Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Офшорні рахунки. Де можна відкрити офшорний рахунок

Офшорний рахунок служить для накопичення і збереження грошових коштів, а також проведення будь-яких банківських операцій без ризику втрати капіталу, перевірок податковими або іншими органами, поширення відомостей про фінансове положення клієнта. Саме цим пояснюється їх популярність серед найвпливовіших і забезпеченіших приватних осіб, а також компаній міжнародного рівня.

Як відкрити рахунок за кордоном?

Перш за все потрібно визначитися з юрисдикцією, в якій зручніше відкрити офшорний рахунок. Тут важливо враховувати особливості різних юрисдикцій: відкрити рахунок за кордоном можна з метою низького (нульового) оподаткування або для конфіденційності інформації про клієнтів, бажаючих відкрити офшорний рахунок. Офшорні рахунки в різних юрисдикціях мають деякі відмінності, і вибрати найбільш відповідні для ваших цілей юрисдикції допоможуть фахівці FBS.

В якому банку відкривати офшорні рахунки?

Визначившись з юрисдикцією, приступаємо до вибору банку. На даний момент найпопулярніші банки для розміщення коштів іноземцями розташовані в наступних класичних офшорних країнах:

  • Британські Віргінські Острови (First Caribbean International Bank, Scotia Bank, VP Bank(BVI) Limited та ін.);
  • Кіпр (Bank of Cyprus, Piraeus Bank, Hellenic Bank та ін.);
  • Панама (Multibank, Balboa Bank & Trust);
  • Ліхтенштейн (Valartis Bank(Liechtenstein) AG);
  • Африка (Маврикій, Сейшели);
  • Інші країни

Від обраного банку залежить багато що: терміни оформлення, вартість послуги, список необхідних документів, можливість користуватися засобами в інших країнах, сума незнижуваного залишку тощо.

Як відкрити офшорний рахунок на фізичну особу

Щоб відкрити офшорний рахунок у банку, приватній особі потрібен стандартний пакет документів :

  • посвідчення особи (закордонний і внутрішній паспорт);
  • заповнена анкета з описом мети відкриття офшорного рахунку, планованих операцій і річного обігу;
  • документи, що підтверджують джерело походження коштів;
  • ваші контактні дані.

Цей список може розширюватися залежно від банку і його місцезнаходження. Зрозуміло, усі документи російською мовою повинні мати нотаріально завірений переклад мовою країни, в якій відкривається рахунок.

Відкриття рахунку в офшорному банку на юридичну особу

Для оформлення офшорного рахунку знадобляться такі документи:

  • установчі документи;
  • статут фірми;
  • відомості про керівників і власників фірми;
  • підтвердження джерела походження грошових коштів.

Открытие оффшорного счета является услугой, необходимой для частных лиц и компаний. Мы поможем Вам верно выбрать юрисдикцию и открыть оффшорный счет в стабильном надёжном банке.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)

Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Новини

#Офшори #Офшорні схеми #Офшорний рахунок #Офшорні зони #Банки #Бізнес #Дивіденди #Захист активів Tрансфертне ціноутворення
Дивіденди від британського партнерства
Дивіденди від британського партнерства Британські партнерства з обмеженою відповідальністю LLP з огляду на свій статус податково-прозорої структури є ефективними інструментами податкового планування. Реєстрація в респектабельній юрисдикції, окрема правосуб'єктність, а також особливий режим оподаткування...
Нові вимоги для отримання ліцензії на криптодіяльність в Естонії
Нові вимоги для отримання ліцензії на криптодіяльність в Естонії В кінці вересня 2021 року Міністерство фінансів Естонської Республіки представило на обговорення законопроект, що стосується змін в законодавстві про постачальників послуг віртуальних активів (далі - законопроект). Уряд Естонії планує істотно посилити законодавство....
У центрі уваги: податкове резидентство і податковий домициль на Мальті
У центрі уваги: податкове резидентство і податковий домициль на Мальті Джерело: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c6794a28-90dc-4443-84e5-ba6f43ac8716 Корпоративне резиденство У той час як компанії, зареєстровані на Мальті, вважаються резидентами Мальти, компанії, які не зареєстровані на Мальті, теж вважаються резидентами Мальти, якщо контроль і управління їх...
Банку Monzo повідомлено про підозру в порушенні правил щодо боротьби з відмиванням коштів
Банку Monzo повідомлено про підозру в порушенні правил щодо боротьби з відмиванням коштів Орган фінансового контролю Великобританії (FCA) повідомив кільком роздрібним банкам, зокрема Monzo, про підозру в порушенні правил здійснення контролю за вчиненням фінансових злочинів та боротьби з відмиванням коштів. Monzo запевняє, що співпрацює з усіма запитами FCA стосовно...