Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Столиця
Бєлград
Форма правління
Парламентська республіка
Площа
88 407 км 2
Населення
7 186 862 млн
Валюта
Сербський дінар (RSD)

Про банк API Bank

API Bank a.d. Beograd виник в результаті продажу VTB Banka a.d. Beograd. Після операції банк більше не входить до групи ВТБ, розташовану в Санкт-Петербурзі, Росія.

Новим власником банку є Шляховий Андрій Захарович. Пан Шляховий має великий досвід роботи в сфері банківських і фінансових послуг, а також є видатним підприємцем з великим досвідом успішних проектів.

API Bank розвиває свій міжнародний бізнес, зміцнюючи зв’язок з фінансовими ринками Європи, Росії та Азії. Банк здійснює свою діяльність як універсальний банк, що пропонує весь спектр банківських продуктів і послуг з особливим акцентом на корпоративні кредити, документарний бізнес, міжнародні платежі і обмін валюти.

Документи для відкриття рахунків:

1. Документи, що підтверджують реєстрацію юридичної особи

  1. Certificate of registration, Certificate of incorporation, Article of Incorporation і т.п.
  2. Статут (Memorandum and Articles of Association or similar document)
  3. Документ, що підтверджує адресу компанії (Document confirming legal address or similar document)
  4. Документ, що підтверджує повноваження представників юридичної особи (Minutes of Meeting of director(s) of.., Appointment of director(s) of…, Power of Attorney or Document on appointment of person authorised for representation or similar document)
  5. Register of Director(s) or similar document
  6. Register of Shareholder(s) or similar document
  7. Tax certificate or similar document

Proof and legal status and capacity:

  1. Certificate of Incumbency
  2. Certificate of Good Standing
  3. Extract from company’s register

Документ, що підтверджує власників або акціонерів юридичної особи:

  1. Declaration of Trust, Share certificate, Nominee Agreement і т.п.

Прохання звернути увагу, що сертифікати Incumbency і Good standing повинні бути датовані не пізніше, ніж 3 місяці до дати подачі документів на розгляд в банк.

Якщо компанія складається зі складної структури володіння (або це партнерство), то надається повний пакет юридичних документів по кожній компанії, яка знаходиться в даній структурі. Сертифікат Incumbency і Good standing по цих компаніях повинні бути датовані не пізніше, ніж 6 місяців до дати подачі документів на розгляд в банк.

2. Ідентифікаційні документи

  1. Паспорти – Уповноваженої особи / Директора / Бенефициара (Attorney / Representative / Director / Beneficial owner)
  2. Підтвердження адреси (utility bill)

3. Документи, що підтверджують бенефіціара компанії, а також документи та інформація про діяльність компанії

  1. CV (резюме) бенефіціара;
  2. Копії документів, що підтверджують освіту (наприклад, диплом);
  3. Податкова декларація, документи, що підтверджують право володіння іншими компаніями та ін.;
  4. Документи, що підтверджують право володіння активами (фінансові інструменти, нерухомість);
  5. Виписка з банківського рахунку компанії за останні 6 місяців;
  6. Остання фінансова звітність компанії (англійською мовою).

Додатково необхідно надати опис діяльності компанії (англійською мовою) із зазначенням партнерів, їх сайтів і планований рух по рахунку.

Також можливо знадобиться надати іншу інформацію / документи на вимогу банку.

Наші фахівці нададуть Вам повний комплекс необхідних послуг, в т. ч.:

  1. Підбір банку для відкриття рахунку;
  2. Перевірка первинних документів для відкриття рахунку (Due Diligence, AML / KYC процедури);
  3. Підготовка потрібних форм і пересилання відповідних документів в банк;
  4. Консультація щодо віддаленої ідентифікації клієнта / представника клієнта (при необхідності);
  5. Повний супровід процедури відкриття на всіх етапах, постійна комунікація з банком, консультації з сербськими юристами і т.п.
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Новини
#Кіпр #Банки #Бізнес #Громадянство #Закриття офшору #Трасти #Фонди #Офшори #Офшорні зони #Офшорні схеми #Офшорний рахунок
Трастові банки в Японії зможуть керувати криптоактивами
Трастові банки в Японії зможуть керувати криптоактивами Агентство фінансових послуг (FSA) Японії планує дозволити місцевим трастовим банкам зберігання та управління цифровими активами. Поправки до закону можуть бути внесені вже восени. Джерело:https://bits.media/trastovye-banki-v-yaponii-smogut-upravlyat-kriptoaktivami/ На даний момент тільки спеціальні...
РЕЄСТРАЦІЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ В ПОЛЬЩІ
РЕЄСТРАЦІЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ В ПОЛЬЩІ Чому Польща? Окрім очевидних переваг Польщі, таких як надійність юрисдикції для інвестицій, а також відносно низька вартість реєстрації та утримання фонду, існує ще низка неочевидних переваг, що роблять дану юрисдикцію привабливою. По-перше, зареєструвати фонд можна...
Верховна Рада підтримала зміни Президента України до Закону «Про віртуальні активи»
Верховна Рада підтримала зміни Президента України до Закону «Про віртуальні активи» Верховна Рада України на засіданні 17 лютого підтримала у другому читанні законопроект №3637, який дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні. Джерело: https://thedigital.gov.ua/news/parlament-ukhvaliv-zakon-pro-virtualni-aktivi-zgidno-z-propozitsiyami-prezidenta Проголосувало 272 депутати....
Кіпр прийняв поправку щодо резидентності кіпрських компаній
Кіпр прийняв поправку щодо резидентності кіпрських компаній З 2023 року кіпрські компанії, які не є податковими резидентами іншої юрисдикції, визнаються податковими резидентами Кіпру. Нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства, резидентами Кіпру вважаються лише компанії, які мають управління та контроль на території Кіпру....