Юридичний блог

У Києві відбувся IV International Compliance Forum

Опубліковано: 30.09.2019 | Блог

Теги:

#compliance #IV_International_Compliance_Forum

Вже традиційно у вересні в Києві проходить очікувана для комплаєнс-спільноти подія і цей рік не став винятком: ІV International Compliance Forum знову відкрив свої двері для гостей та спікерів з різних країн. Наша компанія Finance Business Service не могла залишити такий захід без уваги, і ми теж його відвідали. Ділимося з Вами враженнями і найцікавішими тезами. У рамках першої сесії, крім старту роботи Вищого антикорупційного суду, успіхів в роботі Ради бізнес-омбудсмена в Україні, застосування міжнародного стандарту в сфері протидії корупції на прикладі НАБУ та ін., було піднято питання, чи можливе застосування в Україні досвіду країн-лідерів в питаннях боротьби з...

Законопроект 1210 про контрольовані іноземні компанії

Опубліковано: 23.09.2019 |

Теги:

#законопроект_1210 #КІК #контрольовані_іноземні_компанії #податкова_реформа

30-го серпня 2019 року в Верховній Раді України зареєстрований законопроект 1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Даний законопроект є ініціативою народного депутата Данила Гетманцева та пропонує значну кількість змін до податкового законодавства України. Одним із важливих питань, яке передбачає згаданий законопроект є введення поняття в українське законодавство контрольованих іноземних компаній (КІК) та їхнє регулювання. Розглянемо ключові моменти щодо запропонованих положень стосовно КІК: 1....

Страхування в крипто індустрії

Опубліковано: 06.09.2019 |

Теги:

#Крипто_Валюта #Крипто_Валюта_Ризики #Крипто_Захист #Крипто_Ринок #Крипто_Страхування #Україна_Крипто

The New York Times в 2017 році опублікувала статтю про братів Уінклвосс біткоіни-мільйонерах. У статті описувалося яким чином вони забезпечують безпеку своїх активів. Кемерон і Тайлер користуються холодними гаманцями, вони роздруковують ключі, далі, розділивши їх на частини, поміщають в конверти і залишають в депозитарних осередках банків по всій країні. Це один з можливих способів збереження ваших цифрових активів, але такий варіант не гарантує стовідсоткового захисту. Страхові компанії здатні забезпечити суттєву гарантію для активів інвестора. Інноваційна сфера цифрової валюти, набирає швидко обертів. Раніше страхуванням крипто активів цікавилися...

Реєстр бенефіціарів в Ірландії, Румунії та Люксембурзі

Опубліковано: 06.09.2019 |

Теги:

#Відкритий доступ даних бенефіціара #Директива ЄС 2015/849

З метою виконання вимог ЄС, багато країн приводять своє внутрішнє законодавство у відповідності до Положення 4-й Європейської директиви про протидію легалізації грошових коштів та вносять зміни до законодавства по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Однією з таких вимог є обов'язок держав-учасниць ЄС збирати і передавати актуальні дані юридичних осіб, корпорацій, а також трастів в Централізований єдиний реєстр ЄС. Відповідно до даної Директиви ЄС 2015/849 вносяться такі відомості при розкритті даних бенефіціарів: назва та реєстраційний номер компанії; прізвище та ім'я, дата народження, індивідуальний цифровий код, серію...

Нікчемність правочинів в податкових спорах – актуальна пропозиція Верховного Суду

Опубліковано: 09.08.2019 |

Теги:

#Договір #перевірка #угода

Податковими перевірками вже нікого не здивуєш. Усі звикли до цього, і бізнес і суди і власне сам податковий орган. І начебто вже досить тривалий час діє Податковий кодекс України, і давно склалася судова практика, принаймні по більшості питань, що виникають під час розгляду податкових спорів, але контролюючий орган, не зважаючи на положення Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, а також ігноруючи судову практику, продовжує наполегливо застосовуючи податкові наслідки для платника податків на підставі визнання правочинів нікчемними. Чим обґрунтовує свою позицію контролюючий орган? Здебільшого, висновок податкового органу...

Чому знизився загальний інтерес до Кіпру і банків на Кіпрі, а кількість відкритих рахунків різко знизилася?

Опубліковано: 01.08.2019 |

Теги:

#Банки

Згідно з інформацією від Центробанку, в банківській системі Кіпру зафіксований рекордний відтік вкладів, починаючи з 2013 року. Статистика свідчить, що іноземні клієнти за минулий рік забрали з кіпрських банків €1,4 млрд. За останні ж п'ять років нерезиденти забрали з Кіпру €4,9 млрд. На поточний момент депозити резидентів третіх країн становлять менше 15% всього обсягу вкладів, розміщених в кіпрських банках. Слід зазначити, що в 2012 році (до фінансової кризи на Кіпрі) 31% всіх банківських депозитів становили саме вклади нерезидентів. Чому ж знизився інтерес до Кіпру з боку нерезидентів? Що змінилося? Давайте спробуємо розібратися. Посилення перевірок...

Інвестиції в нерухомість з можливістю отримання тимчасового/постійного виду на проживання, а також в майбутньому громадянства

Опубліковано: 30.07.2019 |

Теги:

#Бізнес_консультація #ПМП

Замислюєтеся купити нерухомість за кордоном? А як щодо інвестувати в майбутнє в нашій статті ми пропонуємо вашій увазі країни, в яких ви можете придбати не тільки будинок з дивовижними пейзажами, і цілорічним сонцем, в тому числі можливість імміграції в цю країну. Ми зібрали шість, на нашу думку, основних країн, які надають таку можливість, і мають високий рівень життя. Поділяючи всі ці країни ми виділимо їх таким чином:Іспанія, Греція, Великобританія - підходять для Отримання ВНЖ Мальта, Кіпр, Домініка, Великобританія - ПМЖ або ж отримання громадянства. Іспанія Іспанія має ряд законів, які дозволяють, інвестувати в нерухомість країни (комерційну...

“Другий паспорт” або найбільш привабливі юрисдикції для отримання громадянства

Опубліковано: 30.07.2019 |

Теги:

#Бізнес_консультація #Віза_ країна #ВНЖ #Громадянство #Паспорт #Юрисдикція

На сьогодні питання отримання громадянства в іноземній юрисдикції є досить актуальним для багатьох інвесторів, які прагнуть не лише отримати додатковий правовий захист для свого бізнесу, але й мати змогу проживати в комфортних умовах іншої країни, нести розумне податкове навантаження щодо своїх доходів і вільно розпоряджатися своїми особистими активами і коштами. Звичайно ще одна з важливих привілеїв другого паспорта – це свобода пересування та можливість безвізового або спрощеного в'їзду до великої кількості країн ( включаючи Великобританію і США). Для зручності нижче ми наводимо актуальний аналіз існуючих найбільш популярних програм...

Чи є Кіпр офшорним? Офшорні компанії та кіпрські банки – припинення співробітництва

Опубліковано: 29.07.2019 |

Теги:

#Банки #Офшори #Рахунки

Кіпр досить тривалий час, був «фінансовим центром» для офшорних компаній, більшість з яких відкривали в кіпрських банках рахунки і активно здійснювали через них свою діяльність. Сам Кіпр, згідно Розпорядження КМУ № 143-р від 23.02.2011 р не входить до переліку офшорних зон. Нагадаємо, що загальноприйнятими ознаками «офшорів» вважаються країни і території, у яких: 1. низькоподатковий або безподатковий режим; 2. закрита інформація про корпоративну структуру компанії, її фінансові показники і активи; 3. податкова звітність подається тільки в певних випадках або не подається взагалі. Саме через наявність таких переваг, як український, так і...

Нові вимоги до Fintech ліцензії в Швейцарії

Опубліковано: 09.07.2019 |

Теги:

#Fintech ліцензії #Швейцарія

18 червня 2019 р. компанія Facebook оголосила про створення автономної некомерційної організації зі штаб-квартирою в Женеві Libra Association, яка управляє і контролює криптовалюту Libra в спеціально створеному гаманці Calibra, за допомогою нової мови програмування Move. Для цього, учасники організації повинні отримати відповідну ліцензію. На даний момент, Facebook веде переговори з Управлінням нагляду за операціями фінансового ринку Швейцарії (Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA) по отриманню FinTech ліцензії для реалізації свого глобального проекту. Як правило, отримання Fintech ліцензії займає в середньому 6 місяців. Згідно Banking Ordinance від 01.01.2019, а також FINMA Guidelines від 15.03.2019, для...

Блог юриста