Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

При зовнішньоторговельній діяльності компанії і діяльності всередині країни принципової є перевірка контрагента. У неї входить виявлення інформації про його правовий і фінансовий статус.

Перевірка необхідна для того, щоб скоротити фінансові ризики, вирішити питання про співпрацю і позбавити себе від багатьох проблем, так як, наприклад, наявність у контрагента боргів та стягнень, про які вам, невідомо, може зірвати строки надходження коштів згідно з укладеним договором, а неправомірна робота співробітника контрагента загрожує визнанням недійсності укладеного контракту в тому випадку, якщо цей співробітник не мав право укладати угоду.

Крім того, основним моментом є перевірка правильності та актуальності наданих реєстраційних даних контрагента, а також інформації про підписантів.

Таким чином, проблеми з контрагентом можуть призвести до фінансових втрат та інших негативних наслідків, які, в тому числі, можуть відбитися і на репутації вашої компанії.

Перш ніж укласти міжнародний торговий договір, подати судовий або арбітражний позов, вкрай важливо провести перевірку іноземного контрагента, з яким ви збираєтеся мати справу.

Ми володіємо всіма інструментами для перевірки іноземних контрагентів. Наші знання засновані на досвіді, отриманому в ході проведення численних перевірок для клієнтів з Європи, США, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн. Ми знаємо, як перевіряти іноземних контрагентів, використовуючи різні бази даних, доступні в Інтернеті, в тому числі:

  • Реєстри компаній
  • Реєстри прав власності на майно
  • Реєстри обтяжень на майно
  • Реєстри виданих ліцензій
  • Судові реєстри

Ми знаємо, як отримати інформацію про власника доменного імені, використовуючи різні сервіси. Ця інформація може бути використана як доказ у доменних спорах і спорах, що випливають з онлайн договорів і Політики конфіденційності.

Як ми це робимо?

1. Заповніть форму запиту. Максимально детально опишіть проблему, яка виникла, а також Ваші побажання.

2. Наші експерти опрацюють Ваш запит.

3. При необхідності можливий пробний дзвінок (листування) з метою отримання додаткової інформації від контрагента.

4. Отримаємо інформацію від наших зарубіжних представників.

5. За результатами проведеної роботи ми підготуємо письмовий звіт (висновок) і передамо вам.

Що ми перевіряємо?

1. Ділова репутація контрагента:

  • сумлінність виконання ним своїх зобов’язань;
  • наявність досвіду в певній сфері бізнесу;

2. Платоспроможність:

  • точність виконання платежів і термінів оплати рахунків;
  • перелік банків, які ведуть справи з компанією;
  • відсутність судових спорів, простроченої кредиторської заборгованості.

3. Солідність контрагента:

  • число працюючих співробітників;
  • число підприємств;
  • ступінь диверсифікації бізнесу;
  • термін роботи на міжнародному ринку;
  • постійні клієнти компанії.

Звертаючись до нас за даною послугою, Ви можете бути абсолютно впевнені, в достовірності і актуальності наданої з нашого боку інформації. Наша команда юристів завжди готова визначити Ваші можливі ризики.

Вартість послуги від 300 Євро і визначається індивідуально, залежно від запиту клієнта.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)

Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Новини

#Банки #Офшорний рахунок #Платіжні системи
Банку Monzo повідомлено про підозру в порушенні правил щодо боротьби з відмиванням коштів
Банку Monzo повідомлено про підозру в порушенні правил щодо боротьби з відмиванням коштів Орган фінансового контролю Великобританії (FCA) повідомив кільком роздрібним банкам, зокрема Monzo, про підозру в порушенні правил здійснення контролю за вчиненням фінансових злочинів та боротьби з відмиванням коштів. Monzo запевняє, що співпрацює з усіма запитами FCA стосовно...
Payoneer провів ребрендинг і став публічною компанією
Payoneer провів ребрендинг і став публічною компанією Заснована в 2005 році американська компанія з надання фінансових послуг Payoneer оголосила про ребрендинг, щоб підкреслити своє прагнення до відкритої комерції. Джерела: https://cutt.ly/fmdIMZxhttps://cutt.ly/smdI3nl Колір нового бренду Payoneer – «універсальний». Він відображає обіцянку компанії...
Банки Великобританії почали блокувати платежі користувачів на криптобіржі
Банки Великобританії почали блокувати платежі користувачів на криптобіржі В останні тижні банки Великобританії почали припиняти грошові перекази на криптовалютні біржі у зв'язку з тим, що цей сектор став «розсадником фінансових злочинів». Джерело: https://www.telegraph.co.uk/business/2021/05/29/banks-block-payments-crypto-exchanges/ Клієнтам банків Barclays, Monzo і Starling була заблокована...
Представники Центральних банків США і Великобританії оцінили перспективи створення цифрових валют
Представники Центральних банків США і Великобританії оцінили перспективи створення цифрових валют Більше половини центральних банків різних країн по всьому світу активно вивчають цифрові валюти (CBDC), а деякі з них вже знаходяться на шляху до повноцінного запуску власних цифрових валют. 13 травня 2021 року заступник керуючого Банку Англії з питань фінансової...