Комісія опублікувала план дій, в якому були викладені конкретні заходи, які Комісія планує прийняти протягом наступних 12 місяців, щоб краще забезпечувати дотримання, нагляд і координацію правил ЄС по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Метою цього нового, всеохоплюючого підходу є закриття будь-яких лазівок і усунення слабких ланок в правилах ЄС.
Джерело:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800
Комісія також опублікувала більш прозору, вдосконалену методологію для виявлення третіх країн з високим рівнем ризику, які мають стратегічні недоліки в режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що в результаті створює значні загрози для фінансової системи ЄС. Це нововведення розширить взаємодію з третіми країнами і забезпечить більш тісну співпрацю з Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
План дій щодо вдосконалення протидії легалізації грошових коштів та фінансуванню тероризму, представлений Єврокомісією, буде будуватися на 6 стовпах.
1. Ефективне застосування правил ЄС. Комісія буде постійно пильно відстежувати імплементацію правил ЄС державами-членами. Оголошений план підтримує максимальне використання Європейським банківським регулятором всіх своїх нових повноважень в зв’язку з цим.
2. Комісія запропонує в першому кварталі 2021 року нові однакові правила, які виключать розбіжності в тлумаченні загальних правил ЄС, які можуть бути використані зловмисниками.
3. В даний час нагляд за дотриманням загальних правил ЄС реалізується на рівні кожної держави-члена. У першому кварталі 2021 Комісія запропонує створення європейського регулятора.
4. У першому кварталі 2021 Комісія запропонує загальний механізм ЄС з координації та підтримки співпраці органів фінансових розвідок держав.
5. Забезпечення кримінально-правових механізмів та обміну інформацією на рівні ЄС.
6. Як глобальний учасник єдиного ринку, ЄС повинен удосконалити свій підхід щодо третіх країн, що мають упущення в належній реалізації протидії відмиванню і фінансуванню тероризму.
Відповідно до Директиви про боротьбу з відмиванням грошей (AMLD) Комісія має юридичне зобов’язання виявляти треті країни з високим рівнем ризику, які мають стратегічні недоліки в їх режимі щодо боротьби з відмиванням грошей і протидії фінансуванню тероризму. В очікуванні застосування вищезгаданої уточненої методології Комісія переглянула свій список з урахуванням змін на міжнародному рівні з 2018 року. Нижче представлений новий список:
Країни, які мають стратегічні недоліки протидії відмиванню: Афганістан, Багамські острови, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ірак, Ямайка, Маврикій, Монголія, М’янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Сирія, Тринідад і Тобаго, Уганда, Вануату, Ємен і Зімбабве.
Країни, які були виключені зі списку: Боснія і Герцеговина, Ефіопія, o Гайана, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Шрі-Ланка і Туніс.
Комісія внесла зміни до списку в формі делегованого положення. Тепер він буде наданий Європейському парламенту і Раді на затвердження протягом одного місяця (з можливим продовженням на один місяць). Беручи до уваги кризу, пов’язану з коронавірусом, Регламент, в якому перераховані треті країни, вступить в силу з 1 жовтня 2020 року. Це робиться для того, щоб всі зацікавлені сторони мали час для належної підготовки. Однак на виключення зі списків країн це не вплине, і воно вступить в силу через 20 днів після публікації в Офіційному журналі.