Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Столица
Белград
Форма правления
Парламентская республика
Площадь
88 407 км 2
Население
7 186 862 млн
Валюта
Сербский динар (RSD)

О банке API Bank

API Bank a.d. Beograd возник в результате продажи VTB Banka a.d. Beograd. После сделки банк больше не входит в группу ВТБ, расположенную в Санкт-Петербурге, Россия.

Новым владельцем банка является Шляховой Андрей Захарович. Г-н Шляховой имеет большой опыт работы в сфере банковских и финансовых услуг, а также является выдающимся предпринимателем с большим опытом успешных проектов.

API Bank развивает свой международный бизнес, укрепляя связи с финансовыми рынками Европы, России и Азии. Банк осуществляет свою деятельность как универсальный банк, предлагающий весь спектр банковских продуктов и услуг с особым акцентом на корпоративные кредиты, документарный бизнес, международные платежи и обмен валюты.

Документы для открытия счетов:

1. Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица

  1. Certificate of registration, Certificate of incorporation, Article of Incorporation и т.п.
  2. Устав (Memorandum and Articles of Association or similar document)
  3. Документ, подтверждающий адрес компании (Document confirming legal address or similar document)
  4. Документ, подтверждающий полномочия представителей юридического лица (Minutes of Meeting of director(s) of.., Appointment of director(s) of…, Power of Attorney or Document on appointment of person authorised for representation or similar document)
  5. Register of Director(s) or similar document
  6. Register of Shareholder(s) or similar document
  7. Tax certificate or similar document

Proof and legal status and capacity:

  1. Certificate of Incumbency
  2. Certificate of Good Standing
  3. Extract from company’s register

Документ, подтверждающий владельцев или акционеров юридического лица:

  1. Declaration of Trust, Share certificate, Nominee Agreement и т.п.

Просьба обратить внимание, что сертификаты Incumbency и Good standing должны быть датированы не позднее, чем 3 месяца до даты подачи документов на рассмотрение в банк.

Если компания состоит из сложной структуры владения (либо это партнерство), то предоставляется полный пакет юридических документов по каждой компании, которая находится в данной структуре. Сертификат Incumbency и Good standing по этим компаниям должны быть датированы не позднее, чем 6 месяцев до даты подачи документов на рассмотрение в банк.

2. Идентификационные документы

  1. Паспорта – Уполномоченного лица / Директора / Бенефициара (Attorney / Representative / Director / Beneficial owner)
  2. Подтверждение адреса (utility bill)

3. Документы, подтверждающие бенефициара компании, а также документы и информация о деятельности компании

  1. CV (резюме) бенефициара;
  2. Копии документов, подтверждающие образование (например, диплом);
  3. Налоговая декларация, документы, подтверждающие право владения другими компаниями и пр.;
  4. Документы, подтверждающие право владения активами (финансовые инструменты, недвижимость);
  5. Выписка с банковского счета компании за последние 6 месяцев;
  6. Последняя финансовая отчетность компании (на английском языке).

Дополнительно необходимо предоставить описание деятельности компании (на английском языке) с указанием партнёров, их сайтов и планируемое движение по счету.

Также возможно понадобится предоставить другую информацию/документы по запросу банка.

Наши специалисты предоставят Вам полный комплекс необходимых услуг, в т. ч.:

  1. Подбор банка для открытия счета;
  2. Проверка первоначальных документов для открытия счета (Due Diligence, AML/KYC процедуры);
  3. Подготовка нужных форм и пересылка соответствующих документов в банк;
  4. Консультация насчет удаленной идентификации клиента / представителя клиента (при необходимости);
  5. Полное сопровождение процедуры открытия на всех этапах, постоянная коммуникация с банком, консультации с сербскими юристами и т.п.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Новости

#Кипр #Банки #Бизнес #Гражданство #Закрытие оффшора #Трасты #Фонды #Оффшоры #Оффшорные зоны #Оффшорные схемы #Оффшорный счет
Обнародован анализ отчетов SAR о подозрительных транзакциях, проведенных через крупнейшие корпоративные банки мира
Обнародован анализ отчетов SAR о подозрительных транзакциях, проведенных через крупнейшие корпоративные банки мира Новостная интернет медиа-компания BuzzFeed и Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовали анализ по 2 100 отчетам о подозрительных транзакциях SAR (suspicious activity reports) на сумму USD 2 трлн, поступавших от специалистов по комплаенсу крупнейших банков в...
Открытие расчетного счета в Европе: комментарии представителя платежной системы
Открытие расчетного счета в Европе: комментарии представителя платежной системы Для многих представителей бизнеса из стран постсоветского пространства, все чаще возникает вопрос о релокации своей деятельности в Европу. Однако сложностей на западном пути по-прежнему много. Одна из них – открытие расчетных счетов, ведь не секрет, что чистка...
ТОП-10 самых крупных цифровых банков по объёму капитала в мире
ТОП-10 самых крупных цифровых банков по объёму капитала в мире В 2020 году мобильные банки продолжают составлять серьезную конкуренцию традиционным банкам. Источник: https://www.cbinsights.com/research/most-valuable-challenger-banks/ Ниже приведен список 10 крупнейших цифровых банков, представляющих 5 стран на 3 континентах. Примечательно, что введение...
Финская финтех-компания Holvi уходит с рынка Великобритании
Финская финтех-компания Holvi уходит с рынка Великобритании Holvi – финская финтех-компания, представляющая банковские услуги для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в ЕС, уходит с рынка Великобритании менее чем через шесть месяцев после запуска филиала, сославшись на возросшую неопределенность из-за пандемии COVID-19 и...