Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом и финансовом статусе.

Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве и избавить себя от многих проблем, так как, например, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору, а неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку.

Кроме того, основным моментом является проверка правильности и актуальности предоставленных регистрационных данных контрагента, а также информации о подписантах.

Таким образом, проблемы с контрагентом могут привести к финансовым потерям и другим негативным последствиям, которые, в том числе, могут отразиться и на репутации вашей компании.

Прежде чем заключить международный торговый контракт, подать судебный или арбитражный иск, крайне важно провести проверку иностранного контрагента, с которым вы собираетесь иметь дело.

Мы обладаем всеми инструментами для проверки иностранных контрагентов. Наши знания основаны на опыте, полученном в ходе проведения многочисленных проверок для клиентов из Европы, США, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Мы знаем, как проверять иностранных контрагентов, используя различные базы данных, доступные в Интернете, в том числе:

  • Реестры компаний
  • Реестры прав собственности на имущество
  • Реестры обременений на имущество
  • Реестры выданных лицензий
  • Судебные реестры

Мы знаем, как получить информацию о владельце доменного имени, используя различные сервисы. Эта информация может быть использована в качестве доказательства в доменных спорах и спорах, вытекающих из онлайн договоров и Политики конфиденциальности.

Как мы это делаем?

1. Заполните форму запроса. Максимально детально опишите возникшую проблему, а также ваши пожелания.

2. Наши эксперты изучат ваш запрос.

3. При необходимости возможен пробный звонок (переписка) с целью получения дополнительной информации от контрагента.

4. Получим информацию от наших зарубежных представителей.

5. По результатам проведенной работы мы подготовим письменный отчет (заключение) и передадим вам.

Что мы проверяем?

1. Деловая репутация контрагента:

  • добросовестность выполнения им своих обязательств;
  • наличие опыта в определенной сфере бизнеса;

2. Платежеспособность:

  • точность исполнения платежей и сроков оплаты счетов;
  • состав банков, которые ведут дела с компанией;
  • отсутствие судебных споров, просроченной кредиторской задолженности.

3. Солидность контрагента:

  • число работающих сотрудников;
  • число предприятий;
  • степень диверсификации бизнеса;
  • срок работы на международном рынке;
  • постоянные клиенты компании.

Обращаясь к нам за данной услугой, вы можете быть абсолютно уверены, в достоверности и актуальности предоставленной с нашей стороны информации. Наша команда юристов всегда готова определить ваши возможные риски.

Стоимость услуги от 300 Евро и определяется индивидуально, в зависимости от запроса клиента.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Новости

#Банки #Оффшорный счет #Платёжные системы
Система Fraud-мониторинга: как обезопасить свой интернет-магазин
Система Fraud-мониторинга: как обезопасить свой интернет-магазин Продолжая серию блогов, посвященных процессу организации приема платежей через вебсайт, команда Finance Business Service хочет уделить особое внимание вопросам безопасности интернет-магазинов. Ранее мы уже публиковали материал, касающийся аспектов безопасного эквайринга...
Обнародован анализ отчетов SAR о подозрительных транзакциях, проведенных через крупнейшие корпоративные банки мира
Обнародован анализ отчетов SAR о подозрительных транзакциях, проведенных через крупнейшие корпоративные банки мира Новостная интернет медиа-компания BuzzFeed и Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовали анализ по 2 100 отчетам о подозрительных транзакциях SAR (suspicious activity reports) на сумму USD 2 трлн, поступавших от специалистов по комплаенсу крупнейших банков в...
ePayments возобновляет операции по счетам своих клиентов
ePayments возобновляет операции по счетам своих клиентов Платежная система ePayments в своем блоге опубликовала новость, что после длительной блокировки клиентских счетов они возвращаются к работе. Напоминаем, что 11 февраля 2020 года по решению Управления финансового надзора Великобритании (FCA) компания ePayments Systems Limited приостановила...
Открытие расчетного счета в Европе: комментарии представителя платежной системы
Открытие расчетного счета в Европе: комментарии представителя платежной системы Для многих представителей бизнеса из стран постсоветского пространства, все чаще возникает вопрос о релокации своей деятельности в Европу. Однако сложностей на западном пути по-прежнему много. Одна из них – открытие расчетных счетов, ведь не секрет, что чистка...