#Банки Archives - Page 8 of 9 - Юридична компанія Finance Business Service: реєстрація офшорів, податкове планування, юридичні послуги

Відкриваємо рахунок у банку за кордоном і проходимо комплаєнс: докладна інструкція для українців

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 26.06.2018 | Блог

Сучасний банкінг, з яким Ви маєте справу, бажаючи відкрити рахунок в банку за кордоном, кардинально відрізняється від банкінгу, яким ми його пам'ятаємо ще 5-10 років тому. Причому зміни не на користь клієнта: контроль посилюється, вимоги до прозорості ростуть, а процедури стають все більш бюрократичними і заплутаними. Давайте в цьому контексті уточнимо, в чому ж у банках полягає завдання підрозділів комплаєнс (від англ. сompliance - згода, відповідність; походить від дієслова to comply - виконувати), про які ми так часто чуємо останнім часом? Це виявлення угод і клієнтів,щодо яких у банку є підстави вважати їх ризикованими. При чому кожен з банків має право...

Центральний банк Кіпру повідомив свою офіційну позицію щодо shell компаній

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 18.06.2018 |

14 червня банки Кіпру отримали лист від регулятора з детальним описом компаній-оболонок (Shell Companies) і компаній-поштових скриньок (Letter box companies), а також з вимогами щодо подальшої роботи з ними. Згідно зазначеного листа ЦБ Кіпру, поняття «компанія-оболонка» включає в себе не торгуючі публічно компанії з обмеженою відповідальністю [limited liability company] (LLC), або будь-який інший вид комерційної юридичної особи, яка підпадає під будь-який з наступних критеріїв: не має фізичної присутності в своїй країні доміциля (іншого, ніж поштова адреса); не веде економічної діяльності, яка становить навіть незначну незалежну економічну цінність, і не має документального...

Ліквідатори Versobank почнуть виплату значних компенсацій

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 18.06.2018 | Новини

З огляду на те, що активи Versobank (перебуває у процесі ліквідації) перевищують наявні зобов'язання, ліквідатори прийняли рішення достроково відшкодувати всім вкладникам гроші, які зберігалися на вкладах і рахунках. Сума компенсації становить 200 000 євро і додатково 30% від перевищуючого їх сальдо. «Вкладникам, які подали заяву до даного терміну, тобто до 3 червня, ми зможемо виплатити значну частину депонованих грошей ще до настання строку пред'явлення вимог і закінчення продажу майна банку. До сьогодні, на додачу до вже виплачених через гарантійний фонд компенсацій, отримані також заяви на загальну суму 87 млн євро », - прокоментував ліквідатор банку...

Процедура відкриття рахунку в банку Чехії. Деякі аспекти KYC

Опубліковано: Алексей Рабышко | 15.06.2018 | Блог

Навряд чи можна сказати, що Чехія є однією з найскладніших юрисдикцій в плані відкриття банківського рахунку для компанії, де учасниками є нерезиденти цієї країни. Однак, все ж, певна специфіка і вимоги при заповненні банківських форм існують. Ми спробуємо коротко викласти основні «вимоги» і «акценти» чеських фінансових установ при відкритті рахунків, що, цілком можливо, допоможе Вам більш детально зрозуміти цей процес і планувати час, який може знадобитися для проходження процедури KYC (Know Your Customer). У зв'язку з внутрішньобанківськими змінами, які вступили в силу з 1 січня 2018 року, чеські банки відносяться до процесу відкриття рахунку без довіри...

ABLV Bank дозволено розпочати процес самоліквідації

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 14.06.2018 | Новини

Рішенням Комісії ринку фінансів і капіталу (FKTK) був запущений процес самоліквідації ABLV Bank. "Ми довго приймали рішення, тому що потрібно було оцінити усі ризики. Тепер потрібно розробити детальний план. У ньому будуть прописані усі кроки, дії і відповідальність. Ми ухвалили всіх ліквідаторів, яких запропонували акціонери банку. У деяких питаннях потрібні будуть додаткові консультанти" - повідомив голова FKTK Петріс Путніньш. У команду ліквідаторів банку входять присяжний адвокат, адміністратор неплатоспроможності Элвійс Веберс, експерт з нерухомості та фінансів Андріс Ковальчук, присяжний адвокат, провідний партнер латвійського бюро Sorainen Овва...

Виплати клієнтам “ABLV Bank” тривають

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 11.06.2018 |

Протягом трьох місяців третина клієнтів ABLV Bank отримала гарантовані державою виплати. Сам банк не виплачував компенсації. Його робота обмежилася підготовкою даних про клієнтів, яким покладені компенсації, розрахунком сум і тим, щоб віддати 480 млн євро Комісії ринку фінансів і капіталу, що і було зроблено на початку березня КРФК передала підготовлені дані банку Citadele і зараз з 480 млн компенсує йому виплати клієнтам ABLV. Впродовж трьох місяців, з 3 березня по 3 червня, Citadele обслужив 7507 колишніх клієнтів ABLV, що складає 35% загальної кількості. Цим клієнтам виплачені 171,8 млн євро або 36% від загальної підлягаючої виплатам...

Важлива інформація щодо роботи банків Латвії з shell-компаніями

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 03.05.2018 |

26 квітня 2018 року у другому читанні Сеймом Латвії прийнято зміни до Закону про запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі - Закон). У пресі з'явилася інформація, що Закон передбачає припинення співпраці з усіма shell-компаніями. Це не так. У Законі чітко прописано, з ким працювати не можна. Так, не можна співпрацювати з компаніями, які не ведуть реальну господарську діяльність (або відсутня економічна цінність діяльності) та, одночасно, не зобов'язані здавати фінансову звітність. Звертаємо Вашу увагу на основні зміни в Законі. Визначення shell-компанії дещо змінено. Наведемо переклад нової редакції (стаття 1,...

Гарантовані вклади ABLV BANK перераховує по-новому

Опубліковано: Ролан Бондарець | 02.05.2018 |

Після прийняття рішення про припинення доступу до вкладів на рахунках Латвійського ABLV Bank клієнти мають можливість отримати гарантовані виплати з внесків у розмірі до 100 000 Євро (як і що для цього потрібно, ми писали раніше). Велика кількість клієнтів, які володіють офшорними компаніями, при виплаті гарантованих вкладів зіткнулися з двома істотними проблемами, такими як: складнощі при відкритті нових рахунків у банках для офшорної компанії (загальносвітова практика); відмова банків приймати платежі за гарантованими виплатами ABLV Bank. До недавнього часу це було поширеною і досить актуальною проблемою. Однак із кінця березня 2018 року ситуація...

HSBC запускає віртуальну платформу для банківських операцій

Опубліковано: Сергій Фролов | 24.05.2017 |

Після успішно проведених випробувань у Великобританії, банк HSBC запустив власну віртуальну платформу LinkScreen для своїх бізнес-клієнтів в Мексиці і США. У найближчі місяці планується запропонувати цей продукт користувачам у Канаді, Франції та Гонконгу. За інформацією фінансово-аналітичного видання Global Trade Review (GTR), платформа дозволяє клієнтам здійснювати банківські операції безпосередньо зі свого офісу в режимі онлайн, а не витрачати час на поїздки у найближчі відділення банку. Як наголошується, у більшості випадків в Мексиці платформа LinkScreen використовується як інструмент за розрахунками в торгових операціях і погашення дебіторської...

«Root» – Перший в світі програмований рахунок від «Standart Bank»

Опубліковано: Олена Каменецька | 20.04.2017 |

Південноафриканський банк «Standart Bank» та компанія OfferZen дали можливість своїм клієнтам користуватися програмованим банківським рахунком, який називається «Root». Сам банк позиціонує своє дітище як рахунок для розробників програмного забезпечення з повним доступом при використанні спеціального програмного інтерфейсу додатку. Що ж являє собою «Root»? Це простий у використанні банківський рахунок нового типу, доступ до якого відкривається після використання спеціального захищеного коду JavaScript. Онлайн користувач може перевірити баланс своїх карт, переглянути і провести транзакції, знайти потрібну категорію виплат. Крім того, за допомогою коду API...

Tag: #Банки