Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

LPB Bank в Латвії оштрафований на 2,2 млн євро

Опубліковано: 22.10.2018 |

Теги:

Згідно рішення Ради Комісії ринку фінансів і капіталу (КРФК), латвійський LPB Bank порушив норми законодавства щодо боротьби з фінансовими злочинами, легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму. За це банк оштрафований на значну суму в 2,2 млн євро. Також Комісія ринку фінансів і капіталу Латвійської Республіки зобов'язала банк провести незалежну оцінку системи внутрішнього контролю та надати план заходів щодо усунення виявлених порушень. Посадовій особі, відповідальній за запобігання таких порушень, винесено попередження, також банку доручили зняти її із займаної посади. Комісія ретельно стежить за дотриманням...

ДФС України буде перевіряти тільки платників податків, які мають ризики щодо несплати податків

Опубліковано: 22.10.2018 | Новини

Державна фіскальна служба України обирає для проведення планових перевірок в першу чергу тих платників, які мають ризики щодо не сплати податкових зобов'язань, а плани податкових перевірок формує на основі оцінки таких ризиків. Чим менше такий ризик у суб'єкта господарювання, тим менша до нього увага податківців. За інформацією ДФС України, сьогодні точні оцінки ризиків несплати податків здійснюються за допомогою системи електронного аудиту, яка швидко виявляє та аналізує податкові ризики для кожного платника. Система суттєво скорочує вплив людського фактору на вибір критеріїв для подальшої перевірки та поглибленого дослідження...

Верховною Радою України прийнято Кодекс України з процедур банкрутства

Опубліковано: 22.10.2018 |

Теги:

#Україна

За задумом законодавця, Кодекс має підвищити прозорість та ефективність процедури банкрутства і встановити баланс між захистом прав як кредиторів, так і боржників. Завдяки йому передбачається забезпечити більш виважене ставлення сторін до виконання взятих на себе зобов’язань, а також забезпечити більш цивілізоване вирішення питань пов'язаних з неможливістю виконання зобов’язань боржником. Розробники Кодексу вказують на його соціальну спрямованість. Відтепер не тільки юридичні особи, а й фізичні особи і фізичні особи-підприємці можуть розраховувати на підтримку держави, якщо вони опинилися в скрутній фінансовій ситуації через свої...

Україна регулює ринки капіталу за європейськими правилами

Опубліковано: 18.10.2018 |

Теги:

#ЄС #Україна

Україна зацікавлена в розвитку ефективних ринків деривативів та похідних цінних паперів. Щоб створити належну законодавчу базу для роботи на таких ринках, запропоновано проект закону «Про ринки капіталу», в його основі чинний закон «Про цінні папери та фондовий ринок» та директиви Євросоюзу. Законопроект регулює питання емісії та обігу цінних паперів, укладення і виконання угод на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Якщо закон набуде чинності, ринки капіталу в Україні розділять на фондові ринки та ринки деривативів, окремо розглядатимуться їх організовані та позаорганізовані форми. Так, регульовані фондовий ринок та ринок...

Британські заморські офшори розкриють своїх бенефіціарів

Опубліковано: 18.10.2018 |

Теги:

#Великобританія #Офшори

Британські заморські території та Коронні землі Великобританії мають особливий юридичний статус, вони не належать до складу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, але знаходяться під його суверенітетом. У цих юрисдикціях встановлені низькі податки та допускається непрозоре володіння активами. Тут зареєстровані сотні тисяч компаній з усього світу, а понад дві третини доходів цих територій може припадати саме на фінансовий сектор. Британські заморські території, всесвітньо відомі офшорні зони до кінця 2020 року мають створити публічні реєстри бенефіціарів юридичних осіб, зареєстрованих в цих юрисдикціях. Аналогічні...

Нові вимоги до податкової ідентифікації корпорацій в Панамі

Опубліковано: 18.10.2018 |

Теги:

#Офшори #Офшорні зони

Республіка Панама - демократична держава, назва якої означає «місце, де багато риби». Можливо, з цієї причини, а також тому, що тут використовують територіальний принцип оподаткування, в Панамі зареєстровано понад півмільйона офшорних компаній, фондів та організацій. Ці комерційні організації отримують доходи за межами Панами та не обкладаються податком. Панамські компанії сплачують податки тільки в тому випадку, якщо ведуть підприємницьку діяльність на території країни. Панама має вигідне географічне положення, розвинуту економіку та зацікавлена в міжнародних інвестиціях. Офшорний скандал 2016 року скомпрометував фінансову та податкову...

«Чорний список» офшорів скорочується

Опубліковано: 12.10.2018 |

Теги:

#ЄС #Офшори

У грудні 2017 році Європейський Рада опублікувала «чорний список» офшорних юрисдикцій, що не розкривають бенефіціарів та приховують податкову інформацію. Спочатку список складався із 17 країн, за допомогою яких міжнародні компанії здійснювали агресивне податкове планування та непрозоре управління активами. Зазвичай, такі юрисдикції прагнуть зберегти доходи від ведення офшорного бізнесу та переваги від співпраці з країнами Європейського Союзу. Європейська Рада здійснює регулярні оцінки зусиль офшорних юрисдикцій із «чорного» та «сірого» списків щодо впровадження політики прозорості. Так, в результаті роботи з реформування податкової...

Банки Литви звітують про прибутки понад 200 млн євро

Опубліковано: 12.10.2018 |

Теги:

#Банки #Литва

Комерційні банки та філії іноземних банків, які працюють в Литовській Республіці, заробили понад 200 млн євро чистого прибутку за перше півріччя 2018 року. Це на 15,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Відсотки залишаються головним джерелом доходу для литовських банків. За перше півріччя поточного року вони принесли 226,3 млн євро або на 9,1% більше, ніж за перше півріччя 2017 року. Дохід від послуг та комісійних виплат збільшився на 11,4% і становить 111,1 млн євро. У другому кварталі 2018 року на 2,1% збільшилися сукупні активи банків та склали 26,656 млрд євро. У цьому періоді також фіксується збільшення портфеля банківських кредитів на 5,5% до 18,857...

Швейцарський стартап SEBA має намір скоротити розрив між криптовалютною та традиційної економіками

Опубліковано: 04.10.2018 |

Теги:

#Банки #Криптовалюти

Швейцарія з великою цікавістю слідкує за розвитком блокчейну. З іншого боку, інвестиції в криптовалюту тут, як і в інших юрисдикціях, вважаються дуже ризикованими. Стартап SEBA працює над тим, щоб прибрати цю суперечливість. Вони готові запропонувати ринку просте, універсальне та контрольоване рішення, що поєднує переваги традиційних банківських сервісів та можливості технології блокчейн. До того ж це рішення обов'язково буде мати банківську ліцензію. SEBA працює над створенням криптовалютного аналога традиційної банківської установи. На думку розробників, така установа зробить взаємовідносини між традиційною і криптовалютною економіками...

Прибуток латвійських банків – майже на колишньому рівні

Опубліковано: 04.10.2018 |

Теги:

#Банки #Латвія

Прибуток латвійських монетарних фінансових установ, в тому числі банків, за вісім місяців 2018 року виявився всього на 3% менше, якщо порівнювати з таким же періодом в 2017 році. Наведемо інші дані, що наочно ілюструють стан монетарних фінансових установ Латвії. 8 місяців2018 року 8 місяців2017 року Зміни Прибуток, млн євро 211,8 218,4 -3 % Активи, млрд євро 26,761 27,442 -2,48 % Капітал та резерви, млрд євро 2,791 2,969 -6 % Залишок за кредитами для резидентів, млрд євро 11,815 12,787 -7,6% Залишок за вкладами резидентів, млрд євро 11,387 11,812 +3,6% За 8 місяців цього року залучено більше вкладів резидентів, ніж за аналогічний період минулого...

Останні новини