Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Зміни у порядку розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників українських компаній

Опубліковано: 28.02.2020 |

Теги:

28 квітня 2020 року набере чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-IX від 6 грудня 2019 року, який передбачає нові правила розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб. Джерело:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2f8ee188-b2a3-4a68-96a0-4921b7eabe02 Під час реєстрації компанії або внесення змін до відомостей про неї, заявник буде зобов'язаний подати державному реєстратору структуру власності та документи, що ідентифікують кінцевого бенефіціара компанії (наприклад, виписку або копію...

Кіпрські борці з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму конфіскували активи на 221, 5 млн. Євро

Опубліковано: 26.02.2020 |

Теги:

#AML #Кіпр

Кіпрський підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MOKAS) конфіскував у 2013-2019 роках активи на суму 221,5 млн. євро. Велика частина цих коштів була пов'язана з підозрілою фінансовою активністю, що стосується торгівлі наркотиками і корупційних схем. Джерело: https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215 За сім років було зареєстровано 373 випадки заморозки і конфіскації 144,7 млн. євро готівкою, 49 біткоінів, 215 об'єктів нерухомості, 38 транспортних засобів, активів двох інвестиційних фондів, а також 4 358 242 акцій і інших цінних паперів. Конфісковані кошти були переправлені до спеціального фонду Республіки...

Швейцарський регулятор виявив порушення в роботі банку Julius Baer

Опубліковано: 24.02.2020 |

Один з найбільших швейцарських банків Julius Baer був звинувачений управлінням з нагляду за операціями фінансового ринку (FINMA) в серйозних порушеннях в області протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML), повідомляється на офіційному сайті регулятора. Джерело: http://www.finmigration.com/shvejcarskij-regulyator-vyyavil-krupnye-narusheniya-v-rabote-banka-julius-baer/2497/ Основні претензії до банку пов'язані з операціями венесуельської нафтової компанії PDVSA та міжнародної федерації футболу (FIFA). Порушення відбувалися у період з 2009 по 2018 роки. В ході розслідування FINMA виявило систематичні порушення в процедурах KYC-аналізу, ведення AML-звітності та управлінні ризиками. «Майже всі з 70...

Європейський союз розширив чорний список низькоподаткових юрисдикцій

Опубліковано: 21.02.2020 |

Теги:

#ЄС #Офшори

Європейський союз додав Панаму, Сейшельські острови, Кайманові острови і Палау в чорний список податкових гаваней і юрисдикцій. Список, складений в 2017 році після виявлення широко розповсюджених схем ухилення від сплати податків, тепер включає 12 юрисдикцій. Іншими юрисдикціями є Фіджі, Оман, Самоа, Тринідад і Тобаго, Вануату та три території США: Американське Самоа, Гуам та Віргінські острови США. Джерело: https://www.internationalinvestment.net/news/4010957/eu-adds-cayman-islands-seychelles-panama-tax-haven-blacklist 27 послів країн-членів ЄС прийняли рішення про включення Кайманових островів в чорний список менш ніж через місяць після виходу Великобританії з ЄС. Британська заморська територія...

Платіжна система ePayments заблокувала рахунки: що робити клієнтам?

Опубліковано: 19.02.2020 |

Теги:

#Банки #Платіжні системи

Робота платіжної системи ePayments була припинена після перевірки Управління з фінансового регулювання і контролю Великобританії (FCA). Відповідна публікація була розміщена на сайті компанії. «11 лютого 2020 року ePayments Systems Limited (ePayments) погодилася з Управлінням з фінансового регулювання і контролю (FCA) призупинити всю діяльність на рахунках клієнтів. Це рішення було прийнято після перегляду FCA систем і засобів контролю за відмиванням грошей ePayments, які виявили слабкі місця, які потребують виправлення» - з публікації на сайті ePayments. ePayments користується дуже великою популярністю у користувачів з країн пострадянського простору. Зараз користувачі сервісу не...

Кіпр отримав позитивну оцінку від Moneyval, але ще є над чим працювати

Опубліковано: 13.02.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Кіпр

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval) представив доповідь про поточну політику Кіпру в сфері протидії відмиванню злочинно нажитих коштів і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ). Джерело:http://www.finmigration.com/kipru-neobhodimo-usilit-kontrol-za-otmyvaniem-sredstv-iz-za-rubezha-eksperty-moneyval/2378/ За даними Moneyval, Кіпр зробив ряд позитивних заходів з моменту публікації попереднього звіту. Так, експерти похвалили керівництво країни за високий рівень внутрішнього співробітництва та координації між компетентними органами, як по стратегічним, так і оперативним питанням. У Moneyval відзначили, що ефективніше в області ПВК/ФТ став працювати банківський...

Крім обшуків в ABLV Держполіція Латвії провела процесуальні дії ще в чотирьох латвійських «нерезидентних» банках.

Опубліковано: 10.02.2020 |

Теги:

#Банки #Латвія

Як пише Delfi з посиланням на агентство LETA, за неофіційною інформацією, співробітники поліції побували в декількох банках, які спеціалізуються (або спеціалізувалися раніше) на обслуговуванні іноземних клієнтів - Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank і BlueOrange Bank. Джерело:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/ Ті ж самі джерела стверджують, що ця серія візитів ніяк не пов'язана зі справою, в рамках якої обшуки 2 тижні тому пройшли в ABLV Bank і за межами Латвії (за інформацією прокуратури, в Білорусії). У справі про підозрілі операції на 50 млн євро в ABLV фігурує колишній голова правління і акціонер банку Ернест Берніс. Він заперечує, що знав про відмивання...

Боротьба з офшорами: в ОЕСР анонсували зміни в глобальному оподаткування

Опубліковано: 03.02.2020 |

Теги:

#IT #Податки

Міжнародна спільнота підтвердила свою готовність досягти довгострокового рішення щодо податкових проблем, пов'язаних з цифровізацією економіки, і продовжить роботу по досягненню угоди до кінця 2020 року, згідно із заявою щодо Інклюзивної рамкової основи для BEPS, яка була опублікована 31 січня 2020 року. Джерело:https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-renews-commitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm Інклюзивна рамкова основа для BEPS, яка об'єднує 137 країн і юрисдикцій для багатосторонніх переговорів по міжнародним податковим правилам, вирішила в ході своєї зустрічі перейти до питання, що складається з двох компонентів, для вирішення податкових...

Фінансові установи були оштрафовані на 36 млрд доларів за порушення в сфері протидії відмиванню коштів

Опубліковано: 30.01.2020 | Новини

Близько 36 млрд доларів штрафу отримали фінансові установи всього світу за порушення в сфері протидії легалізації злочинних коштів та фінансуванню тероризму (AML) з моменту світової кризи. Такі дані дослідження консалтингової компанії Fenergo. Джерело: http://www.finmigration.com/fenergo-finansovye-uchrezhdeniya-byli-oshtrafovany-na-36-mlrd-dollarov-za-narusheniya-v-sfere-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv/2249/ При цьому сума штрафів зросла на 160% за останні 15 місяців. За різноманітні порушення в сфері AML, комплаєнсу і санкційних режимів були покарані 12 з 50 найбільших банків. Найбільший штраф (5,1 млрд доларів) в цей період отримав швейцарський UBS. Французький суд визнав кредитну організацію винною в незаконному...

Болгарія готується перейти на євро в 2023 році

Опубліковано: 29.01.2020 |

Теги:

#Банки #Болгарія

У Болгарії є всі шанси перейти на євро в 2023 році. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. Джерело: https://uk.reuters.com/article/us-bulgaria-eurozone-imf/bulgaria-on-path-to-adopt-euro-in-2023-imfs-georgieva-idUKKBN1ZP0F5 Балканська країна, яка є членом Європейського Союзу з 2007 року, сподівається приєднатися до механізму обмінного курсу ERM-2 до кінця квітня поточного року і ввести євро в 2023 році. «Я очікую, що плани щодо вступу Болгарії до Єврозони будуть виконані», - сказала Георгієва. За словами Георгієвої, президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард «позитивно» сприймає прагнення Болгарії до вступу в єврозону. Зокрема, на Всесвітньому...

Останні новини