Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

За порушення балтійських філій Swedbank заплатить штраф в розмірі третини мільярда євро

Опубліковано: 23.03.2020 |

Шведська фінансова інспекція оштрафувала за порушення правил боротьби з відмиванням грошей Swedbank на чотири мільярди шведських крон (приблизно 362,7 млн євро). Джерело: http://www.finmigration.com/za-narushenija-baltijskih-filialov-swdbank-zaplatit-shtraf-v-tret-milliarda-evro/2903/ Як повідомляє rus.err.ee, шведська та естонська фінансові інспекції в ході розслідування зійшлися на тому, що в країнах Балтії Swedbank допускав серйозні упущення при виконанні правил, які запобігають відмиванню доходів. Зокрема, материнська структура, Swedbank AB, не контролювала виконання цих правил своїми дочірніми підприємствами в країнах Балтії. Поінформованість про ризики відмивання грошей була недостатньою, також були...

Безпрецедентні поступки: ВРУ прийняла закон на підтримку споживачів кредитів

Опубліковано: 18.03.2020 |

Теги:

#Банки #Україна

До кінця квітня цього року скасовані штрафи за прострочення виплат за споживчими кредитами, а банкам забороняється збільшувати ставки. Така норма міститься в прийнятому парламентом 17 березня законі (проект № 3220) про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної інфекції. Джерело:https://psm7.com/legislation/besprecedentnye-ustupki-vru-prinyala-zakon-v-podderzhku-potrebitelej-kreditov.html Законопроект передбачає, що в разі прострочення споживачем в період з 1 березня 2020 року по 30 квітня 2020 роки виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, прострочення споживачем виконання зобов'язань по...

Банк Англії екстрено знизив базову ставку через коронавірус

Опубліковано: 12.03.2020 |

Теги:

#Англія #Банки

Банк Англії знизив базову ставку, що залишалася незмінною з серпня 2018 року. Рішення про зниження ставки на 50 б.п. - з 0,75 до 0,25% - було прийнято на екстреному засіданні і пояснюється необхідністю дати відповідь на економічний шок, викликаний поширенням коронавірусної інфекції Covid-19. Джерело: https://rus.delfi.lv/biznes/economy/bank-anglii-ekstrenno-snizil-bazovuyu-stavku-iz-za-koronavirusa.d?id=51955245 "Після поширення COVID-19 ціни на ризикові активи і сировинні товари різко впали, а прибутковість державних облігацій досягла рекордного мінімуму, що супроводжувалося помітним погіршенням апетиту до ризику і перспектив зростання глобальної і британської економік. Показники невизначеності фінансового...

Відомий австрійський банк заявив про своє банкрутство

Опубліковано: 05.03.2020 |

Замішаний в скандалі з відмиванням грошових коштів зі Східної Європи, Anglo Austrian Bank (AAB) оголосив себе банкротом. Про це повідомляє портал OCCRP з посиланням на сайт кредитної організації. Джерело: http://www.finmigration.com/izvestnyj-avstrijskij-bank-zayavil-o-svoem-bankrotstve/2695/ Втім, Європейський центральний банк (ЄЦБ) позбавив AAB ліцензії ще в минулому листопаді. Однак керівництво фінансової установи намагалося врегулювати ситуацію в позасудовому порядку. До минулого року банк, заснований в 1923-м, називався Meinl в честь своїх засновників з роду Майнл. Це прізвище добре відоме любителям кави - Юліус Майнл став володарем незліченних багатств, займаючись постачанням напою за часів...

HSBC стає банком-кореспондентом Банку Кіпру

Опубліковано: 02.03.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Кіпр

За повідомленням Phileleftheros, HSBC став банком-кореспондентом Банку Кіпру з обслуговування транзакцій в доларах, і це є ознакою довіри до кіпрського кредитору. Джерело:https://in-cyprus.com/hsbc-becomes-correspondent-bank-for-bank-of-cyprus/ На додачу до HSBC Банк Кіпру також має Bank of New York Mellon і Citibank NA, New York в якості банків-кореспондентів для таких операцій. Банки-кореспонденти - це фінансові установи, які діють в якості агента від імені інших фінансових установ, зазвичай іноземних банків. Інсайдери заявили, що недавнє посилення списку банків-кореспондентів доводить, що імідж Кіпру щодо звинувачень у відмиванні грошей в міжнародній банківській середовищі був відновлений. І...

Зміни у порядку розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників українських компаній

Опубліковано: 28.02.2020 |

Теги:

#акціонерна компанія #КІК

28 квітня 2020 року набере чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-IX від 6 грудня 2019 року, який передбачає нові правила розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб. Джерело:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2f8ee188-b2a3-4a68-96a0-4921b7eabe02 Під час реєстрації компанії або внесення змін до відомостей про неї, заявник буде зобов'язаний подати державному реєстратору структуру власності та документи, що ідентифікують кінцевого бенефіціара компанії (наприклад, виписку або копію...

Кіпрські борці з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму конфіскували активи на 221, 5 млн. Євро

Опубліковано: 26.02.2020 |

Теги:

#AML #Кіпр

Кіпрський підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MOKAS) конфіскував у 2013-2019 роках активи на суму 221,5 млн. євро. Велика частина цих коштів була пов'язана з підозрілою фінансовою активністю, що стосується торгівлі наркотиками і корупційних схем. Джерело: https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215 За сім років було зареєстровано 373 випадки заморозки і конфіскації 144,7 млн. євро готівкою, 49 біткоінів, 215 об'єктів нерухомості, 38 транспортних засобів, активів двох інвестиційних фондів, а також 4 358 242 акцій і інших цінних паперів. Конфісковані кошти були переправлені до спеціального фонду Республіки...

Швейцарський регулятор виявив порушення в роботі банку Julius Baer

Опубліковано: 24.02.2020 |

Один з найбільших швейцарських банків Julius Baer був звинувачений управлінням з нагляду за операціями фінансового ринку (FINMA) в серйозних порушеннях в області протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML), повідомляється на офіційному сайті регулятора. Джерело: http://www.finmigration.com/shvejcarskij-regulyator-vyyavil-krupnye-narusheniya-v-rabote-banka-julius-baer/2497/ Основні претензії до банку пов'язані з операціями венесуельської нафтової компанії PDVSA та міжнародної федерації футболу (FIFA). Порушення відбувалися у період з 2009 по 2018 роки. В ході розслідування FINMA виявило систематичні порушення в процедурах KYC-аналізу, ведення AML-звітності та управлінні ризиками. «Майже всі з 70...

Європейський союз розширив чорний список низькоподаткових юрисдикцій

Опубліковано: 21.02.2020 |

Теги:

#ЄС #Офшори

Європейський союз додав Панаму, Сейшельські острови, Кайманові острови і Палау в чорний список податкових гаваней і юрисдикцій. Список, складений в 2017 році після виявлення широко розповсюджених схем ухилення від сплати податків, тепер включає 12 юрисдикцій. Іншими юрисдикціями є Фіджі, Оман, Самоа, Тринідад і Тобаго, Вануату та три території США: Американське Самоа, Гуам та Віргінські острови США. Джерело: https://www.internationalinvestment.net/news/4010957/eu-adds-cayman-islands-seychelles-panama-tax-haven-blacklist 27 послів країн-членів ЄС прийняли рішення про включення Кайманових островів в чорний список менш ніж через місяць після виходу Великобританії з ЄС. Британська заморська територія...

Платіжна система ePayments заблокувала рахунки: що робити клієнтам?

Опубліковано: 19.02.2020 | Новини

Теги:

#Банки #Платіжні системи

Робота платіжної системи ePayments була припинена після перевірки Управління з фінансового регулювання і контролю Великобританії (FCA). Відповідна публікація була розміщена на сайті компанії. «11 лютого 2020 року ePayments Systems Limited (ePayments) погодилася з Управлінням з фінансового регулювання і контролю (FCA) призупинити всю діяльність на рахунках клієнтів. Це рішення було прийнято після перегляду FCA систем і засобів контролю за відмиванням грошей ePayments, які виявили слабкі місця, які потребують виправлення» - з публікації на сайті ePayments. ePayments користується дуже великою популярністю у користувачів з країн пострадянського простору. Зараз користувачі сервісу не...

Останні новини