Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Столица
Белград
Форма правления
Парламентская республика
Площадь
88 407 км 2
Население
7 186 862 млн
Валюта
Сербский динар (RSD)

О банке API Bank

API Bank a.d. Beograd возник в результате продажи VTB Banka a.d. Beograd. После сделки банк больше не входит в группу ВТБ, расположенную в Санкт-Петербурге, Россия.

Новым владельцем банка является Шляховой Андрей Захарович. Г-н Шляховой имеет большой опыт работы в сфере банковских и финансовых услуг, а также является выдающимся предпринимателем с большим опытом успешных проектов.

API Bank развивает свой международный бизнес, укрепляя связи с финансовыми рынками Европы, России и Азии. Банк осуществляет свою деятельность как универсальный банк, предлагающий весь спектр банковских продуктов и услуг с особым акцентом на корпоративные кредиты, документарный бизнес, международные платежи и обмен валюты.

Документы для открытия счетов:

1. Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица

  1. Certificate of registration, Certificate of incorporation, Article of Incorporation и т.п.
  2. Устав (Memorandum and Articles of Association or similar document)
  3. Документ, подтверждающий адрес компании (Document confirming legal address or similar document)
  4. Документ, подтверждающий полномочия представителей юридического лица (Minutes of Meeting of director(s) of.., Appointment of director(s) of…, Power of Attorney or Document on appointment of person authorised for representation or similar document)
  5. Register of Director(s) or similar document
  6. Register of Shareholder(s) or similar document
  7. Tax certificate or similar document

Proof and legal status and capacity:

  1. Certificate of Incumbency
  2. Certificate of Good Standing
  3. Extract from company’s register

Документ, подтверждающий владельцев или акционеров юридического лица:

  1. Declaration of Trust, Share certificate, Nominee Agreement и т.п.

Просьба обратить внимание, что сертификаты Incumbency и Good standing должны быть датированы не позднее, чем 3 месяца до даты подачи документов на рассмотрение в банк.

Если компания состоит из сложной структуры владения (либо это партнерство), то предоставляется полный пакет юридических документов по каждой компании, которая находится в данной структуре. Сертификат Incumbency и Good standing по этим компаниям должны быть датированы не позднее, чем 6 месяцев до даты подачи документов на рассмотрение в банк.

2. Идентификационные документы

  1. Паспорта – Уполномоченного лица / Директора / Бенефициара (Attorney / Representative / Director / Beneficial owner)
  2. Подтверждение адреса (utility bill)

3. Документы, подтверждающие бенефициара компании, а также документы и информация о деятельности компании

  1. CV (резюме) бенефициара;
  2. Копии документов, подтверждающие образование (например, диплом);
  3. Налоговая декларация, документы, подтверждающие право владения другими компаниями и пр.;
  4. Документы, подтверждающие право владения активами (финансовые инструменты, недвижимость);
  5. Выписка с банковского счета компании за последние 6 месяцев;
  6. Последняя финансовая отчетность компании (на английском языке).

Дополнительно необходимо предоставить описание деятельности компании (на английском языке) с указанием партнёров, их сайтов и планируемое движение по счету.

Также возможно понадобится предоставить другую информацию/документы по запросу банка.

Наши специалисты предоставят Вам полный комплекс необходимых услуг, в т. ч.:

  1. Подбор банка для открытия счета;
  2. Проверка первоначальных документов для открытия счета (Due Diligence, AML/KYC процедуры);
  3. Подготовка нужных форм и пересылка соответствующих документов в банк;
  4. Консультация насчет удаленной идентификации клиента / представителя клиента (при необходимости);
  5. Полное сопровождение процедуры открытия на всех этапах, постоянная коммуникация с банком, консультации с сербскими юристами и т.п.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Новости

#Кипр #Банки #Бизнес #Гражданство #Закрытие оффшора #Трасты #Фонды #Оффшоры #Оффшорные зоны #Оффшорные схемы #Оффшорный счет
Добровольная ликвидация компании на Кипре
Добровольная ликвидация компании на Кипре В связи с принятием законодательства о КИК в Украине, к нам все чаще обращаются клиенты с вопросами о добровольной ликвидации компаний с ограниченной ответственностью, которые зарегистрированы и существуют в соответствии с законодательством Кипра. В этой статье мы...
Опубликован новый доклад FATF об отмывании денег в торговых операциях
Опубликован новый доклад FATF об отмывании денег в торговых операциях FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад должен помочь государствам и частному сектору в вопросах выявления случаев...
Visa создает кредитную карту с кешбэком в Bitcoin
Visa создает кредитную карту с кешбэком в Bitcoin Американская компания Visa и криптовалютний стартап BlockFi работают над созданием нового типа кредитной карты – карты с кешбэком в Bitcoin. Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/visa-joins-with-startup-blockfi-for-bitcoin-rewards-credit-card Пользователи карт Bitcoin Rewards получат 1,5% от своих покупок обратно в...
Paysera оштрафовали на 370 000 EUR
Paysera оштрафовали на 370 000 EUR Банк Литвы (the Bank of Lithuania) оштрафовал платежную систему Paysera LT на 370 000 EUR за нарушения правил по борьбе с отмыванием доходов (AML rules). Компания намерена обжаловать размер штрафа. Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1277254/lithuania-s-online-payment-company-paysera-fined-for-violating-money-laundering-rules Как...