кредитора, подготовленное в качестве юридически обязующего документа в соответствии с нормативно-правовыми актами Латвийской Республики, и которое содержит:
• изложение фактических обстоятельств;
• номера счетов кредитора в неплатежеспособном AS «PNB Banka» и размер выплачиваемых денежных средств;
• номер банковского счета, на который переслать денежные средства, в том числе указав номер IBAN, наименование банка и SWIFT-код банка;
• информацию о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в понимании пункта 36 части первой статьи 1 Закона о кредитных учреждениях;
• адрес электронной почты кредитора и подтверждение согласия на получение документов в электронном виде в неплатежеспособном AS «PNB Banka» в процессе неплатежеспособности;
• заверение, что кредитор и/или его представитель проинформирован и согласен с тем, что в неплатежеспособном AS «PNB Banka» будут обработаны его персональные данные в целях рассмотрения требования кредитора и в других обоснованных целях в течение всего процесса неплатежеспособности.
2. документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств, указав и детально пояснив законное происхождение денежных средств;
3. документы, подтверждающие, что на имя кредитора открыт банковский счет, указанный в заявлении-требовании кредитора (банковский счет, на который кредитор прочит перечислить денежные средства);
4. копию паспорта и документ, подтверждающий полномочия лица подать требование кредитора;
5. сертификат о состоянии компании (Certificate of Good Standing), выданный не позднее 30 дней до его подачи;
6. сертификат об органах управления компании (Certificate of Incumbency), выданный не позднее 30 дней до его подачи;
7. заверение о выгодоприобретателе;
8. если соответствующий кредитор соответствует статусу микро, малого или среднего предприятия в понимании Закона о возобновлении и урегулировании деятельности кредитных учреждений и инвестиционных компаний, то документы, которые это подтверждают – годовой отчет за 2018 год или подтверждение сертифицированного аудитора о том, что кредитор отвечает статусу микро, малого или среднего предприятия в понимании Приложения 1 к регламенту №651/2014 в отношении годового оборота.

Кредитору или его уполномоченному лицу, указанному в требовании кредитора, необходимо подать все вышеупомянутые документы на государственном языке Латвийской Республики — латышском языке, или с соответствующим переводом на латышский язык.

Все документы необходимо подавать очно по месту работы администратора неплатёжеспособности, в офисе AS «PNB Banka» по адресу ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, или отправив оригиналы документов или их нотариально заверенные копии по почте (в соответствии с международными требованиями о легализации документов), или отправив копии, заверенные в соответствии с нормативными правовыми актами Латвийской Республики, на указанный адрес места работы администратора, т.е. ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, или отправив электронный документ по эл. почте, подписанный надёжной электронной подписью, в соответствии с нормами закона «Об электронных документах», и содержащий временную печать, на следующий адрес эл. почты: kreditori@pnbbanka.eu. В случае представления производных документов, администратор вправе потребовать оригиналы документов, и кредитор обязан их предъявить.

Если документы подаются лично, кредитор может подать копии документов, заверенные согласно нормативным актам Латвийской Республики, обеспечив их соответствие оригиналам на момент подачи.

Юристы компании Finance Business Service готовы предоставить Вам квалифицированную помощь для правильного оформления требования кредитора к неплатежеспособному АS «PNB Banka», а также полного пакета всех нужных документов. Наша команда имеет необходимый опыт полного сопровождения возврата активов клиентов, банки которых были объявлены неплатежеспособными.