Комиссия опубликовала амбициозный план действий, в котором излагаются конкретные меры, которые Комиссия планирует принять в течение следующих 12 месяцев, чтобы лучше обеспечивать соблюдение, надзор и координацию правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Целью этого нового, всеобъемлющего подхода является закрытие любых оставшихся лазеек и устранение слабых звеньев в правилах ЕС.
Источник:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800
Комиссия также опубликовала более прозрачную, усовершенствованную методологию для выявления третьих стран с высоким уровнем риска, которые имеют стратегические недостатки в режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, что в результате создает значительные угрозы для финансовой системы ЕС. Это нововведение расширит взаимодействие с третьими странами и обеспечит более тесное сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
План действий по совершенствованию противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма, представленный Еврокомиссией, будет строиться на 6 столпах.
1. Эффективное применение правил ЕС. Комиссия будет постоянно пристально отслеживать имплементацию правил ЕС государствами-членами. Объявленный план поддерживает максимальное использование Европейским банковским регулятором всех своих новых полномочий в этой связи.
2. Комиссия предложит в первом квартале 2021 года новые единообразные правила, которые исключат расхождения в толковании общих правил ЕС, которые могут быть использованы злоумышленниками.
3. В настоящее время надзор за соблюдением общих правил ЕС реализуется на уровне каждого государства-члена. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит создание европейского регулятора.
4. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит общий механизм ЕС по координации и поддержке сотрудничества органов финансовых разведок государств.
5. Обеспечение уголовно-правовых механизмов и обмена информацией на уровне ЕС.
6. Как глобальный участник единого рынка, ЕС должен усовершенствовать свой подход в отношении третьих стран, имеющих упущения в реализации ими противодействия отмыванию и финансированию терроризма.
В соответствии с Директивой о борьбе с отмыванием денег (AMLD) Комиссия имеет юридическое обязательство выявлять третьи страны с высоким уровнем риска, имеющие стратегические недостатки в их режиме в отношении борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма. В ожидании применения вышеупомянутой уточненной методологии Комиссия пересмотрела свой список с учетом изменений на международном уровне с 2018 года. Ниже представлен новый список:
Страны, которые имеют стратегические недостатки противодействия отмыванию: Афганистан, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ирак, Ямайка, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Вануату, Йемен и Зимбабве.
Страны, которые были исключены из списка: Босния и Герцеговина, Эфиопия, Гайана, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Шри-Ланка и Тунис.
Комиссия внесла изменения в список в форме делегированного положения. Теперь он будет представлен в Европейский парламент и Совет на утверждение в течение одного месяца (с возможным продлением на один месяц). Принимая во внимание кризис, связанный с коронавирусом, Регламент, в котором перечислены третьи страны, вступит в силу с 1 октября 2020 года. Это делается для того, чтобы все заинтересованные стороны имели время для надлежащей подготовки. Однако на исключение из списков стран это не повлияет, и оно вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале.