Банк входить в австрійську банківську групу з численними транскордонними операціями в Альп-Адріатичному регіоні. Група активна в Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Сербії і Чорногорії.
Addiko Bank був балканським філією Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, який в 1990-х роках швидко розширився до Альп і Адріатики. У 2009 році Hypo Alpe-Adria-Bank був націоналізований. У грудні 2014 року він був проданий Advent International (80%) і Європейського банку реконструкції і розвитку (20%).
Addiko Group зосереджена на своїй присутності в Центральній і Південно-Східній Європі, обслуговуючи клієнтів у відповідності зі своєю стратегією надання «простих банківських послуг».
Документи для відкриття рахунків:
1. Документи, що підтверджують реєстрацію юридичної особи
Certificate of registration, Certificate of incorporation, Article of Incorporation і т.п.
Статут (Memorandum and Articles of Association or similar document)
Документ, що підтверджує адресу компанії (Document confirming legal address or similar document)
Документ, що підтверджує повноваження представників юридичної особи (Minutes of Meeting of director(s) of.., Appointment of director(s) of…, Power of Attorney or Document on appointment of person authorised for representation or similar document)
Register of Director(s) or similar document
Register of Shareholder(s) or similar document
Tax certificate or similar document
Proof and legal status and capacity:
Certificate of Incumbency
Certificate of Good Standing
Extract from company’s register
Документ, що підтверджує власників або акціонерів юридичної особи:
Declaration of Trust, Share certificate, Nominee Agreement і т.п.
Прохання звернути увагу, що сертифікати Incumbency і Good standing повинні бути датовані не пізніше, ніж 3 місяці до дати подачі документів на розгляд в банк.
Якщо компанія складається зі складної структури володіння (або це партнерство), то надається повний пакет юридичних документів по кожній компанії, яка знаходиться в даній структурі. Сертифікат Incumbency і Good standing по цих компаніях повинні бути датовані не пізніше, ніж 6 місяців до дати подачі документів на розгляд в банк.
2. Ідентифікаційні документи
Паспорти – Уповноваженої особи / Директора / Бенефициара (Attorney / Representative / Director / Beneficial owner)
Підтвердження адреси (utility bill)
3. Документи, що підтверджують бенефіціара компанії, а також документи та інформація про діяльність компанії
CV (резюме) бенефіціара;
Копії документів, що підтверджують освіту (наприклад, диплом);
Податкова декларація, документи, що підтверджують право володіння іншими компаніями та ін.;
Документи, що підтверджують право володіння активами (фінансові інструменти, нерухомість);
Виписка з банківського рахунку компанії за останні 6 місяців;
Остання фінансова звітність компанії (англійською мовою).
Додатково необхідно надати опис діяльності компанії (англійською мовою) із зазначенням партнерів, їх сайтів і планований рух по рахунку.
Також можливо знадобиться надати іншу інформацію / документи на вимогу банку.
Наші фахівці нададуть Вам повний комплекс необхідних послуг, в т. ч.:
Підбір банку для відкриття рахунку;
Перевірка первинних документів для відкриття рахунку (Due Diligence, AML / KYC процедури);
Підготовка потрібних форм і пересилання відповідних документів в банк;
Консультація щодо віддаленої ідентифікації клієнта / представника клієнта (при необхідності);
Повний супровід процедури відкриття на всіх етапах, постійна комунікація з банком, консультації з сербськими юристами і т.п.
Замовити послугу
з нашими фахівцями
Залишились питання?
Замовте професійну консультацiю
Новини
#Кіпр #Банки #Бізнес #Громадянство #Закриття офшору #Трасти #Фонди #Офшори #Офшорні зони #Офшорні схеми #Офшорний рахунок
Revolut отримав дозвіл на криптовалюту від регулятора Кіпру
Платформа цифрового банкінгу Revolut отримала дозвіл Кіпрської комісії з цінних паперів та бірж (CYSEC) на розширення своїх криптопослуг у Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). Тепер компанія може запропонувати криптопослуги своїм 17 мільйонам клієнтів у регіоні ЄЕЗ із...
Трастові банки в Японії зможуть керувати криптоактивами
Агентство фінансових послуг (FSA) Японії планує дозволити місцевим трастовим банкам зберігання та управління цифровими активами. Поправки до закону можуть бути внесені вже восени.
Джерело:https://bits.media/trastovye-banki-v-yaponii-smogut-upravlyat-kriptoaktivami/
На даний момент тільки спеціальні...
РЕЄСТРАЦІЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ В ПОЛЬЩІ
Чому Польща?
Окрім очевидних переваг Польщі, таких як надійність юрисдикції для інвестицій, а також відносно низька вартість реєстрації та утримання фонду, існує ще низка неочевидних переваг, що роблять дану юрисдикцію привабливою. По-перше, зареєструвати фонд можна...
Верховна Рада підтримала зміни Президента України до Закону «Про віртуальні активи»
Верховна Рада України на засіданні 17 лютого підтримала у другому читанні законопроект №3637, який дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні.
Джерело: https://thedigital.gov.ua/news/parlament-ukhvaliv-zakon-pro-virtualni-aktivi-zgidno-z-propozitsiyami-prezidenta
Проголосувало 272 депутати....