Навіщо потрібна перевірка?
При зовнішньоторговельній діяльності компанії і діяльності всередині країни принципової є перевірка контрагента. У неї входить виявлення інформації про його правовий і фінансовий статус.
Перевірка необхідна для того, щоб скоротити фінансові ризики, вирішити питання про співпрацю і позбавити себе від багатьох проблем, так як, наприклад, наявність у контрагента боргів та стягнень, про які вам, невідомо, може зірвати строки надходження коштів згідно з укладеним договором, а неправомірна робота співробітника контрагента загрожує визнанням недійсності укладеного контракту в тому випадку, якщо цей співробітник не мав право укладати угоду.
Крім того, основним моментом є перевірка правильності та актуальності наданих реєстраційних даних контрагента, а також інформації про підписантів.
Таким чином, проблеми з контрагентом можуть призвести до фінансових втрат та інших негативних наслідків, які, в тому числі, можуть відбитися і на репутації вашої компанії.
Перш ніж укласти міжнародний торговий договір, подати судовий або арбітражний позов, вкрай важливо провести перевірку іноземного контрагента, з яким ви збираєтеся мати справу.
Ми володіємо всіма інструментами для перевірки іноземних контрагентів. Наші знання засновані на досвіді, отриманому в ході проведення численних перевірок для клієнтів з Європи, США, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн. Ми знаємо, як перевіряти іноземних контрагентів, використовуючи різні бази даних, доступні в Інтернеті, в тому числі:
- Реєстри компаній
- Реєстри прав власності на майно
- Реєстри обтяжень на майно
- Реєстри виданих ліцензій
- Судові реєстри
Ми знаємо, як отримати інформацію про власника доменного імені, використовуючи різні сервіси. Ця інформація може бути використана як доказ у доменних спорах і спорах, що випливають з онлайн договорів і Політики конфіденційності.
Як ми це робимо?
Що ми перевіряємо?
- сумлінність виконання ним своїх зобов’язань;
- наявність досвіду в певній сфері бізнесу;
- точність виконання платежів і термінів оплати рахунків;
- перелік банків, які ведуть справи з компанією;
- відсутність судових спорів, простроченої кредиторської заборгованості.
- число працюючих співробітників;
- число підприємств;
- ступінь диверсифікації бізнесу;
- термін роботи на міжнародному ринку;
- постійні клієнти компанії.
Звертаючись до нас за даною послугою, Ви можете бути абсолютно впевнені, в достовірності і актуальності наданої з нашого боку інформації. Наша команда юристів завжди готова визначити Ваші можливі ризики.
Вартість послуги від 300 Євро і визначається індивідуально, залежно від запиту клієнта.