Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом и финансовом статусе.

Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве и избавить себя от многих проблем, так как, например, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору, а неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку.

Кроме того, основным моментом является проверка правильности и актуальности предоставленных регистрационных данных контрагента, а также информации о подписантах.

Таким образом, проблемы с контрагентом могут привести к финансовым потерям и другим негативным последствиям, которые, в том числе, могут отразиться и на репутации вашей компании.

Прежде чем заключить международный торговый контракт, подать судебный или арбитражный иск, крайне важно провести проверку иностранного контрагента, с которым вы собираетесь иметь дело.

Мы обладаем всеми инструментами для проверки иностранных контрагентов. Наши знания основаны на опыте, полученном в ходе проведения многочисленных проверок для клиентов из Европы, США, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Мы знаем, как проверять иностранных контрагентов, используя различные базы данных, доступные в Интернете, в том числе:

  • Реестры компаний
  • Реестры прав собственности на имущество
  • Реестры обременений на имущество
  • Реестры выданных лицензий
  • Судебные реестры

Мы знаем, как получить информацию о владельце доменного имени, используя различные сервисы. Эта информация может быть использована в качестве доказательства в доменных спорах и спорах, вытекающих из онлайн договоров и Политики конфиденциальности.

Как мы это делаем?

1. Заполните форму запроса. Максимально детально опишите возникшую проблему, а также ваши пожелания.

2. Наши эксперты изучат ваш запрос.

3. При необходимости возможен пробный звонок (переписка) с целью получения дополнительной информации от контрагента.

4. Получим информацию от наших зарубежных представителей.

5. По результатам проведенной работы мы подготовим письменный отчет (заключение) и передадим вам.

Что мы проверяем?

1. Деловая репутация контрагента:

  • добросовестность выполнения им своих обязательств;
  • наличие опыта в определенной сфере бизнеса;

2. Платежеспособность:

  • точность исполнения платежей и сроков оплаты счетов;
  • состав банков, которые ведут дела с компанией;
  • отсутствие судебных споров, просроченной кредиторской задолженности.

3. Солидность контрагента:

  • число работающих сотрудников;
  • число предприятий;
  • степень диверсификации бизнеса;
  • срок работы на международном рынке;
  • постоянные клиенты компании.

Обращаясь к нам за данной услугой, вы можете быть абсолютно уверены, в достоверности и актуальности предоставленной с нашей стороны информации. Наша команда юристов всегда готова определить ваши возможные риски.

Стоимость услуги от 300 Евро и определяется индивидуально, в зависимости от запроса клиента.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Новости

#Банки #Оффшорный счет #Платёжные системы
Польша расследует отмывание денег в государственном банке
Польша расследует отмывание денег в государственном банке Польская прокуратура начала расследование по подозрению в отмывании денег в небольшом государственном банке BOS Bank, написала газета Dziennik Gazeta Prawna во вторник со ссылкой на неназванный...
В Латвии за несоблюдение правил противодействия отмыванию средств оштрафован крупный банк
В Латвии за несоблюдение правил противодействия отмыванию средств оштрафован крупный банк Четвертый по объему активов банк Латвии Citadele накануне был оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) на 647 070 евро за выявленные в 2018 году нарушения.Источник:http://www.finmigration.com/v-latvii-za-nedostatochnoe-soblyudenie-pravil-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv-oshtrafovan-krupnyj-bank/3439/Речь идет о...
Швейцарский Falcon Private Bank может потерять банковскую лицензию
Швейцарский Falcon Private Bank может потерять банковскую лицензию Швейцарский Falcon Private Bank может лишиться банковской лицензии еще до конца текущего месяца.Источник: https://www.reuters.com/article/us-falcon-swiss-banks/falcon-private-bank-could-lose-swiss-licence-in-wake-of-1mdb-case-sources-idUSKCN229281В 2015 году сингапурский филиал банка перевел 700 млн долларов на счета, связанные с...
Monzo подал заявку на получение банковской лицензии в еще одной стране
Monzo подал заявку на получение банковской лицензии в еще одной стране Британский необанк Monzo подал заявку на получение банковской лицензии в США и готовится открыть офис в Сан-Франциско.Источник:https://psm7.com/mobilnye-banki/monzo-podal-zayavku-na-poluchenie-bankovskoj-licenzii-v-eshhe-odnoj-strane.htmlСообщается, что Monzo давно планировал выйти на американский рынок. Так, в прошлом...