Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом и финансовом статусе.

Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве и избавить себя от многих проблем, так как, например, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору, а неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку.

Кроме того, основным моментом является проверка правильности и актуальности предоставленных регистрационных данных контрагента, а также информации о подписантах.

Таким образом, проблемы с контрагентом могут привести к финансовым потерям и другим негативным последствиям, которые, в том числе, могут отразиться и на репутации вашей компании.

Прежде чем заключить международный торговый контракт, подать судебный или арбитражный иск, крайне важно провести проверку иностранного контрагента, с которым вы собираетесь иметь дело.

Мы обладаем всеми инструментами для проверки иностранных контрагентов. Наши знания основаны на опыте, полученном в ходе проведения многочисленных проверок для клиентов из Европы, США, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Мы знаем, как проверять иностранных контрагентов, используя различные базы данных, доступные в Интернете, в том числе:

  • Реестры компаний
  • Реестры прав собственности на имущество
  • Реестры обременений на имущество
  • Реестры выданных лицензий
  • Судебные реестры

Мы знаем, как получить информацию о владельце доменного имени, используя различные сервисы. Эта информация может быть использована в качестве доказательства в доменных спорах и спорах, вытекающих из онлайн договоров и Политики конфиденциальности.

Как мы это делаем?

1. Заполните форму запроса. Максимально детально опишите возникшую проблему, а также ваши пожелания.

2. Наши эксперты изучат ваш запрос.

3. При необходимости возможен пробный звонок (переписка) с целью получения дополнительной информации от контрагента.

4. Получим информацию от наших зарубежных представителей.

5. По результатам проведенной работы мы подготовим письменный отчет (заключение) и передадим вам.

Что мы проверяем?

1. Деловая репутация контрагента:

  • добросовестность выполнения им своих обязательств;
  • наличие опыта в определенной сфере бизнеса;

2. Платежеспособность:

  • точность исполнения платежей и сроков оплаты счетов;
  • состав банков, которые ведут дела с компанией;
  • отсутствие судебных споров, просроченной кредиторской задолженности.

3. Солидность контрагента:

  • число работающих сотрудников;
  • число предприятий;
  • степень диверсификации бизнеса;
  • срок работы на международном рынке;
  • постоянные клиенты компании.

Обращаясь к нам за данной услугой, вы можете быть абсолютно уверены, в достоверности и актуальности предоставленной с нашей стороны информации. Наша команда юристов всегда готова определить ваши возможные риски.

Стоимость услуги от 300 Евро и определяется индивидуально, в зависимости от запроса клиента.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Новости

#Банки #Оффшорный счет #Платёжные системы
Опубликован Базельский рейтинг противодействия отмыванию денежных средств 2020
Опубликован Базельский рейтинг противодействия отмыванию денежных средств 2020 Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) опубликовал ежегодный рейтинг оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (АML/TF) во всем мире – Basel AML Index 2020. Источник: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index Начиная с 2012 года, институт предоставляет оценки рисков на...
Латвийские банки получили инструкции касательно оценки уровня риска клиентов
Латвийские банки получили инструкции касательно оценки уровня риска клиентов Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) вместе с Ассоциацией финансовой отрасли составила рекомендации для банковских систем внутреннего контроля, в том числе о том, как оценивать уровень риска конкретного клиента. По словам главы учреждения Санты...
Практические советы: помогаем организовать прием онлайн-платежей для e-learning сектора
Практические советы: помогаем организовать прием онлайн-платежей для e-learning сектора Продолжая практическую часть нашего блога, сегодня мы хотим поговорить о том, как в 2020 году команда Finance Business Service может помочь монетизировать ваш e-learning бизнес. Мы знаем, как организовать прием онлайн-платежей даже в том случае, если фокус вашей предпринимательской...
MasterCard меняет правила конвертации для безналичных операций
MasterCard меняет правила конвертации для безналичных операций С 11 августа 2020 года платёжная система MasterСard изменит правила конвертации курсов валют для безналичных операций. При использовании долларовых и евровых карт MasterСard для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа. В настоящее...