Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В нее входит обнаружение информации о его правовом и финансовом статусе.

Проверка необходима для того, чтобы сократить финансовые риски, решить вопрос о сотрудничестве и избавить себя от многих проблем, так как, например, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, неизвестно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключенному договору, а неправомерная работа сотрудника контрагента чревата признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел права заключать сделку.

Кроме того, основным моментом является проверка правильности и актуальности данных регистрационных данных контрагента, а также информации о подписантах.

Таким образом, проблемы с контрагентом могут привести к финансовым потерям и другим негативным последствиям, которые, в том числе, могут отразиться и на репутации вашей компании.

Прежде чем заключить международный торговый договор, подать судебный или арбитражный иск крайне важно провести проверку иностранного контрагента, с которым вы собираетесь иметь дело.

Мы владеем всеми инструментами для проверки иностранных контрагентов. Наши знания основаны на опыте, полученном в ходе многочисленных проверок для клиентов из Европы, США, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Мы знаем, как проверять иностранных контрагентов, используя различные базы данных, доступные в Интернете, в том числе:

  • Реестры компаний
  • Реестры прав собственности на имущество
  • Реестры обременений на имущество
  • Реестры выданных лицензий
  • Судебные реестры

Мы знаем, как получить информацию о владельце доменного имени, используя разные сервисы. Эта информация может быть использована как доказательство в доменных спорах и спорах, вытекающих из онлайн договоров и политики конфиденциальности.

Как мы это делаем?

1. Заполните форму запроса. Максимально подробно опишите возникшую проблему, а также Ваши пожелания.

2. Наши эксперты обработают Ваш запрос.

3. При необходимости возможен пробный звонок (переписка) с целью получения дополнительной информации от контрагента.

4. Получим информацию от наших зарубежных представителей.

5. По результатам проделанной работы мы подготовим письменный отчет (вывод) и передадим вам.

Что мы проверяем?

1. Деловая репутация контрагента:

  • добросовестность исполнения им своих обязательств;
  • наличие опыта в определенной сфере бизнеса;

2. Платежеспособность:

  • точность выполнения платежей и сроков оплаты счетов;
  • перечень банков, ведущих дела с компанией;
  • отсутствие судебных споров, просроченной кредиторской задолженности.

3. Солидность контрагента:

  • число работающих сотрудников;
  • число предприятий;
  • степень диверсификации бизнеса;
  • срок работы на международном рынке;
  • постоянные клиенты компании.

Обращаясь к нам за данной услугой, Вы можете быть абсолютно уверены в подлинности и актуальности предоставленной с нашей стороны информации. Наша команда юристов всегда готова определить ваши возможные риски.

Стоимость услуги от 300 Евро и определяется индивидуально в зависимости от запроса клиента.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Новости
#Банки #Оффшорный счет #Платёжные системы
Криптопроцессинг: кому и для чего он нужен?
Криптопроцессинг: кому и для чего он нужен? Некоторые предприниматели не спешат внедрять криптовалютные платежи, потому что считают это слишком сложным и требующим глубоких знаний о блокчейне. Чаще всего, сложности возникают только в теории, а на практике достаточно много процессинговых компаний предлагают уже...
Трастовые банки в Японии смогут управлять криптоактивами
Трастовые банки в Японии смогут управлять криптоактивами Агентство финансовых услуг (FSA) Японии планирует разрешить местным трастовым банкам хранение и управление цифровыми активами. Поправки в закон могут быть внесены уже осенью. Источник:https://bits.media/trastovye-banki-v-yaponii-smogut-upravlyat-kriptoaktivami/ На текущий момент только специальные...
Банку Monzo сообщили о подозрении в нарушении правил по борьбе с отмыванием средств
Банку Monzo сообщили о подозрении в нарушении правил по борьбе с отмыванием средств Орган финансового контроля Великобритании (FCA) сообщил нескольким розничным банкам, в частности Monzo, о подозрении в нарушении правил осуществления контроля за совершением финансовых преступлений и борьбы с отмыванием средств. Monzo уверяет, что сотрудничает по всем...
Payoneer провел ребрендинг и стал публичной компанией
Payoneer провел ребрендинг и стал публичной компанией Основана в 2005 году американская компания по предоставлению финансовых услуг Payoneer объявила о ребрендинге, чтобы подчеркнуть свое стремление к открытой коммерции. Источники: https://cutt.ly/fmdIMZxhttps://cutt.ly/smdI3nlЦвет нового бренда Payoneer — «универсальный». Он отражает обещание...